group-telegram.com/sanctionstimes/2074
Last Update:
В конце октября 2024 года 🏦 Центральный банк Нидерландов (DNB) наложил административный штраф на 🇸🇨 Bybit Fintech Limited за предоставление криптосервисов в 🇳🇱 Нидерландах без обязательной регистрации в стране. Компании, занимающиеся криптовалютой, должны регистрироваться в DNB в целях соблюдения законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
При этом у Bybit Fintech Limited есть дочерняя компания в 🇱🇹 Литве, которая имеет местную авторизацию и работает на весь 🇪🇺 Европейский союз. Однако некоторые европейские регуляторы считают, что крипто-сервисы не покрываются свободой предоставления товаров и услуг в рамках ЕС, а значит для продолжения работы в таких юрисдикциях требуется отдельное разрешение. Такая ситуация, в частности, наблюдается в 🇳🇱 Нидерландах, 🇩🇪 Германии и 🇫🇮 Финляндии.
Размер штрафа составил 2,25 миллиона евро. Сумма была снижена в связи с тем, что Bybit предпринял шаги для прекращения нарушений и перевел клиентов на партнера в Нидерландах. У компании есть шесть недель для подачи возражения на это решение.
Напомним, что в конце года вступает в силу общеевропейский регламент MiCA. Компании, которые получат крипто-лицензии в своих странах в рамках нового регламента, смогут свободно работать с клиентами из всей Европейской Экономической Зоны.
#compliance