Арбитр.

Арбитражный суд Архангельской области признал банкротом Генади Гордона, экс-заместителя председателя правления
КБ «Росэнергобанк».

Заявителем в деле выступает ГК АСВ, сумма требований превышает 5.4 млрд. рублей.

В 2020г. Следственный комитет выявил в банке преступное сообщество.
По данным следствия, «лица, обладающие знаниями в банковском деле, объединились в преступное сообщество в целях хищения крупных сумм».
Они приобрели «Росэнергобанк»через фиктивные компании у фактического собственника и бенефициара после того, как у кредитной организации появилась скрытая «финансовая дыра» более чем на 20 млрд руб. за счет ранее выданных заведомо невозвратных кредитов.

Банк управлялся через номинальных владельцев.
Следствие также установило, что от имени номинальных руководителей совершались заведомо невыгодные сделки и финансовые операции по хищению денег, которые переводились на фиктивные компании и обналичивались.
@ruarbitr

www.group-telegram.com/kr/ruarbitr.com/7448

14.0K viewsSep 8, 2023 at 05:42

Арбитражный суд Архангельской области признал банкротом Генади Гордона, экс-заместителя председателя правления
КБ «Росэнергобанк».

Заявителем в деле выступает ГК АСВ, сумма требований превышает 5.4 млрд. рублей.

В 2020г. Следственный комитет выявил в банке преступное сообщество.
По данным следствия, «лица, обладающие знаниями в банковском деле, объединились в преступное сообщество в целях хищения крупных сумм».
Они приобрели «Росэнергобанк»через фиктивные компании у фактического собственника и бенефициара после того, как у кредитной организации появилась скрытая «финансовая дыра» более чем на 20 млрд руб. за счет ранее выданных заведомо невозвратных кредитов.

Банк управлялся через номинальных владельцев.
Следствие также установило, что от имени номинальных руководителей совершались заведомо невыгодные сделки и финансовые операции по хищению денег, которые переводились на фиктивные компании и обналичивались.
@ruarbitr

BY Арбитр.