Суд заморозил дело о гигантских процентах: «Моршанская табачная фабрика» ждет экспертизу
Арбитражный суд Тамбовской области приостановил рассмотрение заявления о признании недействительным договора займа от 22 марта 2006 года № 55, по которому была инициирована процедура банкротства ОАО «Моршанская табачная фабрика».
Ключевым аспектом дела стало требование ООО «Триада» о включении задолженности по этому договору в реестр требований кредиторов. Общая сумма долга составляет 1 526 602 739,73 рубля, из которых лишь 10 миллионов рублей — основной долг, а 1 516 602 739,73 рубля — проценты за пользование займом.
Стоит отметить, что именно эти проценты составляют 99% всей суммы задолженности, что делает ситуацию особенно резонансной.
Производство приостановлено до поступления результатов повторной почерковедческой экспертизы, проводимой в рамках уголовного дела. По мнению суда, ее итоги могут оказать решающее влияние на исход рассмотрения требований.
Редакция «ТЮ» продолжит следить за развитием дела.
Арбитражный суд Тамбовской области приостановил рассмотрение заявления о признании недействительным договора займа от 22 марта 2006 года № 55, по которому была инициирована процедура банкротства ОАО «Моршанская табачная фабрика».
Ключевым аспектом дела стало требование ООО «Триада» о включении задолженности по этому договору в реестр требований кредиторов. Общая сумма долга составляет 1 526 602 739,73 рубля, из которых лишь 10 миллионов рублей — основной долг, а 1 516 602 739,73 рубля — проценты за пользование займом.
Стоит отметить, что именно эти проценты составляют 99% всей суммы задолженности, что делает ситуацию особенно резонансной.
Производство приостановлено до поступления результатов повторной почерковедческой экспертизы, проводимой в рамках уголовного дела. По мнению суда, ее итоги могут оказать решающее влияние на исход рассмотрения требований.
Редакция «ТЮ» продолжит следить за развитием дела.
Вчера мы проезжали мимо мусорного полигона «Комэк» под Тамбовом, который, согласно планам, должны были начать рекультивировать, однако никаких масштабных работ мы так и не заметили.
Между тем, состояние полигонов «Комэк» в Тамбовской области давно вызывает вопросы: в прошлом году на одном из таких объектов зафиксировали возгорание отходов, а Росприроднадзор регулярно проводит там проверки. Несмотря на это, экологическая ситуация, судя по всему, не улучшается.
К слову, Тамбовский районный суд сейчас рассматривает интересное дело о законности снятия одного из участка полигона «Комэк» с учёта. На этой истории мы остановимся подробнее в ближайшее время.
Между тем, состояние полигонов «Комэк» в Тамбовской области давно вызывает вопросы: в прошлом году на одном из таких объектов зафиксировали возгорание отходов, а Росприроднадзор регулярно проводит там проверки. Несмотря на это, экологическая ситуация, судя по всему, не улучшается.
К слову, Тамбовский районный суд сейчас рассматривает интересное дело о законности снятия одного из участка полигона «Комэк» с учёта. На этой истории мы остановимся подробнее в ближайшее время.
Что изменится в феврале 2025 года?
В феврале 2025 года нас ждет индексация большинства социальных выплат, включая маткапитал, а также новые ограничения для мигрантов.
💳Более 40 социальных пособий и выплат проиндексируют на уровень инфляции
С 1 февраля размер многих пособий и выплат проиндексируют на 9,5% вместо запланированных 7,3% , то есть на уровень инфляции по итогам 2024 года.
Возобновили приостановленную в 2016 году индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам — и прибавили им 7,3%. По указанию президента эти выплаты задним числом поднимут еще на 2,2 процентных пункта — до 9,5%.
❌Для незаконных мигрантов станет больше ограничений
5 февраля вступят в силу изменения, связанные с улучшением миграционной политики. Так, заработает закон, предусматривающий режим высылки незаконных мигрантов, также будет введена административная ответственность за нарушение правил въезда в РФ и выезда из страны и за оказание мигрантам услуг, предоставление которых запрещено.
С 5 февраля у полиции появятся такие полномочия в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства:
- без суда принимать решение о выдворении из РФ и помещении в спецучреждение на срок до 48 часов;
- рассматривать дела по некоторым правонарушениям, которые совершили такие лица. Речь, в частности, о незаконном обороте, перевозке, потреблении и пропаганде наркотиков (ч. 2 ст. 6.8 КоАП РФ), пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 5 ст. 6.21 КоАП РФ), употреблении наркотических и одурманивающих веществ в общественных местах (ч. 3 ст. 20.20 КоАП РФ).
💻Поддержка креативных индустрий
С 5 февраля вводится экономическая поддержка для креативных индустрий. В это понятие входят производители «креативного продукта, который обладает уникальностью и экономической ценностью».
Поддержка включает финансовую, имущественную, информационную, образовательную и иную помощь. Ее смогут получить организации, ИП и самозанятые, включенные в единый реестр субъектов креативных индустрий. Деятельность может быть основана на историко-культурном наследии, объектах интеллектуальной собственности, СМИ, рекламе, прикладном творчестве
Критерии отнесения к креативной индустрии и приоритетные направления индустрии будут определять региональные власти.
В феврале 2025 года нас ждет индексация большинства социальных выплат, включая маткапитал, а также новые ограничения для мигрантов.
💳Более 40 социальных пособий и выплат проиндексируют на уровень инфляции
С 1 февраля размер многих пособий и выплат проиндексируют на 9,5% вместо запланированных 7,3% , то есть на уровень инфляции по итогам 2024 года.
Возобновили приостановленную в 2016 году индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам — и прибавили им 7,3%. По указанию президента эти выплаты задним числом поднимут еще на 2,2 процентных пункта — до 9,5%.
❌Для незаконных мигрантов станет больше ограничений
5 февраля вступят в силу изменения, связанные с улучшением миграционной политики. Так, заработает закон, предусматривающий режим высылки незаконных мигрантов, также будет введена административная ответственность за нарушение правил въезда в РФ и выезда из страны и за оказание мигрантам услуг, предоставление которых запрещено.
С 5 февраля у полиции появятся такие полномочия в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства:
- без суда принимать решение о выдворении из РФ и помещении в спецучреждение на срок до 48 часов;
- рассматривать дела по некоторым правонарушениям, которые совершили такие лица. Речь, в частности, о незаконном обороте, перевозке, потреблении и пропаганде наркотиков (ч. 2 ст. 6.8 КоАП РФ), пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 5 ст. 6.21 КоАП РФ), употреблении наркотических и одурманивающих веществ в общественных местах (ч. 3 ст. 20.20 КоАП РФ).
💻Поддержка креативных индустрий
С 5 февраля вводится экономическая поддержка для креативных индустрий. В это понятие входят производители «креативного продукта, который обладает уникальностью и экономической ценностью».
Поддержка включает финансовую, имущественную, информационную, образовательную и иную помощь. Ее смогут получить организации, ИП и самозанятые, включенные в единый реестр субъектов креативных индустрий. Деятельность может быть основана на историко-культурном наследии, объектах интеллектуальной собственности, СМИ, рекламе, прикладном творчестве
Критерии отнесения к креативной индустрии и приоритетные направления индустрии будут определять региональные власти.
Суд признал схему ухода от налогов в отношении ООО «АльянсСтройСервис»
Арбитражный суд Тамбовской области отказал ООО «АльянсСтройСервис» в удовлетворении иска к Управлению ФНС России по Тамбовской области и признал законным доначисление налогов, пени и штрафов. В ходе разбирательства было установлено, что компания использовала схему ухода от налогообложения с привлечением фиктивных контрагентов, а также была связана с группой компаний «Жупикова», через которую осуществлялся вывод денежных средств и сокрытие налоговой базы. Общая сумма налоговых доначислений, штрафов и пеней составила 1,5 млрд рублей.
Налоговая проверка, проведенная за период 2018–2020 годов, выявила, что ООО «АльянсСтройСервис» сотрудничало с субподрядчиками, которые не имели ни собственных работников, ни оборудования, но при этом оформляли счета-фактуры и первичные бухгалтерские документы. В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности компании налоговый орган пришел к выводу, что она сознательно использовала «технических» контрагентов для формирования фиктивного НДС и занижения налоговой базы по налогу на прибыль.
Проверка также установила связь ООО «АльянсСтройСервис» с группой компаний Жупикова, в которую входили ООО «Специальный застройщик «СК Жупиков», ООО «Первая строительная компания», ООО «Агрофирма Жупиков», ООО «Жупиков», ООО «Молочная ферма Жупиков», ООО «Евробетон» и ряд других юридических лиц. Эти организации имели пересечения по IP-адресам, банковским транзакциям и кадровому составу, что свидетельствовало о едином управлении и контроле над ними со стороны одного бенефициара.
