Росфинмониторинг направил банкам предупреждение о рисках незаконного обналичивания денежных средств через площадки онлайн-торговли.
Росфинмониторинг начал фиксировать факты использования маркетплейсов для транзакций в целях незаконного обналичивания денежных средств. Площадки онлайн-торговли используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек.
Торгующих на маркетплейсах компании и индивидуальных предпринимателей начали вносить в платформу ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК). Платформа относит их к группе со средним и высоким риском проведения подозрительных транзакций с целью отмывания или обналичивания денег.
Росфинмониторинг направил банкам предупреждение о рисках незаконного обналичивания денежных средств через площадки онлайн-торговли.
Росфинмониторинг начал фиксировать факты использования маркетплейсов для транзакций в целях незаконного обналичивания денежных средств. Площадки онлайн-торговли используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек.
Торгующих на маркетплейсах компании и индивидуальных предпринимателей начали вносить в платформу ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК). Платформа относит их к группе со средним и высоким риском проведения подозрительных транзакций с целью отмывания или обналичивания денег.
BY Рисковик
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
On December 23rd, 2020, Pavel Durov posted to his channel that the company would need to start generating revenue. In early 2021, he added that any advertising on the platform would not use user data for targeting, and that it would be focused on “large one-to-many channels.” He pledged that ads would be “non-intrusive” and that most users would simply not notice any change. In addition, Telegram's architecture limits the ability to slow the spread of false information: the lack of a central public feed, and the fact that comments are easily disabled in channels, reduce the space for public pushback. He floated the idea of restricting the use of Telegram in Ukraine and Russia, a suggestion that was met with fierce opposition from users. Shortly after, Durov backed off the idea. Markets continued to grapple with the economic and corporate earnings implications relating to the Russia-Ukraine conflict. “We have a ton of uncertainty right now,” said Stephanie Link, chief investment strategist and portfolio manager at Hightower Advisors. “We’re dealing with a war, we’re dealing with inflation. We don’t know what it means to earnings.” Now safely in France with his spouse and three of his children, Kliuchnikov scrolls through Telegram to learn about the devastation happening in his home country.
from jp
