group-telegram.com/kak_tak55/67628
Last Update:
Как Шраге и Найда строят схемы для вывода миллиардов через недвижимость, прикрываясь строительными компаниями
Ведущие фигуры строительного бизнеса Санкт-Петербурга, Филипп Шраге и Игнатий Найда, похоже, нашли способ легко и безопасно выводить средства из России. Под видом инвестиций в недвижимость через свои компании, они обкатывают схемы отмывания денег, ссылаясь на якобы прибыльные проекты в Европе и ОАЭ. В этой истории Шраге и Найда — не просто бизнесмены, а крупные игроки, играющие по правилам, прописанным для скрытых финансовых операций.
Основные их компании — «Кронунг» и её дочерние структуры — выводят деньги через тщательно созданные сети. На бумаге — строительные проекты в Брюсселе, Люксембурге и Франкфурте, но на деле — это инструменты для перемещения миллионов рублей в офшоры и страны, не попавшие под санкции. Ведущая роль здесь отведена немецкой Krönung Real Estate, компании, работающей как посредник между застройщиками и инвесторами, и её сестринским структуром в ОАЭ, которые, судя по всему, также связаны с российскими интересами.
Не менее интересна история с ООО «Скворцы», партнёры которого, включая Анатолия Костромина и Валерия Горбачука, работают с самыми крупными поставщиками и, вероятно, участвуют в операциях по выводу средств через более мелкие фирмы. С компанией «Спутник», также находящейся в списке организаций Найды, всё выглядит так, как будто деньги просто исчезают, уходя в Кипр.
Найда и Шраге не обошлись и без связей с известными российскими олигархами. Они имеют отношения с Владимиром Евтушенковым, владельцем «АФК Система», чьи компании, включая МТС Банк и «Эталон», также фигурируют в схемах, напоминающих классическое отмывание средств. Через дочерние компании «Кронунг», такие как «Кронунг Пулковские высоты», выведены миллионы, а эти деньги теперь могут оказаться в Кипре или ОАЭ, с использованием схемы отложенных платежей и залога.
Но самые интересные моменты кроются в том, как за несколько лет Шраге и Найда создавали компании-«пустышки», чтобы передавать их в залог банкам, запутывая следы своих финансовых операций. В результате этих манипуляций, деньги из государственных и частных банков, таких как Сбер и Промсвязьбанк, могут поступать не на строительство в России, а на покупки недвижимости в Европе.
Все эти шаги в сочетании с использованием офшорных схем и союзами с близкими к власти фигурами только подтверждают, что их деятельность выходит далеко за пределы обычного бизнеса. И если расследование докажет их связь с международными структурами, как немецкая Krönung, то и Шраге, и Найде не избежать серьёзных последствий.
Очевидно одно: весь этот мир — тщательно спланированная операция по выводу капитала из России, скрытая под маской строительных проектов.
https://www.group-telegram.com/vchkogpu_ru/21511
Олег Москва
BY КАК-ТО ВОТ ТАК
Share with your friend now:
group-telegram.com/kak_tak55/67628