ООО «АльянсСтройСервис» настаивало на том, что все работы выполнены, а сделки являются реальными. Компания предоставила суду акты приемки работ (КС-2, КС-3), журналы пропусков, а также свидетельские показания своих контрагентов, заверенные нотариусом. Однако суд установил, что данные документы носят формальный характер и не подтверждают фактического выполнения работ.
Кроме того, налоговый орган выявил вывод средств в теневой оборот через компании группы Жупикова. Финансовые потоки между организациями были построены таким образом, чтобы налоговая нагрузка минимизировалась, а реальные исполнители работ не фигурировали в бухгалтерской отчетности. Суд признал, что данная схема соответствует критериям недобросовестного налогового поведения, что дает налоговой службе право отказать в применении налоговых вычетов и корректировать налоговую базу.
Арбитражный суд Тамбовской области отказал ООО «АльянсСтройСервис» в удовлетворении иска к Управлению ФНС России по Тамбовской области и признал законным доначисление налогов, пени и штрафов. В ходе разбирательства было установлено, что компания использовала схему ухода от налогообложения с привлечением фиктивных контрагентов, а также была связана с группой компаний «Жупикова», через которую осуществлялся вывод денежных средств и сокрытие налоговой базы. Общая сумма налоговых доначислений, штрафов и пеней составила 1,5 млрд рублей.
Налоговая проверка, проведенная за период 2018–2020 годов, выявила, что ООО «АльянсСтройСервис» сотрудничало с субподрядчиками, которые не имели ни собственных работников, ни оборудования, но при этом оформляли счета-фактуры и первичные бухгалтерские документы. В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности компании налоговый орган пришел к выводу, что она сознательно использовала «технических» контрагентов для формирования фиктивного НДС и занижения налоговой базы по налогу на прибыль.
Проверка также установила связь ООО «АльянсСтройСервис» с группой компаний Жупикова, в которую входили ООО «Специальный застройщик «СК Жупиков», ООО «Первая строительная компания», ООО «Агрофирма Жупиков», ООО «Жупиков», ООО «Молочная ферма Жупиков», ООО «Евробетон» и ряд других юридических лиц. Эти организации имели пересечения по IP-адресам, банковским транзакциям и кадровому составу, что свидетельствовало о едином управлении и контроле над ними со стороны одного бенефициара.
ООО «АльянсСтройСервис» настаивало на том, что все работы выполнены, а сделки являются реальными. Компания предоставила суду акты приемки работ (КС-2, КС-3), журналы пропусков, а также свидетельские показания своих контрагентов, заверенные нотариусом. Однако суд установил, что данные документы носят формальный характер и не подтверждают фактического выполнения работ.
Кроме того, налоговый орган выявил вывод средств в теневой оборот через компании группы Жупикова. Финансовые потоки между организациями были построены таким образом, чтобы налоговая нагрузка минимизировалась, а реальные исполнители работ не фигурировали в бухгалтерской отчетности. Суд признал, что данная схема соответствует критериям недобросовестного налогового поведения, что дает налоговой службе право отказать в применении налоговых вычетов и корректировать налоговую базу.
Жильцы задают всё больше вопросов к «УК Мегаполис»
В Тамбове нарастает недовольство работой управляющей компании ООО «УК «Мегаполис», которая входит в группу компаний застройщика Альберта Дорожкин, а домов под ее управлением более 30 объектов. По информации источника канала жители ряда домов жалуются на повышение платы за оказываемые услуги без заметного улучшения качества, а также на отсутствие адекватной реакции менеджмента на возникающие проблемы и обращения.
Что тут говорить лишь за последние несколько месяцев к управляющей компании возникали вопросы со стороны Роспотребнадзора, жилнадзора, инспекции труда и других инстанций. Согласно поступившим сведениям, при рассмотрении обращения гражданина (вх. №265/ж-2025 от 31.01.2025 г.) выявлены признаки нарушения обязательных требований в части содержания подвалов домов №8 и №10 по улице 1-й Школьный проезд: помещение заселено крысами, что представляет опасность для здоровья проживающих. Поступала также жалоба на ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома №61А по улице Рылеева в Тамбове, указывающая на то, что управляющая компания не предпринимает достаточных мер для поддержания дома в нормальном состоянии.
В свете этих событий растёт вероятность проведения массовых собраний собственников жилья для решения вопроса о смене управляющей компании, в том числе и в жилом комплексе «Вернадский», который считается «вотчиной» застройщика.
В Тамбове нарастает недовольство работой управляющей компании ООО «УК «Мегаполис», которая входит в группу компаний застройщика Альберта Дорожкин, а домов под ее управлением более 30 объектов. По информации источника канала жители ряда домов жалуются на повышение платы за оказываемые услуги без заметного улучшения качества, а также на отсутствие адекватной реакции менеджмента на возникающие проблемы и обращения.
Что тут говорить лишь за последние несколько месяцев к управляющей компании возникали вопросы со стороны Роспотребнадзора, жилнадзора, инспекции труда и других инстанций. Согласно поступившим сведениям, при рассмотрении обращения гражданина (вх. №265/ж-2025 от 31.01.2025 г.) выявлены признаки нарушения обязательных требований в части содержания подвалов домов №8 и №10 по улице 1-й Школьный проезд: помещение заселено крысами, что представляет опасность для здоровья проживающих. Поступала также жалоба на ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома №61А по улице Рылеева в Тамбове, указывающая на то, что управляющая компания не предпринимает достаточных мер для поддержания дома в нормальном состоянии.
В свете этих событий растёт вероятность проведения массовых собраний собственников жилья для решения вопроса о смене управляющей компании, в том числе и в жилом комплексе «Вернадский», который считается «вотчиной» застройщика.
Издание «Региональные известия» отбилось от судебных претензий «АкваСтрой» по делу о защите деловой репутации
Арбитражный суд Тамбовской области оставил без рассмотрения исковые требования ООО «АкваСтрой» (Владивосток) к редакции сетевого издания «Региональные известия». Издание со штаб-квартирой в Тамбове согласно сайту занимается расследованиями по всей стране. Поводом для судебного разбирательства стало журналистское расследование «Кто кому „отсыпал“: как загадочный „АкваСтрой“ стал владельцем прибрежного участка во Владивостоке за „копейки“», посвящённое строительству искусственного острова для яхт-клуба в Приморском крае.
Изначально истец требовал признать опубликованную информацию недостоверной и порочащей деловую репутацию, потребовав её удаления, а также выплату компенсации в размере 1 миллиона рублей. Однако суд отказался рассматривать иск. На данный момент решения суда вступило в законную силу.
По ходатайству редакции «Региональных известий» была проведена лингвистическая экспертиза спорной публикации Федеральным бюджетным учреждением «Воронежский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации». Эксперты пришли к выводу, что материал не содержит недостоверных порочащих сведений о фактах деятельности ООО «АкваСтрой». Результаты исследования стали важным аргументом в пользу редакции.
Журналистское расследование «Региональных известий» привлекло к себе внимание широкой общественности — в материале поднимались вопросы прозрачности сделок, связанных с передачей прибрежного участка во Владивостоке компании «АкваСтрой».
Дополнительно Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Приморскому краю представить доклад о ходе процессуальной проверки и расследуемых уголовных дел, связанных с распоряжением упомянутым земельным участком.
Помимо завершённого спора с «АкваСтрой», у «Региональных известий» продолжается ещё одно судебное разбирательство — уже с крупнейшим производителем молочной продукции ЗАО «Ренна-холдинг», в состав которого входят ООО «Фабрика настоящего мороженного», ЗАО «КМКК» и ЗАО «АМКК». По ранее опубликованным материалам редакции речь идёт о журналистских расследованиях, затрагивающих вопросы иностранного влияния на продовольственную безопасность страны, а также иные аспекты деятельности группы компаний.
ЗАО «РЕННАХОЛДИНГ» управляется компанией WEDYFY LIMITED (Кипр). Кроме того, WEDYFY LIMITED является единственным учредителем ЗАО «РЕННА-ХОЛДИНГ», а в свою очередь ЗАО «РЕННА-ХОЛДИНГ» является единственным учредителем ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат», ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат», ООО «Фабрика настоящего мороженого».
