✅ Часть 6 👉 ТОО «
Freedom Finance Commercial»
Компания занимается консалтингом в сфере продаж и работает с 2021 года. Ей руководит
Ержан Жакупов, член правления «Freedom Insurance». За все время компания уплатила налогов на
77,9 млн тенге.
Аналогичные задачи решает, судя по официально заявленной деятельности, ТОО «
Freedom Horizons». Компания зарегистрирована всего три месяца назад и уже перевела на счета органов госдоходов
76,1 млн тенге.
👉 Зарубежные активы Freedom Holding Corp.: 🟢Кипр: Freedom Finance Europe Ltd. (брокер-дилер); Freedom Finance Technologies Ltd (IT-компания); Freedom Structured Products PLC, Freedom Property Ltd.
🟢ОАЭ: Freedom Finance Ltd. (компания финансового посредника).
🟢Германия: Freedom Finance Germany GmbH (агент Freedom EU).
🟢Великобритания: Freedom UK Prime Limited (финансовая посредническая компания).
🟢Узбекистан: ООО «Фридом Финанс Узбекистан» (брокер-дилер).
🟢Азербайджан: ООО «Фридом Финанс Азербайджан» (финансовый образовательный центр).
🟢Армения: ООО «Фридом Финанс Армения» (брокер-дилер).
🟢Турция: ООО «Фридом Финанс Турция» (финансовая консалтинговая компания).
🟢США: Prime Executions, Inc (институциональный брокер-дилер). В январе прошлого года компания создала подразделение Freedom Capital Markets, которое в этом году впервые в истории Казахстана
поучаствовало в размещении акций американской компании на NASDAQ.
В феврале этого года Freedom Holding Corp. сообщила, что приобретает Maxim Group LLC вместе с ее «дочкой» Maxim Financial Advisors LLC. Эта американская компания занимается инвестиционно-банковской, брокерской и аналитической деятельностью. Примерная стоимость сделки, как указывалось в сообщении, составит
400 млн долларов США.
Другим американским активом в портфеле холдинга
стала компания LD Micro, Inc. (занимается организацией конференций для компаний малой капитализации). Стоимость сделки —
8,3 млн долларов США. Её реализовали через
Freedom U.S. Markets, LLC, аффилированную с Freedom Capital Markets.
🟢В феврале же Турлов продал свои
российские активы
Максиму Повалишину, одному из сооснователей Freedom Finance и топ-менеджеру группы. Речь идет о брокере, банке и компании по автокредитованию. Покупка первых двух
обошлась Повалишину примерно в
140 млн долларов США. ООО «Фридом Финанс Авто» было продано за 50 млн рублей, следует из отчетности Freedom Holding
Corp. По словам Повалишина, основным источником финансирования сделки стал принадлежащий ему пакет акций холдинга, обращающихся на американской бирже.
Кроме этого, в минувшем августе стало известно, что Freedom Holding Corp. продала 7,5 млн принадлежащих ей акций «СПБ Биржи». Стоимость такого пакета «Интерфакс»
оценил в
14 млн долларов США.
🟢В
Украине холдингу принадлежит
9% брокерско-дилерской компании ООО «Фридом Финанс Украина». В октябре прошлого года действие брокерской лицензии этой компании было приостановлено сроком на пять лет. Её активы были заморожены украинскими властями после включения в санкционный список. На момент введения санкций компания была одним из крупнейших брокеров на вторичном рынке государственных ценных бумаг. Заметим, холдингу также на начало года принадлежало
24,3% акций Украинской биржи.
🟢В отчетности Freedom Holding Corp. одной из связанных сторон, с которой проводится значительная часть сделок, называется
Freedom Securities Trading Inc. (ранее FFIN Brokerage Services, Inc.). Это зарегистрированная в
Белизе компания, которая принадлежит лично Тимуру Турлову и имеет лицензию брокера-дилера. Часть обвинений в фальсификации показателей выручки, рискованном использовании клиентских средств расследователи Hindenburg Research
адресовали именно FFIN Brokerage, однако казахстанский регулятор
не стал их комментировать — компания «не входит в группу Freedom Holding Corp. и не является лицензиатом агентства».
Подписаться на @Shishkin_like 
