Shadow policy

Материал РИА URA.ru

https://ura.news/articles/1036262896
8 сентября 2014 года

На протяжении многих лет благодаря стройной системе и железной дисциплине триады переправляли в Поднебесную самолеты, груженые деньгами, заработанными на нашей территории.
...
В структуре китайской диаспоры выделяется несколько сегментов: самая многочисленная — это торговцы, большая часть капиталов которых в Свердловской области аккумулируется на самом крупном вещевом рынке за пределами Москвы — «Таганском ряду».
...
На переброску китайских денег в Гонконг или весь остальной Китай сегодня работает четыре города: Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Москва. Из первых трех денежные потоки стекаются в Москву — за сбор наличности и переброску отвечают «капитаны» и свою часть работы они выполнили добросовестно. Проблема возникла на конечном этапе — в столице зависла огромная сумма в 500 миллионов долларов, которую китайские кураторы не могут перебросить в Гонконг.
...
Проблема возникла из-за внезапно начавшейся в России борьбы с обналичиванием и обратным процессом — обезналичиванием. Соответствующее поручение своему советнику и главе межведомственной группы по противодействию незаконным финансовым операциям Евгению Школову якобы дал президент Владимир Путин. Самым громким успехом группы Школова считается ликвидация Мастер-банка, который, по оценке АСВ, за два года незаконно обналичил до 600 млрд рублей. В 2013 году помимо Школова в борьбу с «обнальными» банками вступила новый председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, которая под угрозой лишения лицензии обязала банки сообщать обо всех подозрительных операциях.
...
Всё начинается с «кэша» — в случае с Екатеринбургом, например, это порядка 40-50 млн рублей в день (кроме понедельника, когда переброска не осуществляется). Где аккумулируются и хранятся наличные, известно только тем самым «капитанам».

Последние ответственны за поиск посредника, который берется перевести «кэш» в «безнал», перегоняемый затем в Гонконг или остальной Китай. 
...
За свои труды сами же китайские «капитаны» берут из общей суммы наличных порядка 1%. Еще 5-9% уходит посреднику, который находит обезналичивающие конторы — на Урале активное участие в превращении бумаги в цифру принимают «северные территории», а в них — компании нефтегазового сектора.
...
«Обнальщикам» нужны фирмы-однодневки, которые займутся переводом поступившего безнала в иностранную валюту по курсу ЦБ РФ. Эти же фирмы до отправки денег в банк за имеющиеся в запасе 1-3 дня успевают обернуть полученные средства на «Форекс», где одномоментно зарабатывают в среднем 3% от суммы.
...
Заработанное на «Форексе» фирма, срок жизни которой составляет максимум два-три месяца, переводит в банк. Последний имеет со сделки 0,6% от суммы, заработанной ранее фирмой-партнером на «Форексе» плюс 2% собственных комиссионных с общей суммы. Вся эта сложная и, безусловно имеющая массу нюансов схема, проворачивается за несколько суток, спустя которые получившие деньги в Гонконге дают сигнал «капитанам» на местах. Только после этого наличные средства поступают к своим получателям.
...
Легализацией денег в Екатеринбурге занимался сразу ряд банков. Самые большие объемы, по словам источников, шли через одного из крупнейших российских игороков. Как утверждают наши источники, участвовали в схеме и банк, близкий к одной из металлургических ФПГ, и финансово-кредитная организация, кураторами которой являются силовики, и даже «частная копилка» известного свердловского бизнесмена, который проводил деньги китайцев через свои зарубежные контракты с КНР.
...
Параллельно наличные деньги огромными суммами вывозились из Екатеринбурга в Москву через аэропорт Кольцово.
...
Службам на местах, контролирующим ситуацию на этом специфичном рынке, строго запрещено комментировать ситуацию.

www.group-telegram.com/kr/shadow_policy.com/1354

2.0K viewsMay 24, 2018 at 21:00

Материал РИА URA.ru

https://ura.news/articles/1036262896
8 сентября 2014 года

На протяжении многих лет благодаря стройной системе и железной дисциплине триады переправляли в Поднебесную самолеты, груженые деньгами, заработанными на нашей территории.
...
В структуре китайской диаспоры выделяется несколько сегментов: самая многочисленная — это торговцы, большая часть капиталов которых в Свердловской области аккумулируется на самом крупном вещевом рынке за пределами Москвы — «Таганском ряду».
...
На переброску китайских денег в Гонконг или весь остальной Китай сегодня работает четыре города: Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Москва. Из первых трех денежные потоки стекаются в Москву — за сбор наличности и переброску отвечают «капитаны» и свою часть работы они выполнили добросовестно. Проблема возникла на конечном этапе — в столице зависла огромная сумма в 500 миллионов долларов, которую китайские кураторы не могут перебросить в Гонконг.
...
Проблема возникла из-за внезапно начавшейся в России борьбы с обналичиванием и обратным процессом — обезналичиванием. Соответствующее поручение своему советнику и главе межведомственной группы по противодействию незаконным финансовым операциям Евгению Школову якобы дал президент Владимир Путин. Самым громким успехом группы Школова считается ликвидация Мастер-банка, который, по оценке АСВ, за два года незаконно обналичил до 600 млрд рублей. В 2013 году помимо Школова в борьбу с «обнальными» банками вступила новый председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, которая под угрозой лишения лицензии обязала банки сообщать обо всех подозрительных операциях.
...
Всё начинается с «кэша» — в случае с Екатеринбургом, например, это порядка 40-50 млн рублей в день (кроме понедельника, когда переброска не осуществляется). Где аккумулируются и хранятся наличные, известно только тем самым «капитанам».

Последние ответственны за поиск посредника, который берется перевести «кэш» в «безнал», перегоняемый затем в Гонконг или остальной Китай. 
...
За свои труды сами же китайские «капитаны» берут из общей суммы наличных порядка 1%. Еще 5-9% уходит посреднику, который находит обезналичивающие конторы — на Урале активное участие в превращении бумаги в цифру принимают «северные территории», а в них — компании нефтегазового сектора.
...
«Обнальщикам» нужны фирмы-однодневки, которые займутся переводом поступившего безнала в иностранную валюту по курсу ЦБ РФ. Эти же фирмы до отправки денег в банк за имеющиеся в запасе 1-3 дня успевают обернуть полученные средства на «Форекс», где одномоментно зарабатывают в среднем 3% от суммы.
...
Заработанное на «Форексе» фирма, срок жизни которой составляет максимум два-три месяца, переводит в банк. Последний имеет со сделки 0,6% от суммы, заработанной ранее фирмой-партнером на «Форексе» плюс 2% собственных комиссионных с общей суммы. Вся эта сложная и, безусловно имеющая массу нюансов схема, проворачивается за несколько суток, спустя которые получившие деньги в Гонконге дают сигнал «капитанам» на местах. Только после этого наличные средства поступают к своим получателям.
...
Легализацией денег в Екатеринбурге занимался сразу ряд банков. Самые большие объемы, по словам источников, шли через одного из крупнейших российских игороков. Как утверждают наши источники, участвовали в схеме и банк, близкий к одной из металлургических ФПГ, и финансово-кредитная организация, кураторами которой являются силовики, и даже «частная копилка» известного свердловского бизнесмена, который проводил деньги китайцев через свои зарубежные контракты с КНР.
...
Параллельно наличные деньги огромными суммами вывозились из Екатеринбурга в Москву через аэропорт Кольцово.
...
Службам на местах, контролирующим ситуацию на этом специфичном рынке, строго запрещено комментировать ситуацию.

BY Shadow policy