Арбитражный суд Тамбовской области оставил без рассмотрения исковые требования ООО «АкваСтрой» (Владивосток) к редакции сетевого издания «Региональные известия». Издание со штаб-квартирой в Тамбове согласно сайту занимается расследованиями по всей стране. Поводом для судебного разбирательства стало журналистское расследование «Кто кому „отсыпал“: как загадочный „АкваСтрой“ стал владельцем прибрежного участка во Владивостоке за „копейки“», посвящённое строительству искусственного острова для яхт-клуба в Приморском крае.
Изначально истец требовал признать опубликованную информацию недостоверной и порочащей деловую репутацию, потребовав её удаления, а также выплату компенсации в размере 1 миллиона рублей. Однако суд отказался рассматривать иск. На данный момент решения суда вступило в законную силу.
По ходатайству редакции «Региональных известий» была проведена лингвистическая экспертиза спорной публикации Федеральным бюджетным учреждением «Воронежский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации». Эксперты пришли к выводу, что материал не содержит недостоверных порочащих сведений о фактах деятельности ООО «АкваСтрой». Результаты исследования стали важным аргументом в пользу редакции.
Журналистское расследование «Региональных известий» привлекло к себе внимание широкой общественности — в материале поднимались вопросы прозрачности сделок, связанных с передачей прибрежного участка во Владивостоке компании «АкваСтрой».
Дополнительно Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Приморскому краю представить доклад о ходе процессуальной проверки и расследуемых уголовных дел, связанных с распоряжением упомянутым земельным участком.
Помимо завершённого спора с «АкваСтрой», у «Региональных известий» продолжается ещё одно судебное разбирательство — уже с крупнейшим производителем молочной продукции ЗАО «Ренна-холдинг», в состав которого входят ООО «Фабрика настоящего мороженного», ЗАО «КМКК» и ЗАО «АМКК». По ранее опубликованным материалам редакции речь идёт о журналистских расследованиях, затрагивающих вопросы иностранного влияния на продовольственную безопасность страны, а также иные аспекты деятельности группы компаний.
ЗАО «РЕННАХОЛДИНГ» управляется компанией WEDYFY LIMITED (Кипр). Кроме того, WEDYFY LIMITED является единственным учредителем ЗАО «РЕННА-ХОЛДИНГ», а в свою очередь ЗАО «РЕННА-ХОЛДИНГ» является единственным учредителем ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат», ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат», ООО «Фабрика настоящего мороженого».
Бывшая империя Юрия Хохлова ищет нового владельца?
По информации источника канала «ТЮ», вокруг группы компаний «АСБ» (в состав которой входят ООО «Кристалл» и ООО «ЮВАГ») в последнее время царит напряжённая обстановка: вдова основателя холдинга Юрия Хохлова — Татьяна Хохлова не исключает вариант продажи бизнеса. Напомним, что несколько лет назад Юрий Хохлов трагически погиб в Пичаевском районе, после чего управление предприятием перешло к его супруге.
Сегодня ГК «АСБ» аккумулирует внушительный аграрный потенциал: земельный фонд насчитывает порядка 238 тысяч гектаров в пяти регионах России (Воронежская, Тамбовская, Пензенская, Волгоградская и Саратовская области). В распоряжении находится почти 1 тысяча единиц техники, что позволяет эффективно обрабатывать сельхозугодья и обеспечивать необходимый уровень логистики. В штате трудится около 2,6 тысяч работников. Группа располагает двумя сахарными заводами (в Кирсанове и в Воронежской области), маслозаводом, семенным заводом и несколькими элеваторами. Всего под управлением находятся шесть предприятий, задействованных в сельском хозяйстве и переработке.
По данным источника, основные причины продажи кроются в трудностях с завершением крупных инвестиционных проектов, инициированных ещё при Юрии Хохлове, в серьёзном давлении со стороны налоговых органов, а также управленческими проблемами. Комбинация этих факторов, по мнению экспертов, делает дальнейшее самостоятельное развитие группы рискованным.
На рынке подобных сделок указывают, что приобрести столь крупный актив смогут лишь несколько мощных федеральных игроков, располагающих солидными финансовыми ресурсами. Приблизительная стоимость ГК «АСБ», исходя из показателей выручки, оценивается в 8–10 млрд рублей, хотя итоговая сумма будет зависеть от размера задолженностей и общего состояния производственных мощностей.
По информации источника канала «ТЮ», вокруг группы компаний «АСБ» (в состав которой входят ООО «Кристалл» и ООО «ЮВАГ») в последнее время царит напряжённая обстановка: вдова основателя холдинга Юрия Хохлова — Татьяна Хохлова не исключает вариант продажи бизнеса. Напомним, что несколько лет назад Юрий Хохлов трагически погиб в Пичаевском районе, после чего управление предприятием перешло к его супруге.
Сегодня ГК «АСБ» аккумулирует внушительный аграрный потенциал: земельный фонд насчитывает порядка 238 тысяч гектаров в пяти регионах России (Воронежская, Тамбовская, Пензенская, Волгоградская и Саратовская области). В распоряжении находится почти 1 тысяча единиц техники, что позволяет эффективно обрабатывать сельхозугодья и обеспечивать необходимый уровень логистики. В штате трудится около 2,6 тысяч работников. Группа располагает двумя сахарными заводами (в Кирсанове и в Воронежской области), маслозаводом, семенным заводом и несколькими элеваторами. Всего под управлением находятся шесть предприятий, задействованных в сельском хозяйстве и переработке.
По данным источника, основные причины продажи кроются в трудностях с завершением крупных инвестиционных проектов, инициированных ещё при Юрии Хохлове, в серьёзном давлении со стороны налоговых органов, а также управленческими проблемами. Комбинация этих факторов, по мнению экспертов, делает дальнейшее самостоятельное развитие группы рискованным.
На рынке подобных сделок указывают, что приобрести столь крупный актив смогут лишь несколько мощных федеральных игроков, располагающих солидными финансовыми ресурсами. Приблизительная стоимость ГК «АСБ», исходя из показателей выручки, оценивается в 8–10 млрд рублей, хотя итоговая сумма будет зависеть от размера задолженностей и общего состояния производственных мощностей.
Супруги встретятся в суде
В Октябрьский районный суд Тамбова поступило уголовное дело в отношении директора управляющей компании ООО «Эверест» Карцева Ивана Владимировича, уроженца г. Бухара (Узбекистан) в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере) и ч.2 ст.174.1 (Легализация денежных средств, добытых преступным путем).
Следствие и прокуратура считают, что, являясь фактическим собственником СК «Вертикаль», где в роли номинального учредителя выступал его сын Дмитрий (также владелец суши-бара с экстравагантным названием «Е..и до е..би»), Карцев И.В. заключил договор на капитальный ремонт жилого фонда. В то же время у организации, по данным следствия, не было ни собственных работников, ни необходимых ресурсов для выполнения работ. Поэтому Карцев заключил договор субподряда с другой компанией, а после получения денег от заказчика вместо оплаты подрядчика перевёл эти средства на аффилированные структуры. Таким образом, удалось покрыть задолженности по лизинговым договорам и затем продать выкупленную технику, что, по подсчётам, причинило подрядчику ущерб свыше 2 миллионов рублей.
Особенностью данного уголовного дела является не только изощренность в «кидке» подрядчика и легализации денежных средств, добытых преступным путем, а длительным игнорированием Карцевым И.В. вызовов в прокуратуру для получения обвинительного заключения.
Стоит отметить, что это далеко не первая неприятность в семье Карцевых: в том же районном суде рассматривается дело о мошенничестве в отношении супруги Ивана Владимировича — Карцевой Елены Николаевны.
Встаёт и ещё один вопрос: если Карцев родился в Узбекистане, правомерно ли он в своё время приобрёл гражданство России? Подобные сомнения, разумеется, требуют отдельной проверки, особенно в свете последних событий в стране.
В Октябрьский районный суд Тамбова поступило уголовное дело в отношении директора управляющей компании ООО «Эверест» Карцева Ивана Владимировича, уроженца г. Бухара (Узбекистан) в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере) и ч.2 ст.174.1 (Легализация денежных средств, добытых преступным путем).
Следствие и прокуратура считают, что, являясь фактическим собственником СК «Вертикаль», где в роли номинального учредителя выступал его сын Дмитрий (также владелец суши-бара с экстравагантным названием «Е..и до е..би»), Карцев И.В. заключил договор на капитальный ремонт жилого фонда. В то же время у организации, по данным следствия, не было ни собственных работников, ни необходимых ресурсов для выполнения работ. Поэтому Карцев заключил договор субподряда с другой компанией, а после получения денег от заказчика вместо оплаты подрядчика перевёл эти средства на аффилированные структуры. Таким образом, удалось покрыть задолженности по лизинговым договорам и затем продать выкупленную технику, что, по подсчётам, причинило подрядчику ущерб свыше 2 миллионов рублей.
