Футляр от виолончели - РУСПРЕС

Forwarded from Крестный тесть Назарбая

Третий год в Алматинской области не могут завершить расследование о хищении 45 миллионов тенге в частной компании.
Двух бывших сотрудниц ТОО «DWS Group» подозревают в том, что они присвоили деньги предприятия, а также похитили и попытались уничтожить документы, которые подтверждали растрату сырья. А потом, завладев клиентской базой и чужими деньгами, женщины открыли свою фирму, которая стала заниматься точно такой же деятельностью.
- Я долго не мог понять, почему ранее прибыльный участок резко стал убыточным. Посмотрев отчеты о списании сырья и о движении денег только за один месяц, уже выявил недостачу, - рассказал директор ТОО «DWS Group» Максим Финогенов.

После этого мастер цеха Ольга Фесик уволилась, а через какое-то время ушла из компании и менеджер по продажам Алеся Верещагина. А потом выяснилось, что вся документация компании пропала! Один из сотрудников признался, что отвез часть документов домой к Фесик, а часть - в баню к своей родственнице, чтобы их сжечь.
Руководство компании тут же обратилось в полицию. 15 ноября 2022 года в отношении Фесик возбудили дело по факту хищения документации компании, но уже на следующий день расследование прекратили.
Хотя тот самый сотрудник вернул директору часть бумаг, которыми собирался топить баню, и во всем сознался. Изъяли документы и у бывшего мастера цеха. Они на фото.
В итоге 27 ноября 2022 года управление полиции Илийского района возбудило только одно дело - по части 3 статьи 189 Уголовного кодекса (присвоение или растрата чужого вверенного имущества в крупном размере).
В материалах дела сказано, что Фесик «завышала нормы списания сырья, совершала двойные списания отходов», а Верещагина «имея доступ ко всей клиентской базе, редактировала цены и вносила изменения в настройки калькуляции принимаемых заказов».
На допросах следователей бывшие сотрудницы свою вину отрицали, но признались, что принимали деньги от клиентов на свой личный счет или наличными. А вот чеки и квитанции предоставить не смогли. При этом обе знали, что в компании действовал приказ принимать оплату заказов и счетов только через систему Cloud Payment. Свои действия они объясняли «неисправностью программного обеспечения».
И аудит, и две экспертизы, назначенные следователями, подтвердили догадки руководства компании. Общая сумма поступивших денег от клиентов на карту Верещагиной превысила 45 миллионов, из которых она отправила на счет ТОО «DWS Group» около 17. Аналогичная ситуация и по банковским операциям Ольги Фесик: ей от клиентов поступило свыше 7 миллионов, компании она перечислила примерно полтора миллиона.
Но на этом расследование не закончилось.
По просьбе Фесик следователь Куат Узбеков назначил еще одну экспертизу, которая неожиданно пришла к выводу, что установить ущерб невозможно. На основании этого документа досудебное расследование прекратили.
- Но ведь результаты двух первых экспертиз не были оспорены, а значит, имеют свою силу, - говорит Максим Финогенов. – Мы направили жалобы в МВД и в Генеральную прокуратуру. Их рассмотрели, дело возобновили и передали в Департамент полиции области. А по актам прокурорского надзора следователей привлекли к дисциплинарной ответственности.

Сейчас дело находится у дознавателя Елюбаева, но расследование снова заглохло.
- Мы будем добиваться, чтобы дело о хищении документов возобновили и объединили с делом о хищении денег, потому что это напрямую связано с уликами, которые пытались уничтожить Фесик и Верещагина, - считает бизнесмен Финогенов. - Кроме того, необходимо наложить арест на имущество бывших сотрудниц, провести обыски по месту их жительства и офиса, изъять технику и документы для следствия. Но нас, увы, не слышат.

