"Не до жиру, быть бы живу" // 🇪🇺 Запрет на юруслуги снова под прицелом
После того как ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 отказался аннулировать норму 8-го пакета об ограничениях на оказание юридических консультационных услуг европейские адвокатские образования подали апелляционные жалобы в Суд ЕС.
В первой инстанции было 3 дела. На решения по каждому из них подана апелляция. Основные доводы:
1️⃣ первая инстанция не обозначила причины и основания, по которым оставление ограничений в силе способствует достижению целей внешней политики 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России
2️⃣ нарушены принципы пропорциональности и правовой определенности, в частности, в отношении адвокатской тайны
3️⃣ вопреки выводам первой инстанции, право на получение юридических консультаций не привязано к спору о праве на оказание юридической консультативной помощи, а существует само по себе
Мы будем следить за движением дела.
#ограничительныемеры #СудЕС
После того как ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 отказался аннулировать норму 8-го пакета об ограничениях на оказание юридических консультационных услуг европейские адвокатские образования подали апелляционные жалобы в Суд ЕС.
В первой инстанции было 3 дела. На решения по каждому из них подана апелляция. Основные доводы:
1️⃣ первая инстанция не обозначила причины и основания, по которым оставление ограничений в силе способствует достижению целей внешней политики 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России
2️⃣ нарушены принципы пропорциональности и правовой определенности, в частности, в отношении адвокатской тайны
3️⃣ вопреки выводам первой инстанции, право на получение юридических консультаций не привязано к спору о праве на оказание юридической консультативной помощи, а существует само по себе
Мы будем следить за движением дела.
#ограничительныемеры #СудЕС
"Возвести ему, что ты видел, как изгнанник Марий сидит на развалинах Карфагена" // 🇨🇦 Канада вновь вводит санкции против Александры Мельниченко
Мы писали, что 🇨🇦 Канада отменила санкции против Александры Мельниченко в ноябре 2023. Ранее она оспаривала их.
21 февраля 2025 канадские власти вновь ввели санкции против нее. Конкретного обоснования не приводится, но в пресс-релизе говорится о трех категориях лиц:
1️⃣ те, кто поддерживает 🇷🇺 российский ВПК
2️⃣ те, кто якобы способствует "депортации детей"
3️⃣ и те, кто относится к пропагандистам
Неизвестно, к какой категории МИД Канады причисляет Александру Мельниченко и почему оно посчитало нужным вновь ввести санкции против нее.
#санкции #Канада
Мы писали, что 🇨🇦 Канада отменила санкции против Александры Мельниченко в ноябре 2023. Ранее она оспаривала их.
21 февраля 2025 канадские власти вновь ввели санкции против нее. Конкретного обоснования не приводится, но в пресс-релизе говорится о трех категориях лиц:
1️⃣ те, кто поддерживает 🇷🇺 российский ВПК
2️⃣ те, кто якобы способствует "депортации детей"
3️⃣ и те, кто относится к пропагандистам
Неизвестно, к какой категории МИД Канады причисляет Александру Мельниченко и почему оно посчитало нужным вновь ввести санкции против нее.
#санкции #Канада
«Почти в дамках» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 частично удовлетворил иск Майи Токаревой
Майя Токарева (Болотова), дочь главы «Транснефти» Николая Токарева, оказалась под санкциями ЕС 🇪🇺 21 июля 2022 как лицо, связанное с ним.
Еще 11 сентября 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил иск Майи Токаревой об оспаривании санкций.
21 мая 2024 Майя Токарева снова обратилась в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, но уже с требованием аннулировать НПА ЕС от 12 марта 2024 и обязать Совет 🇪🇺 ЕС выплатить ей 💶 1 млн евро в качестве компенсации морального вреда (дело T-269/24).
26 февраля 2025 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 частично удовлетворил исковое заявление Майи Токаревой, отменив НПА ЕС о продлении ее нахождения в санкционном списке, но отказав в части выплаты 💶 компенсации.
Ответчик не доказал, что между Майей и Николаем Токаревым имеется какая-то либо связь, помимо кровнородственной, что само по себе не может служить обоснованием санкциям.
В компенсации морального вреда было отказано, так как истица не убедила ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в том, что этот исключительно высокий стандарт доказывания выполнен.
Решение Первой палаты здесь.