Особенностью данного уголовного дела является не только изощренность в «кидке» подрядчика и легализации денежных средств, добытых преступным путем, а длительным игнорированием Карцевым И.В. вызовов в прокуратуру для получения обвинительного заключения.
Стоит отметить, что это далеко не первая неприятность в семье Карцевых: в том же районном суде рассматривается дело о мошенничестве в отношении супруги Ивана Владимировича — Карцевой Елены Николаевны.
Встаёт и ещё один вопрос: если Карцев родился в Узбекистане, правомерно ли он в своё время приобрёл гражданство России? Подобные сомнения, разумеется, требуют отдельной проверки, особенно в свете последних событий в стране.
Суд подтвердил факт недобросовестной конкуренции, но освободил компанию от выплаты 31 млн рублей
Арбитражный суд Тамбовской области рассмотрел дело № А64-1716/2024 по иску ООО «МонтажСтройКомплект» к Управлению Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Тамбовской области. Предметом спора стало решение антимонопольного органа, признавшего компанию виновной в недобросовестной конкуренции, а также выданные предписания о прекращении нарушений.
Основанием для проверки УФАС стало обращение компании «Реал-Макс», которая заявила, что ООО «МонтажСтройКомплект» предоставило ложные сведения о своем опыте работы. В частности, в заявке на участие в муниципальном конкурсе по благоустройству пешеходной зоны в городе Рассказово компания указала фиктивный договор субподряда с ООО «Дорстрой» на сумму 9,9 млрд рублей, якобы исполненный в рамках аналогичных работ в Ростове-на-Дону. Однако в ходе проверки выяснилось, что такой договор не заключался, а представленные документы были недействительными.
По итогам разбирательства УФАС признало действия компании нарушением закона о защите конкуренции и выдало предписание, согласно которому ООО «МонтажСтройКомплект» должно было перечислить в федеральный бюджет доход, полученный вследствие нарушения, в размере 31 671 948 руб. Также компания обязана была уведомить заказчика о предоставлении недостоверных данных. Не согласившись с этими решениями, ООО «МонтажСтройКомплект» обратилось в арбитражный суд.
Рассмотрев материалы дела, суд подтвердил факт предоставления ложных сведений, но установил, что компания не получила дохода от исполнения контракта, а понесла убытки. В связи с этим требование о перечислении средств в бюджет было признано незаконным. Также суд отменил обязанность уведомлять заказчика, поскольку такой способ устранения нарушения не предусмотрен законодательством.
В остальной части иск ООО «МонтажСтройКомплект» был отклонен, а факт нарушения антимонопольного законодательства подтвержден. Суд отметил, что в данном случае корректной мерой ответственности являлся бы административный штраф, а не изъятие дохода.
Арбитражный суд Тамбовской области рассмотрел дело № А64-1716/2024 по иску ООО «МонтажСтройКомплект» к Управлению Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Тамбовской области. Предметом спора стало решение антимонопольного органа, признавшего компанию виновной в недобросовестной конкуренции, а также выданные предписания о прекращении нарушений.
Основанием для проверки УФАС стало обращение компании «Реал-Макс», которая заявила, что ООО «МонтажСтройКомплект» предоставило ложные сведения о своем опыте работы. В частности, в заявке на участие в муниципальном конкурсе по благоустройству пешеходной зоны в городе Рассказово компания указала фиктивный договор субподряда с ООО «Дорстрой» на сумму 9,9 млрд рублей, якобы исполненный в рамках аналогичных работ в Ростове-на-Дону. Однако в ходе проверки выяснилось, что такой договор не заключался, а представленные документы были недействительными.
По итогам разбирательства УФАС признало действия компании нарушением закона о защите конкуренции и выдало предписание, согласно которому ООО «МонтажСтройКомплект» должно было перечислить в федеральный бюджет доход, полученный вследствие нарушения, в размере 31 671 948 руб. Также компания обязана была уведомить заказчика о предоставлении недостоверных данных. Не согласившись с этими решениями, ООО «МонтажСтройКомплект» обратилось в арбитражный суд.
Рассмотрев материалы дела, суд подтвердил факт предоставления ложных сведений, но установил, что компания не получила дохода от исполнения контракта, а понесла убытки. В связи с этим требование о перечислении средств в бюджет было признано незаконным. Также суд отменил обязанность уведомлять заказчика, поскольку такой способ устранения нарушения не предусмотрен законодательством.
В остальной части иск ООО «МонтажСтройКомплект» был отклонен, а факт нарушения антимонопольного законодательства подтвержден. Суд отметил, что в данном случае корректной мерой ответственности являлся бы административный штраф, а не изъятие дохода.
Судебное разбирательство из-за автомобиля: экспертное заключение изменило исход дела
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел дело о признании недействительной сделки купли-продажи автомобиля KIA RIO 2012 года выпуска и вынес решение в пользу покупателя. Судебная экспертиза, проведенная по ходатайству ответчика, установила, что реальная рыночная стоимость автомобиля на момент продажи соответствовала цене сделки.
В январе 2023 года должник Ермилова Татьяна Владимировна продала свой автомобиль KIA RIO 2012 года выпуска за 150 000 рублей гражданину Протасову Павлу Александровичу. Однако позже, в ходе процедуры банкротства Ермиловой, финансовый управляющий Юлия Корчагина обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Основным аргументом стало предположение о заниженной стоимости продажи – согласно рыночному анализу, аналогичные автомобили стоили около 774 500 рублей.
В декабре 2023 года Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил заявление финансового управляющего, постановив вернуть автомобиль в конкурсную массу. Однако Протасов подал апелляцию, заявляя, что транспортное средство находилось в технически неисправном состоянии и требовало значительных вложений в ремонт.
В ходе разбирательства апелляционный суд назначил независимую экспертизу, проведение которой было поручено эксперту Вадиму Матушкину (ИП «Экспертно-оценочный отдел»). Специалистам было поручено определить техническое состояние автомобиля на момент сделки, а также его реальную рыночную стоимость.
Согласно заключению эксперта №4548, представленному в суд 9 января 2025 года, автомобиль действительно находился в состоянии, требующем значительных ремонтных работ. В частности, были подтверждены неисправности рулевой системы, необходимость регулировки двигателя, а также другие дефекты, указанные в акте осмотра и дефектной ведомости, составленных в декабре 2022 года.
На основе этих данных эксперт установил, что реальная рыночная стоимость KIA RIO с учетом его технического состояния составляла 102 000 рублей. Этот показатель оказался даже ниже суммы сделки, что опровергло доводы финансового управляющего о заниженной цене.
Учитывая результаты экспертизы, а также отсутствие доказательств аффилированности продавца и покупателя, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и признал сделку купли-продажи действительной.
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел дело о признании недействительной сделки купли-продажи автомобиля KIA RIO 2012 года выпуска и вынес решение в пользу покупателя. Судебная экспертиза, проведенная по ходатайству ответчика, установила, что реальная рыночная стоимость автомобиля на момент продажи соответствовала цене сделки.
В январе 2023 года должник Ермилова Татьяна Владимировна продала свой автомобиль KIA RIO 2012 года выпуска за 150 000 рублей гражданину Протасову Павлу Александровичу. Однако позже, в ходе процедуры банкротства Ермиловой, финансовый управляющий Юлия Корчагина обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Основным аргументом стало предположение о заниженной стоимости продажи – согласно рыночному анализу, аналогичные автомобили стоили около 774 500 рублей.
В декабре 2023 года Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил заявление финансового управляющего, постановив вернуть автомобиль в конкурсную массу. Однако Протасов подал апелляцию, заявляя, что транспортное средство находилось в технически неисправном состоянии и требовало значительных вложений в ремонт.
В ходе разбирательства апелляционный суд назначил независимую экспертизу, проведение которой было поручено эксперту Вадиму Матушкину (ИП «Экспертно-оценочный отдел»). Специалистам было поручено определить техническое состояние автомобиля на момент сделки, а также его реальную рыночную стоимость.
Согласно заключению эксперта №4548, представленному в суд 9 января 2025 года, автомобиль действительно находился в состоянии, требующем значительных ремонтных работ. В частности, были подтверждены неисправности рулевой системы, необходимость регулировки двигателя, а также другие дефекты, указанные в акте осмотра и дефектной ведомости, составленных в декабре 2022 года.
На основе этих данных эксперт установил, что реальная рыночная стоимость KIA RIO с учетом его технического состояния составляла 102 000 рублей. Этот показатель оказался даже ниже суммы сделки, что опровергло доводы финансового управляющего о заниженной цене.
