group-telegram.com/gononstopukraine/7233
Last Update:
Загроза корупції: як WhiteBit пов’язують із виведенням коштів та українськими чиновниками
Останнім часом у публічному просторі активно обговорюється діяльність найбільшої європейської криптобіржі #WhiteBit та її зв’язок із українськими високопосадовцями, зокрема, представниками #ГУР та Міністерства цифрової трансформації. Виникає багато питань щодо можливих схем відмивання грошей та лобіювання інтересів цієї платформи на державному рівні.
⛓️💥Підозрілі зв’язки власників
51% криптоплатформи WhiteBit, за повідомленнями, контролює родина екс-депутата Дмитра Шенцева, відомого своїми проросійськими поглядами. Син Шенцева вже втратив українське громадянство через Указ Президента. Інша частина належить Ігорю Котвіцькому, який у минулому був тісно пов’язаний із Арсеном Аваковим.
Попри сумнівне минуле бенефіціарів, WhiteBit не тільки продовжує функціонувати, але й активно співпрацює з державними установами. Криптобіржа була партнером сервісу “Дія”, брала участь у масштабних культурних заходах, таких як ATLAS WEEKEND, та навіть долучалася до ініціативи UNITED24.
❗️Державний лобізм:
Згідно з інформацією, оприлюдненою у ЗМІ, віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров активно лобіював інтереси WhiteBit. Зокрема, обличчя біржі Володимир Носов розглядався як можливий кандидат на посаду в Міністерстві цифрової трансформації. Однак через скандали та розслідування, розпочаті НАБУ, Носов виїхав за кордон і фактично зник із публічного простору.
⁉️Роль ГУР у схемах?
Не менш тривожною є інформація про можливу участь представників Головного управління розвідки у сприянні мережам виведення коштів через криптобіржі. Є припущення, що підрозділ під керівництвом Кирила Буданова може допомагати WhiteBit у цій діяльності.
❓Що це означає?
Діяльність WhiteBit викликає серйозні питання щодо прозорості та безпеки. Проросійське минуле власників, державне партнерство та звинувачення у відмиванні коштів створюють репутаційні ризики для України. В умовах війни такі схеми не лише підривають довіру громадян, але й можуть завдавати шкоди міжнародному іміджу країни.
Матеріали по темі:
▫️Як працюють схеми кришування Кіберполіцією та СБУ нелегальних кол-центрів, арбітражників та інфоциган
▫️Україна та ЗСУ щороку втрачають мільярди через схеми чиновників
▫️Як втікачі Шенцеві відмивають кошти через розпіарену WhiteBIT
▫️Меморандум між Могилянкою та Whitebit: навчання криптовалютам чи приховані ризики?
▫️Рекламні компанії та піар від WhiteBit. Спроби заманити як можна більше людей у незаконну діяльність пов'язану з рф
#розслідування
TG|FB|YT|TT|INST|WB
BY Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️♂️📸📝
Share with your friend now:
group-telegram.com/gononstopukraine/7233