Выход к морю

​​Кенес Ракишев переписал свои российские компании на брата криминального авторитета из Кыргызстана

Традиционно основное внимание мы фокусируем на ключевых игроках казахстанской экономики и политики — бизнесменах, чиновниках и их ближайших родственниках. Но ни один из них не смог бы реализовать свои схемы без серьезной армии «младших» партнеров, номинальных владельцев компаний и просто подставных лиц. Благодаря им обнаружение зарубежных активов казахстанских нуворишей, поиском которых с недавнего времени озаботилось государство, порой становится нетривиальной задачей. Но часто они выдают себя сами.

Переписать бизнес на какого-нибудь условного бездомного, концы которого сложно будет найти — можно, но опасно. Где гарантии, что он за небольшое вознаграждение не продаст ценный актив конкурентам, думают наши герои. Для таких сделок нужны доверенные люди. Берутся они, как правило, из легального бизнеса, школьных друзей или из числа родственников, пусть и дальних. А раз есть пусть и опосредованная, но связь с конечным бенефициаром, значит ее можно отследить. Даже если это цепочка фирм записана на ноунеймов, в конечном счете она приведет к тому, у кого в иерархии номиналов с истинным владельцам актива будет самый высокий уровень доверия. А это сразу повышает шансы выйти «на главного». Кроме того, поскольку число супер-доверенных людей не бесконечно, именно они расставляются на ключевых узлах многих схем.

Вот классический пример. В 2016 году Кенес Ракишев, зять нынешнего генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, а тогда министра обороны РК, переписал более 20 российских компаний на малоизвестных Анвара Маметова и Андрея Есионова. Эти структуры входили в российский периметр группы S.A.T. Сompany (сейчас Fincraft) Ракишева. Часть из них имели в своем назывании САТ или были «дочками» компании «САТ-Москва» (которую теперь контролирует Маметов). Эти фирмы работают и сейчас, а их общая стоимость оценивается почти в 8 млрд рублей. Занимаются они управлением недвижимостью, строительством, торговлей и логистикой. Часть фирм досталась им от российского подразделений аблязовского БТА, который перешел под контроль Ракишева в 2014 году.

Андрей Есионов — личность медийная. Довольно известный российский художник. Но нам он не очень интересен. Куда интереснее Анвар Маметов. В 2016 году он возглавил совет директоров «БТА Банка» в Кыргызстане. При этом сохранил кресло в совете директоров российского «Москоммерцбанка», дочерней структуры принадлежавшего тогда Ракишеву «Казкоммерцбанка». В 2017 году Ракишев и Маметов участвовали в открытии мечети в Бишкеке, родном городе Маметова. Маметов был соинвестором Net Element Ракишева, но затем передал свою долю гражданке Кыргызстана Анахшан Габбазовой. Своей родственнице. Их родственную связь нам помогли установить утекшие в сеть российские базы данных. На самом деле первая фамилия Маметова — Габбазов. Именно как Габбазов он стал в 2002 году гражданином России, но уже в 2003 году получил новый паспорт, на фамилию Маметов. Еще он поменял себе год рождения, сделался чуть моложе. При этом адреса регистрации в Москве, номера телефонов и даты рождения Маметова — Габбазова были одни и те же на момент обновления паспортных данных.

Зачем он это сделал? Все просто. Габбазовы — очень авторитетная семья в Кыргызстане. Его отец Ильшат Габбазов был одним из самых влиятельных представителей уйгурской диаспоры республики. Его застрелили в центре Бишкека неизвестные в мае 2004 года. Брат Анвара Рустам Габбазов — вор в законе Рустик Днепропетровский. Неоднократно задерживался в Москве, где и пропал после очередного задержания силовиками в том же 2004 году. С таким бэкграундом вести серьезный бизнес в Москве было бы сложнее. Сейчас глава семейного клана Анвар Габбазов-Маметов продолжает жить в Москве и управлять российскими активами Кенеса Ракишева из своей резиденции в подмосковной Немчиновке. О самом бизнесе мы расскажем наших следующих публикациях. @off_shores

www.group-telegram.com/jp/off_shores.com/193

30.4K viewsAug 4, 2023 at 03:52

​​Кенес Ракишев переписал свои российские компании на брата криминального авторитета из Кыргызстана