Учитывая результаты экспертизы, а также отсутствие доказательств аффилированности продавца и покупателя, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и признал сделку купли-продажи действительной.
Спор о передаче электросетей в Мичуринске продолжается
Арбитражный суд Центрального округа отменил решение Арбитражного суда Тамбовской области и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу о мировом соглашении между АО «Тамбовская сетевая компания» и МУП «Мичуринские городские электрические сети». Дело направлено на новое рассмотрение.
Спор между сторонами длится с 2016 года, когда «Тамбовская сетевая компания» взыскала с муниципального предприятия задолженность в размере более 24,5 млн рублей. Впоследствии стороны заключили мировое соглашение, по которому долг был погашен передачей имущества. Однако в 2024 году Прокуратура Тамбовской области добилась пересмотра дела на основании вновь открывшихся обстоятельств, указав на отмену решения о передаче имущества в 2017 году.
Арбитражный суд Центрального округа признал, что суды первой и апелляционной инстанции не учли все обстоятельства спора. В частности, было установлено, что Прокуратура Тамбовской области еще в 2017 году знала о признании утратившим силу решения Мичуринского городского Совета депутатов, на основании которого было заключено мировое соглашение. Несмотря на это, с заявлением о пересмотре судебного акта прокуратура обратилась лишь в 2024 году, что противоречит требованиям процессуального законодательства о разумных сроках пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам.
Суд также указал, что отмена решения городского совета не может считаться вновь открывшимся обстоятельством, так как оно было принято спустя год после утверждения мирового соглашения. Кроме того, прокуратура не оспаривала это обстоятельство в судебном порядке ранее, хотя имела такую возможность.
Одним из ключевых моментов стало участие в процессе ПАО «Россети Центр» (филиал «Тамбовэнерго»), которое еще в 2023 году обратилось в прокуратуру с требованием инициировать пересмотр мирового соглашения. В материалах дела отмечается, что после этого прокуратура направила представление в адрес администрации г. Мичуринска с требованием принять меры по возврату электросетевого имущества в муниципальную собственность. Однако суд указал, что действия в данном случае могут свидетельствовать о защите частных интересов, поскольку основанием для пересмотра послужило обращение ПАО «Россети Центр», которое не первый год находятся в судебных тяжбах с АО «ТСК».
Кроме того, суд отметил, что имущество, переданное АО «ТСК» в счет погашения долга, на протяжении многих лет находилось в собственности компании, использовалось в хозяйственной деятельности и учитывалось при расчете тарифов на передачу электроэнергии. Вмешательство в устоявшиеся правовые отношения без надлежащих оснований, по мнению суда, противоречит принципу правовой определенности.
С учетом выявленных нарушений судебные акты нижестоящих инстанций были отменены, а дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тамбовской области.
Арбитражный суд Центрального округа отменил решение Арбитражного суда Тамбовской области и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу о мировом соглашении между АО «Тамбовская сетевая компания» и МУП «Мичуринские городские электрические сети». Дело направлено на новое рассмотрение.
Спор между сторонами длится с 2016 года, когда «Тамбовская сетевая компания» взыскала с муниципального предприятия задолженность в размере более 24,5 млн рублей. Впоследствии стороны заключили мировое соглашение, по которому долг был погашен передачей имущества. Однако в 2024 году Прокуратура Тамбовской области добилась пересмотра дела на основании вновь открывшихся обстоятельств, указав на отмену решения о передаче имущества в 2017 году.
Арбитражный суд Центрального округа признал, что суды первой и апелляционной инстанции не учли все обстоятельства спора. В частности, было установлено, что Прокуратура Тамбовской области еще в 2017 году знала о признании утратившим силу решения Мичуринского городского Совета депутатов, на основании которого было заключено мировое соглашение. Несмотря на это, с заявлением о пересмотре судебного акта прокуратура обратилась лишь в 2024 году, что противоречит требованиям процессуального законодательства о разумных сроках пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам.
Суд также указал, что отмена решения городского совета не может считаться вновь открывшимся обстоятельством, так как оно было принято спустя год после утверждения мирового соглашения. Кроме того, прокуратура не оспаривала это обстоятельство в судебном порядке ранее, хотя имела такую возможность.
Одним из ключевых моментов стало участие в процессе ПАО «Россети Центр» (филиал «Тамбовэнерго»), которое еще в 2023 году обратилось в прокуратуру с требованием инициировать пересмотр мирового соглашения. В материалах дела отмечается, что после этого прокуратура направила представление в адрес администрации г. Мичуринска с требованием принять меры по возврату электросетевого имущества в муниципальную собственность. Однако суд указал, что действия в данном случае могут свидетельствовать о защите частных интересов, поскольку основанием для пересмотра послужило обращение ПАО «Россети Центр», которое не первый год находятся в судебных тяжбах с АО «ТСК».
Кроме того, суд отметил, что имущество, переданное АО «ТСК» в счет погашения долга, на протяжении многих лет находилось в собственности компании, использовалось в хозяйственной деятельности и учитывалось при расчете тарифов на передачу электроэнергии. Вмешательство в устоявшиеся правовые отношения без надлежащих оснований, по мнению суда, противоречит принципу правовой определенности.
С учетом выявленных нарушений судебные акты нижестоящих инстанций были отменены, а дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тамбовской области.
Министерства потребовали возврата 9,9 млн рублей у АНО «ЦСО «Забота в каждый дом»
Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области и Управление Федерального казначейства по Тамбовской области потребовали от автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания «Забота в каждый дом» (АНО «ЦСО «Забота в каждый дом») возврата бюджетной субсидии в размере 9,9 млн рублей. Соответствующие требования содержатся в документе Министерства социальной защиты и семейной политики от 20 января 2025 года № 14-66н/00466 и представлении Управления Федерального казначейства по Тамбовской области от 20 декабря 2024 года № 64-16-17/14.
Не согласившись с решением ведомств, некоммерческая организация обратилась в Арбитражный суд Тамбовской области. Представители АНО «ЦСО «Забота в каждый дом» указывают, что организация оказывает социальные услуги на дому престарелым и инвалидам на территории региона в строгом соответствии с заключёнными договорами и требованиями законодательства. В настоящее время на обслуживании «Заботы в каждый дом» находятся более 1400 человек.
Возглавляет данную структуру Алексей Кованов, уроженец Рязанской области. Он также руководит шестью схожими организациями, работающими в Тамбовской и Рязанской областях. Несколько лет назад сфера социальных услуг стала привлекательным направлением для бизнеса: учреждения в этом секторе могут получать как бюджетное финансирование, так и платежи от граждан, проживающих в социальных учреждениях.
Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области и Управление Федерального казначейства по Тамбовской области потребовали от автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания «Забота в каждый дом» (АНО «ЦСО «Забота в каждый дом») возврата бюджетной субсидии в размере 9,9 млн рублей. Соответствующие требования содержатся в документе Министерства социальной защиты и семейной политики от 20 января 2025 года № 14-66н/00466 и представлении Управления Федерального казначейства по Тамбовской области от 20 декабря 2024 года № 64-16-17/14.
Не согласившись с решением ведомств, некоммерческая организация обратилась в Арбитражный суд Тамбовской области. Представители АНО «ЦСО «Забота в каждый дом» указывают, что организация оказывает социальные услуги на дому престарелым и инвалидам на территории региона в строгом соответствии с заключёнными договорами и требованиями законодательства. В настоящее время на обслуживании «Заботы в каждый дом» находятся более 1400 человек.
Возглавляет данную структуру Алексей Кованов, уроженец Рязанской области. Он также руководит шестью схожими организациями, работающими в Тамбовской и Рязанской областях. Несколько лет назад сфера социальных услуг стала привлекательным направлением для бизнеса: учреждения в этом секторе могут получать как бюджетное финансирование, так и платежи от граждан, проживающих в социальных учреждениях.
Под подозрением: ООО «Авангард» и некачественные ремонтные работы в Тамбове
Правоохранительные органы всерьёз заинтересовались деятельностью подрядчика ООО «Авангард» (учредителем и руководителем выступает Виктор Папин), недавно вышедшего на арену муниципальных ремонтных работ. По информации источника канала «ТЮ», компетентные службы начали проверку заключённых контрактов на ремонт дорог, а надо отметить, что заказчиками выступают структурные подразделения Тамбова, а также Рассказовского и Знаменского округов, Кирсанова и других учреждений.
