✅Детективи ТУ БЕБ в місті Києві припинили діяльність автозаправних станцій, які працювали без відповідних ліцензій.
Детективи встановили, що суб’єкти господарювання організували на території Києва незаконне зберігання та реалізацію бензину, дизельного пального та газу.
❗️Під час досудового розслідування було проведено ряд обшуків, в результаті яких виявлено та вилучено понад 20 тонн пального, а також колонки, ємності для зберігання газу, насоси.
Наразі пальне вилучено, а обладнання демонтовано. Орієнтовна вартість вилученого майна складає понад 2 мільйони гривень. Слідство триває.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
Детективи встановили, що суб’єкти господарювання організували на території Києва незаконне зберігання та реалізацію бензину, дизельного пального та газу.
❗️Під час досудового розслідування було проведено ряд обшуків, в результаті яких виявлено та вилучено понад 20 тонн пального, а також колонки, ємності для зберігання газу, насоси.
Наразі пальне вилучено, а обладнання демонтовано. Орієнтовна вартість вилученого майна складає понад 2 мільйони гривень. Слідство триває.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили групу осіб, які організували виробництво та оптовий продаж підроблених батарейок під виглядом відомих міжнародних торгівельних брендів. Щомісячний оборот підпільного цеху становив понад 10 млн грн.
🕵️♂️ Встановлено, що незаконне виробництво контрафактної продукції налагодили на території виробничо-складських комплексів у Київській та Одеській областях. Для виготовлення батарейок використовували професійне обладнання.
➡️ Сировину та складові частини до батарейок завозили в Україну поза митним контролем. Надалі готові товари транспортували вантажними автомобілями на інші складські приміщення та після фасування продавали в Інтернеті та точках роздрібної торгівлі.
➡️ Детективи БЕБ провели обшуки на виробництвах та складах у Київській та Одеській областях, виявили та вилучили обладнання для пакування батарейок, наклейки, фасувальні коробки, етикетки з логотипами відомих торгівельних марок, великі об’єми сировини, з якої виготовлялись контрафактна продукція, готову продукцію без документального підтвердження її походження, 2,7 млн грн готівкою, чорнові записи тощо.
Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 20 млн грн.
📄Наразі детективи БЕБ повідомили про підозру двом фігурантам.
Досудове розслідування триває.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
🕵️♂️ Встановлено, що незаконне виробництво контрафактної продукції налагодили на території виробничо-складських комплексів у Київській та Одеській областях. Для виготовлення батарейок використовували професійне обладнання.
➡️ Сировину та складові частини до батарейок завозили в Україну поза митним контролем. Надалі готові товари транспортували вантажними автомобілями на інші складські приміщення та після фасування продавали в Інтернеті та точках роздрібної торгівлі.
➡️ Детективи БЕБ провели обшуки на виробництвах та складах у Київській та Одеській областях, виявили та вилучили обладнання для пакування батарейок, наклейки, фасувальні коробки, етикетки з логотипами відомих торгівельних марок, великі об’єми сировини, з якої виготовлялись контрафактна продукція, готову продукцію без документального підтвердження її походження, 2,7 млн грн готівкою, чорнові записи тощо.
Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 20 млн грн.
📄Наразі детективи БЕБ повідомили про підозру двом фігурантам.
Досудове розслідування триває.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅ Аналітики ТУ БЕБ у Волинській області виявили ризиковий тендер на реконструкцію навчального корпусу одного з освітніх закладів регіону. Очікувана вартість закупівлі – 68,5 млн грн.
➡️ Під час інформаційно-аналітичної діяльності фахівці Бюро встановили, що пропозиція учасника тендеру не відповідає вимогам встановленим у тендерній документації замовника.
➡️ Також фірма-учасник закупівлі не має кваліфікованих працівників, які змогли б надавати відповідні послуги. Це несе ризик прихованих витрат коштів державного бюджету на залучення додаткового персоналу.
📄 Аналітики направили рекомендаційний лист до навчального закладу та рекомендували провести перевірку дотримання законодавства під час проведення згаданого тендеру.
➡️ В результаті навчальний заклад скасував ризикову закупівлю послуг з реконструкції будівлі. Завдяки цьому вдалось упередити неефективне використання 68,5 млн грн бюджетних коштів.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
➡️ Під час інформаційно-аналітичної діяльності фахівці Бюро встановили, що пропозиція учасника тендеру не відповідає вимогам встановленим у тендерній документації замовника.
➡️ Також фірма-учасник закупівлі не має кваліфікованих працівників, які змогли б надавати відповідні послуги. Це несе ризик прихованих витрат коштів державного бюджету на залучення додаткового персоналу.
📄 Аналітики направили рекомендаційний лист до навчального закладу та рекомендували провести перевірку дотримання законодавства під час проведення згаданого тендеру.
