Главные действующие лица и их роли Игорь Греков Организатор большинства коррупционных схем. Через подставные компании, такие как ООО "РязаньСтройИнвест" и "ТехноПром", Греков обеспечивал вывод денег на счета за границей. Один из счетов с номером NL39ABNA0417164300 в нидерландском банке был задействован для переводов сомнительных средств.
Владимир Арцыбашев Фиктивные тендеры на строительство дорог, школ и больниц проходили через его управление. ООО "МегаСтрой", зарегистрированное на подставное лицо, выигрывало большинство контрактов.
Ирина Петина Ключевая фигура в распределении субсидий. В отчетах фигурируют завышенные суммы на сельскохозяйственные нужды, однако деньги оседали на счетах компаний-однодневок.
Главные действующие лица и их роли Игорь Греков Организатор большинства коррупционных схем. Через подставные компании, такие как ООО "РязаньСтройИнвест" и "ТехноПром", Греков обеспечивал вывод денег на счета за границей. Один из счетов с номером NL39ABNA0417164300 в нидерландском банке был задействован для переводов сомнительных средств.
Владимир Арцыбашев Фиктивные тендеры на строительство дорог, школ и больниц проходили через его управление. ООО "МегаСтрой", зарегистрированное на подставное лицо, выигрывало большинство контрактов.
Ирина Петина Ключевая фигура в распределении субсидий. В отчетах фигурируют завышенные суммы на сельскохозяйственные нужды, однако деньги оседали на счетах компаний-однодневок.
Since January 2022, the SC has received a total of 47 complaints and enquiries on illegal investment schemes promoted through Telegram. These fraudulent schemes offer non-existent investment opportunities, promising very attractive and risk-free returns within a short span of time. They commonly offer unrealistic returns of as high as 1,000% within 24 hours or even within a few hours. But because group chats and the channel features are not end-to-end encrypted, Galperin said user privacy is potentially under threat. Some people used the platform to organize ahead of the storming of the U.S. Capitol in January 2021, and last month Senator Mark Warner sent a letter to Durov urging him to curb Russian information operations on Telegram. The perpetrators use various names to carry out the investment scams. They may also impersonate or clone licensed capital market intermediaries by using the names, logos, credentials, websites and other details of the legitimate entities to promote the illegal schemes. Investors took profits on Friday while they could ahead of the weekend, explained Tom Essaye, founder of Sevens Report Research. Saturday and Sunday could easily bring unfortunate news on the war front—and traders would rather be able to sell any recent winnings at Friday’s earlier prices than wait for a potentially lower price at Monday’s open.
from kr