Одним из самых показательных примеров стали работы на улицах Мичуринской и Магистральной в Тамбове. Региональное отделение ОНФ в январе заявило, что администрация города заплатила в декабре 4,5 млн рублей за работы, которые фактически так и не были выполнены. Контракт на ямочный ремонт с ООО «Авангард» был заключён ещё в августе, а работы должны были быть завершены к концу октября. Однако, после укладки асфальта, под натиском осенних дождей, качество выполненных работ оставляло желать лучшего: асфальт начал разрушаться и «уплывать», вызывая вопросы о надёжности подрядчика.
Дополнительный интерес вызывает связь ООО «Авангард» с компанией ООО «Автодор-Тамбов». По информации источника, за ООО «Авангард» может стоять Анатолий Струков - руководитель ООО «Автодор-Тамбов», который, находясь в процессе банкротства, мог перевести часть активов компании доверенному лицу для их сохранения.
Правоохранительные органы всерьёз заинтересовались деятельностью подрядчика ООО «Авангард» (учредителем и руководителем выступает Виктор Папин), недавно вышедшего на арену муниципальных ремонтных работ. По информации источника канала «ТЮ», компетентные службы начали проверку заключённых контрактов на ремонт дорог, а надо отметить, что заказчиками выступают структурные подразделения Тамбова, а также Рассказовского и Знаменского округов, Кирсанова и других учреждений.
Одним из самых показательных примеров стали работы на улицах Мичуринской и Магистральной в Тамбове. Региональное отделение ОНФ в январе заявило, что администрация города заплатила в декабре 4,5 млн рублей за работы, которые фактически так и не были выполнены. Контракт на ямочный ремонт с ООО «Авангард» был заключён ещё в августе, а работы должны были быть завершены к концу октября. Однако, после укладки асфальта, под натиском осенних дождей, качество выполненных работ оставляло желать лучшего: асфальт начал разрушаться и «уплывать», вызывая вопросы о надёжности подрядчика.
Дополнительный интерес вызывает связь ООО «Авангард» с компанией ООО «Автодор-Тамбов». По информации источника, за ООО «Авангард» может стоять Анатолий Струков - руководитель ООО «Автодор-Тамбов», который, находясь в процессе банкротства, мог перевести часть активов компании доверенному лицу для их сохранения.
Срыв контракта стоил ООО «СУ 1» репутации: суд оставил компанию в чёрном списке
Арбитражный суд Тамбовской области вынес решение по делу №А64-10257/2024, отклонив иск ООО «СУ 1» (Липецк) о признании незаконным решения УФАС по Тамбовской области от 30 сентября 2024 года. В этом решении суд подтвердил законность процедуры включения компании в реестр недобросовестных поставщиков на два года.
По сути спора, ООО «СУ 1» выступило подрядчиком по муниципальному контракту №2 от 13 февраля 2023 года на выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству общественных территорий в г. Мичуринск. Несмотря на заключённые акты приёма выполненных работ, работы оказались выполненными с существенными нарушениями сроков и в неполном объёме – так, по состоянию на 4 сентября 2024 года невыполненная сумма работ составила почти 6 млн руб., а задержка по срокам достигла 369 календарных дней.
Заказчик, в лице муниципальных органов, обоснованно отказался от дальнейшего исполнения контракта, что и послужило основанием для обращения в Федеральную антимонопольную службу по Тамбовской области с требованием включить ООО «СУ 1» в реестр недобросовестных поставщиков.
Заказчик направлял подрядчику многочисленные претензии (в том числе от 14.09.2023, 06.10.2023, 25.12.2023 и последующие даты), указывая на то, что работы не были выполнены в полном объёме и с нарушением сроков. Дополнительные соглашения №4 и №5, подписанные после истечения установленных сроков, не содержали расширения сроков выполнения работ и не способствовали устранению обнаруженных нарушений.
Арбитражный суд Тамбовской области вынес решение по делу №А64-10257/2024, отклонив иск ООО «СУ 1» (Липецк) о признании незаконным решения УФАС по Тамбовской области от 30 сентября 2024 года. В этом решении суд подтвердил законность процедуры включения компании в реестр недобросовестных поставщиков на два года.
По сути спора, ООО «СУ 1» выступило подрядчиком по муниципальному контракту №2 от 13 февраля 2023 года на выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству общественных территорий в г. Мичуринск. Несмотря на заключённые акты приёма выполненных работ, работы оказались выполненными с существенными нарушениями сроков и в неполном объёме – так, по состоянию на 4 сентября 2024 года невыполненная сумма работ составила почти 6 млн руб., а задержка по срокам достигла 369 календарных дней.
Заказчик, в лице муниципальных органов, обоснованно отказался от дальнейшего исполнения контракта, что и послужило основанием для обращения в Федеральную антимонопольную службу по Тамбовской области с требованием включить ООО «СУ 1» в реестр недобросовестных поставщиков.
Заказчик направлял подрядчику многочисленные претензии (в том числе от 14.09.2023, 06.10.2023, 25.12.2023 и последующие даты), указывая на то, что работы не были выполнены в полном объёме и с нарушением сроков. Дополнительные соглашения №4 и №5, подписанные после истечения установленных сроков, не содержали расширения сроков выполнения работ и не способствовали устранению обнаруженных нарушений.
⚖В Ленинском районном суде Ульяновска сегодня вынесен приговор бывшему первому заместителю губернатора Ульяновской области Игорю Эделю. Экс-чиновник признан виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размере и приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в 500 млн рублей и запрет на работу в государственных органах в течение восьми лет.
По версии следствия, с июля 2021 по август 2023 года Игорь Эдель через посредников получил взятки на общую сумму более 118 млн рублей за покровительство строительным компаниям и ускоренную приемку госконтрактов.
Ранее Эдель занимал руководящие должности в администрации Тамбовской области.
По версии следствия, с июля 2021 по август 2023 года Игорь Эдель через посредников получил взятки на общую сумму более 118 млн рублей за покровительство строительным компаниям и ускоренную приемку госконтрактов.
Ранее Эдель занимал руководящие должности в администрации Тамбовской области.
Законопроект: ОРИ обяжут хранить переписки и метаданные дольше
В феврале 2025 года появился законопроект, предлагающий увеличить срок хранения данных для организаторов распространения информации (ОРИ) с 1 до 3 лет. Эти изменения направлены на борьбу с телефонным мошенничеством и дополняют «закон Яровой» 2016 года, который уже установил строгие требования к хранению интернет-коммуникаций.
ОРИ — это интернет-сервисы, через которые пользователи могут обмениваться сообщениями. В эту категорию попадают мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber), соцсети (ВКонтакте, Одноклассники), почтовые сервисы, форумы, онлайн-игры с чатами, файлообменники и сайты с комментариями. В России ведётся специальный реестр ОРИ, который ведёт Роскомнадзор с 2014 года. Крупные отечественные платформы, такие как VK, Яндекс и Mail.ru Group, уже внесены в этот список. Если сервис подпадает под критерии ОРИ, но не зарегистрирован, он может быть заблокирован.
Законопроект также предполагает принудительное включение в реестр зарубежных сервисов, таких как WhatsApp и Skype, если они соответствуют требованиям. Таким образом, практически любая площадка для общения подпадает под регулирование.
Согласно «закону Яровой», ОРИ обязаны:
- Хранить метаданные сообщений пользователей (факты коммуникаций и данные о пользователях) в течение 1 года, а с принятием нового закона — 3 лет.
- Хранить содержание переписки (текст, аудио, видео и файлы) до 6 месяцев.
- Обеспечивать локальное хранение данных на серверах в России.
Кроме того, с марта 2024 года список хранимых данных расширен: теперь ОРИ должны сохранять геолокацию пользователей и информацию о платёжных средствах. Эти меры приняты для повышения эффективности расследований.
ОРИ также обязаны передавать сохранённые данные спецслужбам по запросу. В большинстве случаев сервисы интегрируются с системой СОРМ, что позволяет правоохранительным органам получать данные удалённо.
Помимо хранения данных, ОРИ должны:
- Идентифицировать пользователей (например, регистрация в мессенджерах возможна только по номеру телефона, а в будущем могут ввести идентификацию по паспортным данным).
- Передавать ФСБ ключи шифрования, если сервис использует зашифрованные сообщения. Отказ грозит штрафами и возможной блокировкой (так, в 2018 году Telegram временно блокировали за отказ предоставить ключи).
- Блокировать рассылки с запрещённой информацией и содействовать распространению официальных сообщений (например, экстренных уведомлений от государственных органов).
Все эти требования контролируются Роскомнадзором, который проводит проверки и может применять санкции.
