group-telegram.com/shadow_policy/6343
Last Update:
Агентство Reuters вновь опубликовало спецрепортаж о криптобирже Binance.
Reuters (06.06.2022)
С 2017 по 2021 год Binance обработала транзакции на общую сумму не менее $ 2,35 млрд, связанные с хакерскими атаками, инвестиционными махинациями и незаконной продажей наркотиков, подсчитало агентство Reuters на основе изучения судебных протоколов, заявлений правоохранительных органов и данных блокчейна, собранных для информационного агентства двумя аналитическими фирмами.
Два отраслевых эксперта рассмотрели расчет и согласились с оценкой.
Сектор криптоторговли пострадал от резкой коррекции в мае, его общая стоимость упала на четверть до $1,3 трлн.
Binance объявила об инвестициях в медиагруппу Forbes в размере $200 млн. и выделила $500 млн. Илону Маску, поддержав его в захвате Twitter.
Crystal Blockchain, амстердамская аналитическая фирма, которая помогает компаниям и правительствам отслеживать криптофонды.
Данные Crystal Blockchain показали, что с 2017 по 2022 год покупатели и продавцы на крупнейшем в мире рынке наркотиков даркнета, русскоязычном сайте Hydra, использовали Binance для совершения и получения криптоплатежей на сумму $780 млн. Агентство Reuters перепроверило эти цифры с другой аналитической фирмой, которая согласилась с этими выводами.
Binance стала ключевым платежным провайдером для Hydra.
В апреле Министерство юстиции США объявило, что американские и немецкие правоохранительные органы захватили серверы Hydra.
США обвинили предполагаемого администратора серверов в сговоре с целью отмывания денег и распространения запрещенных наркотиков. Сайт был закрыт, а предполагаемый администратор арестован российскими властями.
Согласно докладу Управления ООН по наркотикам и преступности, Hydra увеличила доступность наркотиков в России и вызвала резкий рост спроса на стимуляторы, такие как метамфетамин и мефедрон.
Криптотоки между Binance и Hydra резко упали после того, как биржа ужесточила проверки клиентов в августе 2021 года, свидетельствуют данные Crystal Blockchain.
***
22 апреля спецрепортаж Reuters был сконцентрирован на связях Binance с Росфинмониторингом.
Про Hydra не было ни слова, хотя 5 апреля появились официальные сообщения о том, что в ФРГ «обезвредили серверную инфраструктуру»
русскоязычного даркнет-рынка.
Бэкграунд владельцев Thomson Reuters Corporation и
The Woodbridge Company – шотландско-канадские бароны Томсон Флитские, связанные с информационными и разведывательными операциями Великобритании (SIS), включая втягивание США во Вторую мировую, содействие в создании УСС, а потом конкуренция с ним за Китай. Именно тогда у американцев не сработала ставка на Чан Кайши и возникла необходимость поддерживать Тайвань.
Thomson Reuters – стейкхолдер в проекте создания ЗСТ USMCA + UK с приоритетом цифровой торговли, трансграничных потоков данных и инвестиций в цифровую экономику.
И канадскому конгломерату не даёт покоя Binance, которую то в излишних связях с Россией упрекают, то в предоставлении возможностей для криминала.
При этом криптобиржа не только наладила взаимодействие с Росфинмониторингом и ужесточила проверки клиентов с августа 2021 года.
В январе 2022 года на должность GR-директора Binance в России и СНГ была назначена бывший директор департамента сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций Банка России Ольга Гончарова [которая по словам ТАСС отвечала в ЦБ за несколько проектов, связанных с цифровой трансформацией, стояла у истоков развития финтех индустрии в 2014-2015 годах].
Одновременно с объявлением о назначении Ольги Гончаровой криптобиржа сообщила, что директором Binance в России станет сооснователь платформы для криптофондов Tokenbox и сообщества блокчейн разработчиков Definition Владимир Смеркис с опытом работы в Mаil.ru Group.
BY Shadow policy
Share with your friend now:
group-telegram.com/shadow_policy/6343