group-telegram.com/shishkin_like/1570
Last Update:
Кому принадлежат сгоревшие здания на площади Республики?
Часть 1
«Республика» и её хозяева
✅Если вы не знали, здание по адресу пл. Республики 13 называется бизнес-центром «Республика». Среди прочих БЦ, им управляет ТОО Алма-Инвест-Холдинг».
📌На сайте компании формулируется так: «Наши бизнес-центры». И далее перечисляются объекты: Бизнес-центр «Республика», на площади Республики 13, БЦ по адресам Мауленова 85, Фурманова 175 (! — прим), пр. Абылай Хана 51/53 и комплекс Abylaikhan 53 (Abylai Khan Plaza — 4-звездочный отель, бизнес-центр класса «А» и торговая галерея — прим.). Возможно, ТОО не владеет всей этой недвижимостью, а лишь является оператором. Но в то же время вид деятельности компании, согласно реестрам, — «аренда и управление собственной недвижимостью».
📌Как бы то ни было, в Adata.kz и Kompra.kz нет информации о нынешних учредителях компании. Kompra сообщает, что их двое (не называя имён), а Adata — что источник не предоставил сведения по учредителю, однако предоставлены сведения о прошлых учредителях\соучредителях.
🔍Это: Назарбаева Дарига Нурсултановна с 20.02.2007 по 20.08.2008 и зарегистрированная в Роттердаме (Нидерланды) по адресу Elektroweg 11 E компания Andrade Holding BV (с 20.08.2008 по 19.05.2016). Дата заключения учредительного договора этой компании — 13 июня 2007, то есть, через год после появления на свет, холдинг стал учредителем казахстанской компании среди прочего управляющей (владеющей) БЦ «Республика».
📌К сожалению, Andrade Holding B.V. не предоставил официальному реестру юридических лиц торговой палаты Нидерландов информацию о своём или своих UBO (ultimate beneficial owner — конечный бенефициарный владелец).
🔍По информации нидерландского ресурса drimble.nl, Andrade является дочерней компанией Marden Group BV. Однако помимо Andrade, Marden только по второму уровню связей участвует в 50-ти других дочерних компаниях, зарегистрированных в Торговой палате Нидерландов.
📌Ресурс при этом указывает, что Marden лишь частично владеет каждым из юрлиц этой 50-ки. Непосредственно участниками Marden Group BV, как указано на сайте компании, являются Vreewijk Management BV, Maarheeze Management BV и Arcadius Management BV, причем, все эти компании одновременно числятся дочерними для Marden Group BV. Такой учредительный уроборос иногда практикуется и в Казахстане, – когда дочерняя компания напрямую или через ряд ТОО оказывается сама себе материнской.
📌На сайте Marden указано, что холдинг из своих офисов в Амстердаме и Гааге управляет другими компаниями и оказывает фидуциарные услуги избранному портфелю международных частных, корпоративных и институциональных клиентов. Самим холдингом управляют два партнёра компании – Арно Сталь и Роб де Конинг. Предполагаем, что Marden просто собрал под своим крылом кучу оффшоров с бенефициарами со всего света.
📌Стоит отметить, что в Казахстане есть ТОО «Управляющая компания Marden property», которая сдаёт в аренду более двух десятков крупнейших ТРЦ и БЦ в Алматы и Астане.
Бенефициарами в том числе являются Тимур и Динара Кулибаевы, но к нидерландской Marden Group BV это ТОО, судя по всему, отношения не имеет.
@Shishkin_like
Продолжение следует👇
BY Shishkin_like
Share with your friend now:
group-telegram.com/shishkin_like/1570