🔺Слідством встановлено: Борисов Є.М. придбав два об’єкти нерухомості у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія:
▪️у грудні 2022 р. організував покупку на імʼя своєї матері вілли вартістю понад 4 млн євро, площею 857 кв. м на земельній ділянці 1530 кв. м;
▪️у лютому 2023 р. придбав разом зі своєю дружиною офісне приміщення вартістю понад 500 тис. євро загальною площею 223,9 кв. м.
▪️13 грудня 2023 р. на підставі надісланого ДБР запиту про міжнародну правову допомогу, Національною Поліцією Королівства Іспанія, за участі працівників ГСУ ДБР, проведено обшуки у придбаній родичами військкома вілли та офісного приміщення, вилучено документи, які засвідчують право володіння та розпорядження вищевказаним майном членами його родини.
❗️На підставі зібраних доказів та запиту ДБР, компетентним органом Королівства Іспанія було накладено арешт на ці віллу та офісне приміщення.
🔺Слідством встановлено: Борисов Є.М. придбав два об’єкти нерухомості у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія:
▪️у грудні 2022 р. організував покупку на імʼя своєї матері вілли вартістю понад 4 млн євро, площею 857 кв. м на земельній ділянці 1530 кв. м;
▪️у лютому 2023 р. придбав разом зі своєю дружиною офісне приміщення вартістю понад 500 тис. євро загальною площею 223,9 кв. м.
▪️13 грудня 2023 р. на підставі надісланого ДБР запиту про міжнародну правову допомогу, Національною Поліцією Королівства Іспанія, за участі працівників ГСУ ДБР, проведено обшуки у придбаній родичами військкома вілли та офісного приміщення, вилучено документи, які засвідчують право володіння та розпорядження вищевказаним майном членами його родини.
❗️На підставі зібраних доказів та запиту ДБР, компетентним органом Королівства Іспанія було накладено арешт на ці віллу та офісне приміщення.
Oleksandra Matviichuk, a Kyiv-based lawyer and head of the Center for Civil Liberties, called Durov’s position "very weak," and urged concrete improvements. In the United States, Telegram's lower public profile has helped it mostly avoid high level scrutiny from Congress, but it has not gone unnoticed. Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities. These entities are reportedly operating nine Telegram channels with more than five million subscribers to whom they were making recommendations on selected listed scrips. Such recommendations induced the investors to deal in the said scrips, thereby creating artificial volume and price rise. At this point, however, Durov had already been working on Telegram with his brother, and further planned a mobile-first social network with an explicit focus on anti-censorship. Later in April, he told TechCrunch that he had left Russia and had “no plans to go back,” saying that the nation was currently “incompatible with internet business at the moment.” He added later that he was looking for a country that matched his libertarian ideals to base his next startup.
from kr