Пользователи могут удалять свои сообщения из публичного доступа (например, стирать переписку в мессенджере или удалять пост в своём канале). Однако это не означает полного исчезновения данных. Согласно закону, ОРИ обязан хранить удалённые сообщения в течение 6 месяцев, а метаданные — до 3 лет (по новому законопроекту).
Эксперты подтверждают, что удаление сообщений не гарантирует их исчезновения. Даже если пользователь стёр переписку на своём устройстве, её можно восстановить с серверов сервиса или другого устройства.
Хотя владельцы каналов и пользователей могут удалять свои сообщения, сервисы всё равно сохраняют их в архиве и могут передать правоохранительным органам по запросу.
В феврале 2025 года появился законопроект, предлагающий увеличить срок хранения данных для организаторов распространения информации (ОРИ) с 1 до 3 лет. Эти изменения направлены на борьбу с телефонным мошенничеством и дополняют «закон Яровой» 2016 года, который уже установил строгие требования к хранению интернет-коммуникаций.
ОРИ — это интернет-сервисы, через которые пользователи могут обмениваться сообщениями. В эту категорию попадают мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber), соцсети (ВКонтакте, Одноклассники), почтовые сервисы, форумы, онлайн-игры с чатами, файлообменники и сайты с комментариями. В России ведётся специальный реестр ОРИ, который ведёт Роскомнадзор с 2014 года. Крупные отечественные платформы, такие как VK, Яндекс и Mail.ru Group, уже внесены в этот список. Если сервис подпадает под критерии ОРИ, но не зарегистрирован, он может быть заблокирован.
Законопроект также предполагает принудительное включение в реестр зарубежных сервисов, таких как WhatsApp и Skype, если они соответствуют требованиям. Таким образом, практически любая площадка для общения подпадает под регулирование.
Согласно «закону Яровой», ОРИ обязаны:
- Хранить метаданные сообщений пользователей (факты коммуникаций и данные о пользователях) в течение 1 года, а с принятием нового закона — 3 лет.
- Хранить содержание переписки (текст, аудио, видео и файлы) до 6 месяцев.
- Обеспечивать локальное хранение данных на серверах в России.
Кроме того, с марта 2024 года список хранимых данных расширен: теперь ОРИ должны сохранять геолокацию пользователей и информацию о платёжных средствах. Эти меры приняты для повышения эффективности расследований.
ОРИ также обязаны передавать сохранённые данные спецслужбам по запросу. В большинстве случаев сервисы интегрируются с системой СОРМ, что позволяет правоохранительным органам получать данные удалённо.
Помимо хранения данных, ОРИ должны:
- Идентифицировать пользователей (например, регистрация в мессенджерах возможна только по номеру телефона, а в будущем могут ввести идентификацию по паспортным данным).
- Передавать ФСБ ключи шифрования, если сервис использует зашифрованные сообщения. Отказ грозит штрафами и возможной блокировкой (так, в 2018 году Telegram временно блокировали за отказ предоставить ключи).
- Блокировать рассылки с запрещённой информацией и содействовать распространению официальных сообщений (например, экстренных уведомлений от государственных органов).
Все эти требования контролируются Роскомнадзором, который проводит проверки и может применять санкции.
Пользователи могут удалять свои сообщения из публичного доступа (например, стирать переписку в мессенджере или удалять пост в своём канале). Однако это не означает полного исчезновения данных. Согласно закону, ОРИ обязан хранить удалённые сообщения в течение 6 месяцев, а метаданные — до 3 лет (по новому законопроекту).
Эксперты подтверждают, что удаление сообщений не гарантирует их исчезновения. Даже если пользователь стёр переписку на своём устройстве, её можно восстановить с серверов сервиса или другого устройства.
Хотя владельцы каналов и пользователей могут удалять свои сообщения, сервисы всё равно сохраняют их в архиве и могут передать правоохранительным органам по запросу.
Кредиты начнут выдавать не сразу
С осени 2025 года банки и МФО не смогут моментально переводить заемные средства клиентам после согласования условий. Вводится обязательный «период охлаждения», во время которого гражданин сможет отказаться от кредита полностью или частично.
Если сумма займа составляет от 50 до 200 тысяч рублей, деньги поступят не ранее чем через 4 часа после подписания договора. Если сумма превышает 200 тысяч рублей, минимальный срок ожидания увеличится до 48 часов.
Кредиторов обяжут информировать заемщиков о новых сроках выдачи средств и праве на отказ.
Новые правила не распространяются на случаи, когда у заемщика есть поручители, заложено транспортное средство, а деньги идут на счет продавца, или если средства перечисляются компании или ИП за товары и услуги, кроме покупок через интернет.
Также кредиторы будут проверять заемщиков через специальную базу данных, чтобы исключить случаи мошенничества. Если получатель числится в такой базе, банки и МФО откажут в выдаче кредита и письменно уведомят об этом клиента.
Кроме того, если банк или МФО нарушит «период охлаждения» или будет возбуждено уголовное дело о хищении заемных средств, они не смогут требовать возврата денег, начислять проценты и передавать долг третьим лицам. Этот запрет будет действовать до вступления приговора в силу или прекращения дела.
С осени 2025 года банки и МФО не смогут моментально переводить заемные средства клиентам после согласования условий. Вводится обязательный «период охлаждения», во время которого гражданин сможет отказаться от кредита полностью или частично.
Если сумма займа составляет от 50 до 200 тысяч рублей, деньги поступят не ранее чем через 4 часа после подписания договора. Если сумма превышает 200 тысяч рублей, минимальный срок ожидания увеличится до 48 часов.
Кредиторов обяжут информировать заемщиков о новых сроках выдачи средств и праве на отказ.
Новые правила не распространяются на случаи, когда у заемщика есть поручители, заложено транспортное средство, а деньги идут на счет продавца, или если средства перечисляются компании или ИП за товары и услуги, кроме покупок через интернет.
Также кредиторы будут проверять заемщиков через специальную базу данных, чтобы исключить случаи мошенничества. Если получатель числится в такой базе, банки и МФО откажут в выдаче кредита и письменно уведомят об этом клиента.
Кроме того, если банк или МФО нарушит «период охлаждения» или будет возбуждено уголовное дело о хищении заемных средств, они не смогут требовать возврата денег, начислять проценты и передавать долг третьим лицам. Этот запрет будет действовать до вступления приговора в силу или прекращения дела.
Займы не спасли: компания заплатит налоги и штрафы
Арбитражный суд Тамбовской области рассмотрел дело № А64-7143/2023 об оспаривании крупного доначисления по результатам налоговой проверки, в том числе НДФЛ и штрафов, связанных с тем, что компания оформляла значительные выплаты руководителю и сотруднику под видом «возврата займа». При проверке налоговый орган установил, что передача денег, якобы происходившая в формате заемных сделок и «переуступки прав требования», не была подтверждена реальными документами о получении от физических лиц такой же суммы в кассу организации. Фактически суд усмотрел в этих операциях «схему» ухода от налогообложения, а не истинные заемные отношения.
Налогоплательщик заявлял, что все операции были полностью законны, поскольку деньги выдавались по договорам займа, а значит, у работников не возникал облагаемый доход. Однако суд, изучив материалы дела, занял позицию налогового органа и вот почему.
Сами договоры займа были либо подписаны «задним числом», либо содержали очевидные несоответствия: в частности, суммы, якобы поступавшие в кассу организации от физического лица, не отражались ни в банковских выписках, ни в бухгалтерском учете.
В приходных кассовых ордерах фигурировали подписи людей, которые сами отрицали свою причастность к заключению сделок или к работе в роли кассира/бухгалтера. Руководитель «контрагента» показал, что фактически не вел деятельность и не принимал такие суммы наличными.
Суд обратил внимание, что, если бы деньги действительно вносились в кассу организации в качестве займа, это должно было найти отражение в регистрах бухгалтерского учета (по соответствующим счетам). На деле в отчетности отсутствовали какие-либо упоминания об этих суммах, что не согласуется с заявленной позицией о «возвращаемых займах».
Компания не предъявляла к возврату «задолженность» после якобы наступления срока займа и не обращалась в суд за взысканием, хотя формально заемщикам выставлялись требования об уплате крупных сумм. У суда возникли сомнения, что при реальном займе на десятки миллионов рублей займодавец не предпринимал никаких реальных действий для защиты своих финансовых интересов.
В итоге суд признал, что налогоплательщик искажал экономический смысл сделок: вместо действительного займа (который возвращается и документально обосновывается) на деле происходили выплаты дохода физическим лицам. А значит, организация была обязана удержать с этих сумм НДФЛ, страховые взносы и отразить их в отчетности, чего сделано не было.