Возникает глупый вопрос - быть может, часть похищенных денег ушла правоохранителям, поэтому они и заинтересованы в прекращении дела?
Да нет, разве такое возможно?

www.group-telegram.com/jp/futlyar_rospres.com/158510

56 viewsDec 31 at 14:00

Третий год в Алматинской области не могут завершить расследование о хищении 45 миллионов тенге в частной компании.
Двух бывших сотрудниц ТОО «DWS Group» подозревают в том, что они присвоили деньги предприятия, а также похитили и попытались уничтожить документы, которые подтверждали растрату сырья. А потом, завладев клиентской базой и чужими деньгами, женщины открыли свою фирму, которая стала заниматься точно такой же деятельностью.
- Я долго не мог понять, почему ранее прибыльный участок резко стал убыточным. Посмотрев отчеты о списании сырья и о движении денег только за один месяц, уже выявил недостачу, - рассказал директор ТОО «DWS Group» Максим Финогенов.

После этого мастер цеха Ольга Фесик уволилась, а через какое-то время ушла из компании и менеджер по продажам Алеся Верещагина. А потом выяснилось, что вся документация компании пропала! Один из сотрудников признался, что отвез часть документов домой к Фесик, а часть - в баню к своей родственнице, чтобы их сжечь.
Руководство компании тут же обратилось в полицию. 15 ноября 2022 года в отношении Фесик возбудили дело по факту хищения документации компании, но уже на следующий день расследование прекратили.
Хотя тот самый сотрудник вернул директору часть бумаг, которыми собирался топить баню, и во всем сознался. Изъяли документы и у бывшего мастера цеха. Они на фото.
В итоге 27 ноября 2022 года управление полиции Илийского района возбудило только одно дело - по части 3 статьи 189 Уголовного кодекса (присвоение или растрата чужого вверенного имущества в крупном размере).
В материалах дела сказано, что Фесик «завышала нормы списания сырья, совершала двойные списания отходов», а Верещагина «имея доступ ко всей клиентской базе, редактировала цены и вносила изменения в настройки калькуляции принимаемых заказов».
На допросах следователей бывшие сотрудницы свою вину отрицали, но признались, что принимали деньги от клиентов на свой личный счет или наличными. А вот чеки и квитанции предоставить не смогли. При этом обе знали, что в компании действовал приказ принимать оплату заказов и счетов только через систему Cloud Payment. Свои действия они объясняли «неисправностью программного обеспечения».
И аудит, и две экспертизы, назначенные следователями, подтвердили догадки руководства компании. Общая сумма поступивших денег от клиентов на карту Верещагиной превысила 45 миллионов, из которых она отправила на счет ТОО «DWS Group» около 17. Аналогичная ситуация и по банковским операциям Ольги Фесик: ей от клиентов поступило свыше 7 миллионов, компании она перечислила примерно полтора миллиона.
Но на этом расследование не закончилось.
По просьбе Фесик следователь Куат Узбеков назначил еще одну экспертизу, которая неожиданно пришла к выводу, что установить ущерб невозможно. На основании этого документа досудебное расследование прекратили.
- Но ведь результаты двух первых экспертиз не были оспорены, а значит, имеют свою силу, - говорит Максим Финогенов. – Мы направили жалобы в МВД и в Генеральную прокуратуру. Их рассмотрели, дело возобновили и передали в Департамент полиции области. А по актам прокурорского надзора следователей привлекли к дисциплинарной ответственности.

Сейчас дело находится у дознавателя Елюбаева, но расследование снова заглохло.
- Мы будем добиваться, чтобы дело о хищении документов возобновили и объединили с делом о хищении денег, потому что это напрямую связано с уликами, которые пытались уничтожить Фесик и Верещагина, - считает бизнесмен Финогенов. - Кроме того, необходимо наложить арест на имущество бывших сотрудниц, провести обыски по месту их жительства и офиса, изъять технику и документы для следствия. Но нас, увы, не слышат.

Возникает глупый вопрос - быть может, часть похищенных денег ушла правоохранителям, поэтому они и заинтересованы в прекращении дела?
Да нет, разве такое возможно?

BY Футляр от виолончели - РУСПРЕС