Думаю, що ВЖЕ на завершення цієї нової ініціативи, бо більше вже дізнаємось при її реалізації. 🤔
Щодо обмеження переказів для ФОП у Меморандумі, підписаному банками, читаємо:
🔬 посилений моніторинг операцій і поглиблене вивчення діяльності стосуватимуться новостворених ФОП (до 6 місяців)на першій групі;
🔎 для ФОП на загальній системі оподаткування або на другій і третій групі спрощеної системипередбачено вивчення клієнта відповідно до власного ризикорієнтованого підходу.
Індикатори такі (в разі виявлення одного або сукупності):
🔻 спостерігається різке збільшення операцій за рахунком ФОП від різних контрагентів (ФО, ФОП);
🔻залишок за рахунком ФОП – “0” станом на початок та на кінець дня;
🔻 спостерігається нетипове збільшення кількості вхідних операцій на поточний рахунок ФОП від фізичних осіб у день у два рази і більше, що не відповідає особливостям ведення бізнесу;
🔻 спостерігається дроблення переказів, у тому числі круглими сумами від або на одного контрагента впродовж місяця (якщо інше не передбачено бізнес-моделлю бізнесу).
З повним текстом документа можна ознайомитися за посиланням.
Думаю, що ВЖЕ на завершення цієї нової ініціативи, бо більше вже дізнаємось при її реалізації. 🤔
Щодо обмеження переказів для ФОП у Меморандумі, підписаному банками, читаємо:
🔬 посилений моніторинг операцій і поглиблене вивчення діяльності стосуватимуться новостворених ФОП (до 6 місяців)на першій групі;
🔎 для ФОП на загальній системі оподаткування або на другій і третій групі спрощеної системипередбачено вивчення клієнта відповідно до власного ризикорієнтованого підходу.
Індикатори такі (в разі виявлення одного або сукупності):
🔻 спостерігається різке збільшення операцій за рахунком ФОП від різних контрагентів (ФО, ФОП);
🔻залишок за рахунком ФОП – “0” станом на початок та на кінець дня;
🔻 спостерігається нетипове збільшення кількості вхідних операцій на поточний рахунок ФОП від фізичних осіб у день у два рази і більше, що не відповідає особливостям ведення бізнесу;
🔻 спостерігається дроблення переказів, у тому числі круглими сумами від або на одного контрагента впродовж місяця (якщо інше не передбачено бізнес-моделлю бізнесу).
З повним текстом документа можна ознайомитися за посиланням.
BY НІНА ЮЖАНІНА
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
In addition, Telegram's architecture limits the ability to slow the spread of false information: the lack of a central public feed, and the fact that comments are easily disabled in channels, reduce the space for public pushback. Channels are not fully encrypted, end-to-end. All communications on a Telegram channel can be seen by anyone on the channel and are also visible to Telegram. Telegram may be asked by a government to hand over the communications from a channel. Telegram has a history of standing up to Russian government requests for data, but how comfortable you are relying on that history to predict future behavior is up to you. Because Telegram has this data, it may also be stolen by hackers or leaked by an internal employee. In view of this, the regulator has cautioned investors not to rely on such investment tips / advice received through social media platforms. It has also said investors should exercise utmost caution while taking investment decisions while dealing in the securities market. "Markets were cheering this economic recovery and return to strong economic growth, but the cheers will turn to tears if the inflation outbreak pushes businesses and consumers to the brink of recession," he added. Andrey, a Russian entrepreneur living in Brazil who, fearing retaliation, asked that NPR not use his last name, said Telegram has become one of the few places Russians can access independent news about the war.
from jp
