Русский Демиург

Forwarded from Контора Пишет

Обращают на себя внимание некоторые показатели, приведенные главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным в докладе Президенту о деятельности ведомства в текущем году.

Совместно с правоохранительными органами в первую очередь удалось пресечь 14 финансовых пирамид, возбуждено в отношении организаторов и участников этих сделок 380 уголовных дел, наложен арест на два миллиарда.

Совместно с банком ВТБ запущен «прозрачный блокчейн» – это даёт возможность проводить расследования по делам, связанным с криптовалютой.

На мониторинге в рамках казначейского банковского сопровождения находится более полутора миллионов различных контрактов на сумму порядка 6,5 триллиона рублей. Пресечены незаконные торговые процедуры почти на 30 миллиардов, сохранено бюджетных средств тоже на 30 миллиардов и возбуждено уголовных дел совместно с МВД, ФСБ, Следственным комитетом только по бюджету – около тысячи дел. Возмещено в бюджет порядка 190 миллиардов рублей.

Удалось снизить обналичивание бюджетных средств на 20 процентов и использование фирм-однодневок примерно на 10 процентов.

По Гособоронзаказу сохранено 6,5 миллиарда рублей. Фиксируется сокращение просроченной дебиторской задолженности в три раза по сравнению с 2020 годом: 43 контракта закрыто в общей сложности на 50 миллиардов рублей.

Казначейское банковское сопровождение осуществляется и в новых регионах: контролируется в общей сложности почти 1,7 триллиона рублей и около сотни различных фондов, которые оказывают помощь по восстановлению. На сегодняшний день предотвращено хищений на сумму порядка 14,5 миллиарда рублей, возбуждены уголовные дела.

Кроме того, Чиханчин обрисовал положение с международным финансовым мониторингом. На площадке FATF (межправительственная организация, которая занимается вопросами противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма) деятельность Росфинмониторинга приостановлена, ему разрешено работать только в региональной евразийской группе, куда помимо России входят Китай, Индия, центральноазиатские республики, Белоруссия. Продолжается давление на FATF со стороны недружественных стран с цеью полностью исключить Россию.

Аналогичная ситуация складывается на второй международной площадке – это группа «Эгмонт», которая объединяет финансовые разведки порядка 170 стран. Членство России в ней приостановлено, Росфинмониторинг отключен от сети «Эгмонт», что не даёт возможности в онлайн-режиме получать запрашиваемую информацию – а это лишь на руку международной преступности и отмывочным действиям со стороны недобросовестных финансовых организаций.

Однако созданный внутренний механизм позволил в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 миллиардов. Ликвидировано 10 теневых площадок с оборотом 28 миллиардов и возбуждено – или работа ведётся –над порядка полутора тысячами уголовных дел совместно с МВД, ФСБ и Следственным комитетом. Взыскано уже в бюджет 11 миллиардов.

В октябре главами государств СНГ было подписано Соглашение о создании Международного центра оценки рисков. Он уже заработал.

Telegram

Контора Пишет

В перечне причин катастрофического провала израильских спецслужб, профукавших подготовку и нападение ХАМАС на израильские поселения, появилась новая и вполне себе отвечающая реалиям.

Как сообщает резидентура Конторы, сейчас в международном сообществе «Эгмонт»…

www.group-telegram.com/kr/rus_demiurge.com/63402

8.4K viewsDec 4, 2023 at 03:30

Обращают на себя внимание некоторые показатели, приведенные главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным в докладе Президенту о деятельности ведомства в текущем году.

Совместно с правоохранительными органами в первую очередь удалось пресечь 14 финансовых пирамид, возбуждено в отношении организаторов и участников этих сделок 380 уголовных дел, наложен арест на два миллиарда.

Совместно с банком ВТБ запущен «прозрачный блокчейн» – это даёт возможность проводить расследования по делам, связанным с криптовалютой.

На мониторинге в рамках казначейского банковского сопровождения находится более полутора миллионов различных контрактов на сумму порядка 6,5 триллиона рублей. Пресечены незаконные торговые процедуры почти на 30 миллиардов, сохранено бюджетных средств тоже на 30 миллиардов и возбуждено уголовных дел совместно с МВД, ФСБ, Следственным комитетом только по бюджету – около тысячи дел. Возмещено в бюджет порядка 190 миллиардов рублей.

Удалось снизить обналичивание бюджетных средств на 20 процентов и использование фирм-однодневок примерно на 10 процентов.

По Гособоронзаказу сохранено 6,5 миллиарда рублей. Фиксируется сокращение просроченной дебиторской задолженности в три раза по сравнению с 2020 годом: 43 контракта закрыто в общей сложности на 50 миллиардов рублей.

Казначейское банковское сопровождение осуществляется и в новых регионах: контролируется в общей сложности почти 1,7 триллиона рублей и около сотни различных фондов, которые оказывают помощь по восстановлению. На сегодняшний день предотвращено хищений на сумму порядка 14,5 миллиарда рублей, возбуждены уголовные дела.

Кроме того, Чиханчин обрисовал положение с международным финансовым мониторингом. На площадке FATF (межправительственная организация, которая занимается вопросами противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма) деятельность Росфинмониторинга приостановлена, ему разрешено работать только в региональной евразийской группе, куда помимо России входят Китай, Индия, центральноазиатские республики, Белоруссия. Продолжается давление на FATF со стороны недружественных стран с цеью полностью исключить Россию.

Аналогичная ситуация складывается на второй международной площадке – это группа «Эгмонт», которая объединяет финансовые разведки порядка 170 стран. Членство России в ней приостановлено, Росфинмониторинг отключен от сети «Эгмонт», что не даёт возможности в онлайн-режиме получать запрашиваемую информацию – а это лишь на руку международной преступности и отмывочным действиям со стороны недобросовестных финансовых организаций.

Однако созданный внутренний механизм позволил в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 миллиардов. Ликвидировано 10 теневых площадок с оборотом 28 миллиардов и возбуждено – или работа ведётся –над порядка полутора тысячами уголовных дел совместно с МВД, ФСБ и Следственным комитетом. Взыскано уже в бюджет 11 миллиардов.

В октябре главами государств СНГ было подписано Соглашение о создании Международного центра оценки рисков. Он уже заработал.

BY Русский Демиург