▪️Слідством встановлено:службові особи компанії у податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів на адресу підприємств з ознаками фіктивності. Продаж тютюнових виробів товариствам не здійснювався - реалізація відбувалася за готівку поза обліком, у т.ч. через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі. Ці підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та пального. Потім кошти легалізували через укладання договорів із фінансовими компаніями.
❗️Дії зловмисників призвели до несплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах – бюджету завдано збитків на понад 1,6 млрд. грн.
▪️Ген.директору товариства, заступнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України(умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 КК України(легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Обвинувальні акти скеровані до суду.
▪️Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.
🔺Наші джерела інформують, що мова йде про компанію «Тедіс», яка належить одеському ділку Борису Кауфману.
▪️Слідством встановлено:службові особи компанії у податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів на адресу підприємств з ознаками фіктивності. Продаж тютюнових виробів товариствам не здійснювався - реалізація відбувалася за готівку поза обліком, у т.ч. через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі. Ці підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та пального. Потім кошти легалізували через укладання договорів із фінансовими компаніями.
❗️Дії зловмисників призвели до несплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах – бюджету завдано збитків на понад 1,6 млрд. грн.
▪️Ген.директору товариства, заступнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України(умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 КК України(легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Обвинувальні акти скеровані до суду.
▪️Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.
🔺Наші джерела інформують, що мова йде про компанію «Тедіс», яка належить одеському ділку Борису Кауфману.
Channels are not fully encrypted, end-to-end. All communications on a Telegram channel can be seen by anyone on the channel and are also visible to Telegram. Telegram may be asked by a government to hand over the communications from a channel. Telegram has a history of standing up to Russian government requests for data, but how comfortable you are relying on that history to predict future behavior is up to you. Because Telegram has this data, it may also be stolen by hackers or leaked by an internal employee. These entities are reportedly operating nine Telegram channels with more than five million subscribers to whom they were making recommendations on selected listed scrips. Such recommendations induced the investors to deal in the said scrips, thereby creating artificial volume and price rise. The news also helped traders look past another report showing decades-high inflation and shake off some of the volatility from recent sessions. The Bureau of Labor Statistics' February Consumer Price Index (CPI) this week showed another surge in prices even before Russia escalated its attacks in Ukraine. The headline CPI — soaring 7.9% over last year — underscored the sticky inflationary pressures reverberating across the U.S. economy, with everything from groceries to rents and airline fares getting more expensive for everyday consumers. But because group chats and the channel features are not end-to-end encrypted, Galperin said user privacy is potentially under threat. The company maintains that it cannot act against individual or group chats, which are “private amongst their participants,” but it will respond to requests in relation to sticker sets, channels and bots which are publicly available. During the invasion of Ukraine, Pavel Durov has wrestled with this issue a lot more prominently than he has before. Channels like Donbass Insider and Bellum Acta, as reported by Foreign Policy, started pumping out pro-Russian propaganda as the invasion began. So much so that the Ukrainian National Security and Defense Council issued a statement labeling which accounts are Russian-backed. Ukrainian officials, in potential violation of the Geneva Convention, have shared imagery of dead and captured Russian soldiers on the platform.
from kr