Таким образом, суд оставил в силе решение налогового органа о доначислении налога на доходы физических лиц и штрафа, подчеркнув, что формальный документооборот, не подтвержденный фактическим движением денег и договорными условиями, не освобождает от обязанности платить налоги.
Арбитражный суд Тамбовской области рассмотрел дело № А64-7143/2023 об оспаривании крупного доначисления по результатам налоговой проверки, в том числе НДФЛ и штрафов, связанных с тем, что компания оформляла значительные выплаты руководителю и сотруднику под видом «возврата займа». При проверке налоговый орган установил, что передача денег, якобы происходившая в формате заемных сделок и «переуступки прав требования», не была подтверждена реальными документами о получении от физических лиц такой же суммы в кассу организации. Фактически суд усмотрел в этих операциях «схему» ухода от налогообложения, а не истинные заемные отношения.
Налогоплательщик заявлял, что все операции были полностью законны, поскольку деньги выдавались по договорам займа, а значит, у работников не возникал облагаемый доход. Однако суд, изучив материалы дела, занял позицию налогового органа и вот почему.
Сами договоры займа были либо подписаны «задним числом», либо содержали очевидные несоответствия: в частности, суммы, якобы поступавшие в кассу организации от физического лица, не отражались ни в банковских выписках, ни в бухгалтерском учете.
В приходных кассовых ордерах фигурировали подписи людей, которые сами отрицали свою причастность к заключению сделок или к работе в роли кассира/бухгалтера. Руководитель «контрагента» показал, что фактически не вел деятельность и не принимал такие суммы наличными.
Суд обратил внимание, что, если бы деньги действительно вносились в кассу организации в качестве займа, это должно было найти отражение в регистрах бухгалтерского учета (по соответствующим счетам). На деле в отчетности отсутствовали какие-либо упоминания об этих суммах, что не согласуется с заявленной позицией о «возвращаемых займах».
Компания не предъявляла к возврату «задолженность» после якобы наступления срока займа и не обращалась в суд за взысканием, хотя формально заемщикам выставлялись требования об уплате крупных сумм. У суда возникли сомнения, что при реальном займе на десятки миллионов рублей займодавец не предпринимал никаких реальных действий для защиты своих финансовых интересов.
В итоге суд признал, что налогоплательщик искажал экономический смысл сделок: вместо действительного займа (который возвращается и документально обосновывается) на деле происходили выплаты дохода физическим лицам. А значит, организация была обязана удержать с этих сумм НДФЛ, страховые взносы и отразить их в отчетности, чего сделано не было.
Таким образом, суд оставил в силе решение налогового органа о доначислении налога на доходы физических лиц и штрафа, подчеркнув, что формальный документооборот, не подтвержденный фактическим движением денег и договорными условиями, не освобождает от обязанности платить налоги.
Появились новые подробности проверки правоохранительными органами бенефициара дорожной компании ООО «Авангард» Виктора Папина. В ходе совещания в понедельник обсуждались моменты, связанные с возможными неправомерными действиями в отношении лизинговых компаний на десятки миллионов рублей.
По сведениям источников канала «ТЮ» в правоохранительных органах, Папин В. В. мог использовать подложные документы о финансово-хозяйственном положении организации для оформления лизинговых договоров на спецтехнику и автотранспорт. После нескольких платежей он прекратил выполнять свои обязательства, а дорогостоящую технику, по одной версии, скрывает (по другой — продал за наличные) на одной из ремонтных баз, принадлежащих Анатолию Струкову.
Кроме того, у сотрудников правоохранительных органов имеются материалы по другому эпизоду деятельности Папина: он предлагал в залог здания и земельные участки, якобы оформленные на него, для получения крупной суммы займа. При этом возникли вопросы к подлинности документов о праве собственности.
К деятельности «Авангарда» и его бенефициаров возникает все больше вопросов — к расследованию подключилась налоговая служба.
Напомним, что правоохранительные органы региона не в первый раз за последние годы выявляют подобные схемы мошенничества и привлекают к ответственности виновных. С учетом суммы хищения Папину может грозить до 10 лет лишения свободы (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По сведениям источников канала «ТЮ» в правоохранительных органах, Папин В. В. мог использовать подложные документы о финансово-хозяйственном положении организации для оформления лизинговых договоров на спецтехнику и автотранспорт. После нескольких платежей он прекратил выполнять свои обязательства, а дорогостоящую технику, по одной версии, скрывает (по другой — продал за наличные) на одной из ремонтных баз, принадлежащих Анатолию Струкову.
Кроме того, у сотрудников правоохранительных органов имеются материалы по другому эпизоду деятельности Папина: он предлагал в залог здания и земельные участки, якобы оформленные на него, для получения крупной суммы займа. При этом возникли вопросы к подлинности документов о праве собственности.
К деятельности «Авангарда» и его бенефициаров возникает все больше вопросов — к расследованию подключилась налоговая служба.
Напомним, что правоохранительные органы региона не в первый раз за последние годы выявляют подобные схемы мошенничества и привлекают к ответственности виновных. С учетом суммы хищения Папину может грозить до 10 лет лишения свободы (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Telegram
Тамбовский юрист
Под подозрением: ООО «Авангард» и некачественные ремонтные работы в Тамбове
Правоохранительные органы всерьёз заинтересовались деятельностью подрядчика ООО «Авангард» (учредителем и руководителем выступает Виктор Папин), недавно вышедшего на арену муниципальных…
Правоохранительные органы всерьёз заинтересовались деятельностью подрядчика ООО «Авангард» (учредителем и руководителем выступает Виктор Папин), недавно вышедшего на арену муниципальных…
Хлебозавод «Хлеб-Здоровье» уходит в банкротство
Очередное предприятие пищевой промышленности Тамбовской области не выдержало конкуренции. ООО «Хлеб-Здоровье», основанное более 18 лет назад, оказалось на грани банкротства. В Арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление о признании ликвидируемого должника несостоятельным. Обратился с этим заявлением сам ликвидатор общества.
На данный момент сумма задолженности компании составляет 27 млн рублей, при этом за 2024 год выручка предприятия превысила 22 млн рублей. Несмотря на это, ситуация оказалась критической, и дальнейшая работа завода стала невозможной.
ООО «Хлеб-Здоровье» было создано с целью — производство хлебобулочных изделий, способствующих улучшению здоровья населения. Разработанные технологами сорта хлеба, такие как «Хлеб-Здоровье», батон «Полезный витаминизированный» и хлеб высшего сорта с йод-казеином, стали визитной карточкой компании. Однако даже уникальный ассортимент не смог уберечь завод от экономических трудностей.
Учредителем компании является Виктор Никитич Макаров – бывший глава Мичуринска, известный в регионе политик и предприниматель. До последнего момента предприятие обеспечивало работой 55 человек, но теперь их будущее под вопросом.
Основной причиной банкротства называют жесткую конкуренцию, в первую очередь со стороны крупных производителей из Липецкой и Воронежской областей, которые активно завозили аналогичную продукцию в регион. Соперничество с более мощными игроками рынка, имеющими лучшие логистические и производственные возможности, оказалось непосильной задачей.
Очередное предприятие пищевой промышленности Тамбовской области не выдержало конкуренции. ООО «Хлеб-Здоровье», основанное более 18 лет назад, оказалось на грани банкротства. В Арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление о признании ликвидируемого должника несостоятельным. Обратился с этим заявлением сам ликвидатор общества.
На данный момент сумма задолженности компании составляет 27 млн рублей, при этом за 2024 год выручка предприятия превысила 22 млн рублей. Несмотря на это, ситуация оказалась критической, и дальнейшая работа завода стала невозможной.
ООО «Хлеб-Здоровье» было создано с целью — производство хлебобулочных изделий, способствующих улучшению здоровья населения. Разработанные технологами сорта хлеба, такие как «Хлеб-Здоровье», батон «Полезный витаминизированный» и хлеб высшего сорта с йод-казеином, стали визитной карточкой компании. Однако даже уникальный ассортимент не смог уберечь завод от экономических трудностей.
Учредителем компании является Виктор Никитич Макаров – бывший глава Мичуринска, известный в регионе политик и предприниматель. До последнего момента предприятие обеспечивало работой 55 человек, но теперь их будущее под вопросом.
Основной причиной банкротства называют жесткую конкуренцию, в первую очередь со стороны крупных производителей из Липецкой и Воронежской областей, которые активно завозили аналогичную продукцию в регион. Соперничество с более мощными игроками рынка, имеющими лучшие логистические и производственные возможности, оказалось непосильной задачей.