Традиционно основное внимание мы фокусируем на ключевых игроках казахстанской экономики и политики — бизнесменах, чиновниках и их ближайших родственниках. Но ни один из них не смог бы реализовать свои схемы без серьезной армии «младших» партнеров, номинальных владельцев компаний и просто подставных лиц. Благодаря им обнаружение зарубежных активов казахстанских нуворишей, поиском которых с недавнего времени озаботилось государство, порой становится нетривиальной задачей. Но часто они выдают себя сами.

Переписать бизнес на какого-нибудь условного бездомного, концы которого сложно будет найти — можно, но опасно. Где гарантии, что он за небольшое вознаграждение не продаст ценный актив конкурентам, думают наши герои. Для таких сделок нужны доверенные люди. Берутся они, как правило, из легального бизнеса, школьных друзей или из числа родственников, пусть и дальних. А раз есть пусть и опосредованная, но связь с конечным бенефициаром, значит ее можно отследить. Даже если это цепочка фирм записана на ноунеймов, в конечном счете она приведет к тому, у кого в иерархии номиналов с истинным владельцам актива будет самый высокий уровень доверия. А это сразу повышает шансы выйти «на главного». Кроме того, поскольку число супер-доверенных людей не бесконечно, именно они расставляются на ключевых узлах многих схем.

Вот классический пример. В 2016 году Кенес Ракишев, зять нынешнего генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, а тогда министра обороны РК, переписал более 20 российских компаний на малоизвестных Анвара Маметова и Андрея Есионова. Эти структуры входили в российский периметр группы S.A.T. Сompany (сейчас Fincraft) Ракишева. Часть из них имели в своем назывании САТ или были «дочками» компании «САТ-Москва» (которую теперь контролирует Маметов). Эти фирмы работают и сейчас, а их общая стоимость оценивается почти в 8 млрд рублей. Занимаются они управлением недвижимостью, строительством, торговлей и логистикой. Часть фирм досталась им от российского подразделений аблязовского БТА, который перешел под контроль Ракишева в 2014 году.

Андрей Есионов — личность медийная. Довольно известный российский художник. Но нам он не очень интересен. Куда интереснее Анвар Маметов. В 2016 году он возглавил совет директоров «БТА Банка» в Кыргызстане. При этом сохранил кресло в совете директоров российского «Москоммерцбанка», дочерней структуры принадлежавшего тогда Ракишеву «Казкоммерцбанка». В 2017 году Ракишев и Маметов участвовали в открытии мечети в Бишкеке, родном городе Маметова. Маметов был соинвестором Net Element Ракишева, но затем передал свою долю гражданке Кыргызстана Анахшан Габбазовой. Своей родственнице. Их родственную связь нам помогли установить утекшие в сеть российские базы данных. На самом деле первая фамилия Маметова — Габбазов. Именно как Габбазов он стал в 2002 году гражданином России, но уже в 2003 году получил новый паспорт, на фамилию Маметов. Еще он поменял себе год рождения, сделался чуть моложе. При этом адреса регистрации в Москве, номера телефонов и даты рождения Маметова — Габбазова были одни и те же на момент обновления паспортных данных.

Зачем он это сделал? Все просто. Габбазовы — очень авторитетная семья в Кыргызстане. Его отец Ильшат Габбазов был одним из самых влиятельных представителей уйгурской диаспоры республики. Его застрелили в центре Бишкека неизвестные в мае 2004 года. Брат Анвара Рустам Габбазов — вор в законе Рустик Днепропетровский. Неоднократно задерживался в Москве, где и пропал после очередного задержания силовиками в том же 2004 году. С таким бэкграундом вести серьезный бизнес в Москве было бы сложнее. Сейчас глава семейного клана Анвар Габбазов-Маметов продолжает жить в Москве и управлять российскими активами Кенеса Ракишева из своей резиденции в подмосковной Немчиновке. О самом бизнесе мы расскажем наших следующих публикациях. @off_shores

BY Выход к морю