➡️ В результаті навчальний заклад скасував ризикову закупівлю послуг з реконструкції будівлі. Завдяки цьому вдалось упередити неефективне використання 68,5 млн грн бюджетних коштів.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області забезпечили відшкодування понад 3 млн грн збитків завданих державному бюджету.
➡️ Встановлено, що впродовж тривалого періоду службові особи компанії умисно ухилялись від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Основний вид діяльності підприємства – будівництво доріг та автострад.
📄 Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, сума завданих державі збитків склала понад 3 млн грн. Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями ТУ БЕБ у Київській області.
➡️ Директору компанії повідомлено про підозру.
Наразі детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих збитків у повному обсязі. Справу скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
➡️ Встановлено, що впродовж тривалого періоду службові особи компанії умисно ухилялись від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Основний вид діяльності підприємства – будівництво доріг та автострад.
📄 Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, сума завданих державі збитків склала понад 3 млн грн. Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями ТУ БЕБ у Київській області.
➡️ Директору компанії повідомлено про підозру.
Наразі детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих збитків у повному обсязі. Справу скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅Детективи ТУ БЕБ в Одеській області забезпечили відшкодування до держбюджету понад 4,5 млн грн несплачених податків під час будівництва апартаментів на узбережжі Чорного моря. Директору компанії повідомлено про підозру.
Слідство встановило, що службові особи будівельної компанії не відобразили в податковій звітності з податку на додану вартість роботи, які виконувалися на замовлення іншого підприємства.
Це призвело до не відображення реальних доходів компанії та заниження податку на прибуток підприємства.
❗️Таким чином будівельна компанія не сплатила до бюджету 4,5 млн грн, що підтверджується аналітичним продуктом складеним аналітиками ТУ БЕБ в Одеській області.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
Слідство встановило, що службові особи будівельної компанії не відобразили в податковій звітності з податку на додану вартість роботи, які виконувалися на замовлення іншого підприємства.
Це призвело до не відображення реальних доходів компанії та заниження податку на прибуток підприємства.
❗️Таким чином будівельна компанія не сплатила до бюджету 4,5 млн грн, що підтверджується аналітичним продуктом складеним аналітиками ТУ БЕБ в Одеській області.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування за фактом виробництва та збуту фальсифікованих харчових продуктів.
Раніше слідство встановило, що двоє місцевих мешканців за попередньою змовою облаштували підпільний цех з виготовлення кави, їжі швидкого приготування та спецій. Виробництво відбувалось в умовах, що не відповідали санітарним нормам. Підроблену продукцію розфасовували у фірмову упаковку під виглядом відомих торгових марок. Фальсифікований товар продавали по всій території України.
❗️Під час обшуків співробітники БЕБ вилучили обладнання для виробництва, сировину, готову продукцію, транспортний засіб, гроші та документи, що підтверджують незаконну діяльність.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
Раніше слідство встановило, що двоє місцевих мешканців за попередньою змовою облаштували підпільний цех з виготовлення кави, їжі швидкого приготування та спецій. Виробництво відбувалось в умовах, що не відповідали санітарним нормам. Підроблену продукцію розфасовували у фірмову упаковку під виглядом відомих торгових марок. Фальсифікований товар продавали по всій території України.
❗️Під час обшуків співробітники БЕБ вилучили обладнання для виробництва, сировину, готову продукцію, транспортний засіб, гроші та документи, що підтверджують незаконну діяльність.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області викрили службових осіб підприємства в умисному ухиленні від сплати податку. Товариство займається експортом ягід та сухих трав.
🍒Встановлено, що службові особи компанії включили до витрат фіктивні операції пов’язані із закупівлею дикорослої ягоди та продуктів її переробки. Однак, фактичне постачання таких товарів в адресу підприємства не відбувалося. Це дало змогу ухилитися від сплати понад 5 млн грн податку на прибуток.
🕵♂️Детективи БЕБ повідомили директору, його заступнику та головному бухгалтеру товариства про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
❗️Кримінальне провадження відносно головного бухгалтера та працівника підприємства скеровано до суду.
Щодо директора підприємства та його заступника вирішується питання про оголошення їх у розшук.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
🍒Встановлено, що службові особи компанії включили до витрат фіктивні операції пов’язані із закупівлею дикорослої ягоди та продуктів її переробки. Однак, фактичне постачання таких товарів в адресу підприємства не відбувалося. Це дало змогу ухилитися від сплати понад 5 млн грн податку на прибуток.
🕵♂️Детективи БЕБ повідомили директору, його заступнику та головному бухгалтеру товариства про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
❗️Кримінальне провадження відносно головного бухгалтера та працівника підприємства скеровано до суду.
Щодо директора підприємства та його заступника вирішується питання про оголошення їх у розшук.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM