Notice: file_put_contents(): Write of 833 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
Warning: file_put_contents(): Only 8192 of 9025 bytes written, possibly out of free disk space in /var/www/group-telegram/post.php on line 50 Коммерсантъ Волга | Telegram Webview: kommersant_volga/11827 -
В Тольятти бизнесмен обвиняется в незаконном выводе через подставные фирмы 87 млн рублей
Автозаводский районный суд Тольятти рассмотрит уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). В преступлении обвиняется учредитель ООО «ТЭК Караван». Об этом сообщает прокуратура.
Следствие установило, что с 2016 по 2023 годы бенефициар фирмы, работающей в сфере грузоперевозок, подделал платежные поручения и совершил фиктивные финансовые операции от имени пяти подконтрольных компаний. Это было сделано, чтобы создать видимость финансово-хозяйственной деятельности.
Преступная схема позволила обвиняемому перевести с расчетных счетов аффилированных компаний на счета ООО «ТЭК Караван» и других подставных лиц более 87 млн руб. Деньги были незаконно выведены в неконтролируемый оборот. Во время следствия был арестован автомобиль фигуранта уголовного дела.
В Тольятти бизнесмен обвиняется в незаконном выводе через подставные фирмы 87 млн рублей
Автозаводский районный суд Тольятти рассмотрит уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). В преступлении обвиняется учредитель ООО «ТЭК Караван». Об этом сообщает прокуратура.
Следствие установило, что с 2016 по 2023 годы бенефициар фирмы, работающей в сфере грузоперевозок, подделал платежные поручения и совершил фиктивные финансовые операции от имени пяти подконтрольных компаний. Это было сделано, чтобы создать видимость финансово-хозяйственной деятельности.
Преступная схема позволила обвиняемому перевести с расчетных счетов аффилированных компаний на счета ООО «ТЭК Караван» и других подставных лиц более 87 млн руб. Деньги были незаконно выведены в неконтролируемый оборот. Во время следствия был арестован автомобиль фигуранта уголовного дела.
Oleksandra Matviichuk, a Kyiv-based lawyer and head of the Center for Civil Liberties, called Durov’s position "very weak," and urged concrete improvements. He adds: "Telegram has become my primary news source." Such instructions could actually endanger people — citizens receive air strike warnings via smartphone alerts. Since January 2022, the SC has received a total of 47 complaints and enquiries on illegal investment schemes promoted through Telegram. These fraudulent schemes offer non-existent investment opportunities, promising very attractive and risk-free returns within a short span of time. They commonly offer unrealistic returns of as high as 1,000% within 24 hours or even within a few hours. The next bit isn’t clear, but Durov reportedly claimed that his resignation, dated March 21st, was an April Fools’ prank. TechCrunch implies that it was a matter of principle, but it’s hard to be clear on the wheres, whos and whys. Similarly, on April 17th, the Moscow Times quoted Durov as saying that he quit the company after being pressured to reveal account details about Ukrainians protesting the then-president Viktor Yanukovych.
from kr