#СудЕС #casestudy
Майя Токарева (Болотова), дочь главы «Транснефти» Николая Токарева, оказалась под санкциями ЕС 🇪🇺 21 июля 2022 как лицо, связанное с ним.
Еще 11 сентября 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил иск Майи Токаревой об оспаривании санкций.
21 мая 2024 Майя Токарева снова обратилась в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, но уже с требованием аннулировать НПА ЕС от 12 марта 2024 и обязать Совет 🇪🇺 ЕС выплатить ей 💶 1 млн евро в качестве компенсации морального вреда (дело T-269/24).
26 февраля 2025 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 частично удовлетворил исковое заявление Майи Токаревой, отменив НПА ЕС о продлении ее нахождения в санкционном списке, но отказав в части выплаты 💶 компенсации.
Ответчик не доказал, что между Майей и Николаем Токаревым имеется какая-то либо связь, помимо кровнородственной, что само по себе не может служить обоснованием санкциям.
В компенсации морального вреда было отказано, так как истица не убедила ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в том, что этот исключительно высокий стандарт доказывания выполнен.
Решение Первой палаты здесь.
#СудЕС #casestudy
"Ты не один" // JPMorgan тоже не может добиться разблокировки в 🇧🇪 Бельгии
Не только у 🇷🇺 российских инвесторов возникают трудности с разблокировкой активов. СМИ сообщают, что даже 🇺🇸 американский JPMorgan Chase банк не может добиться разблокировки.
Утверждается, что сумма порядка 2,25 млрд евро, являющаяся обеспечением, причитается JP Morgan от 🇷🇺 Банка России.
Мы нашли судебный акт 🇧🇪 Государственного Совета, действующего в качестве вышестоящего органа по административным делам.
Бельгийское Казначейство не стало дожидаться разрешения дела по существу. Оно поступило своим любимым способом - отозвало свой отказ в разблокировке, что привело к прекращению производства по делу.
#курьез #разблокировка
Не только у 🇷🇺 российских инвесторов возникают трудности с разблокировкой активов. СМИ сообщают, что даже 🇺🇸 американский JPMorgan Chase банк не может добиться разблокировки.
Утверждается, что сумма порядка 2,25 млрд евро, являющаяся обеспечением, причитается JP Morgan от 🇷🇺 Банка России.
Мы нашли судебный акт 🇧🇪 Государственного Совета, действующего в качестве вышестоящего органа по административным делам.
Бельгийское Казначейство не стало дожидаться разрешения дела по существу. Оно поступило своим любимым способом - отозвало свой отказ в разблокировке, что привело к прекращению производства по делу.
#курьез #разблокировка
«Вы нам очки не втирайте!» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не вернёт Лукойл в Transparency Register
6 марта 2023 🇪🇺 ЕС удалил 🇷🇺 ПАО «Лукойл» из своего Реестра прозрачности. Соответствующее уведомление было направлено по всем e-mail компании, известным секретариату Реестра.
🇷🇺 Нефтяная компания попросила пересмотреть решение из-за чего не уложилась в установленный статьёй 263 ДФЕС срок в 2 месяца и 10 дней на обжалование в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.
На этом основании суд 25.01.2024 определил о возвращении иска истцу. Определение по делу T‑280/23 Oil company ‘Lukoil’ PAO v Parliament здесь.
Не согласившись с судебным актом, Лукойл оспорил его в ⚖️ апелляцию Суда ЕС 🇪🇺. Но 27 февраля добился ровно того же: апелляционная инстанция не устанавливает факты и не переоценивает доказательства уважительности пропуска сроков. Решение об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы в деле C‑223/24 P здесь.
Transparency Register – это своего рода база данных о лоббистах и лицах, оказывающих влияние на политику 🇪🇺 ЕС и процессы принятия решений или занимающихся деятельностью, направленной на оказание такого влияния.
#СудЕС #комплаенс
6 марта 2023 🇪🇺 ЕС удалил 🇷🇺 ПАО «Лукойл» из своего Реестра прозрачности. Соответствующее уведомление было направлено по всем e-mail компании, известным секретариату Реестра.
🇷🇺 Нефтяная компания попросила пересмотреть решение из-за чего не уложилась в установленный статьёй 263 ДФЕС срок в 2 месяца и 10 дней на обжалование в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.
На этом основании суд 25.01.2024 определил о возвращении иска истцу. Определение по делу T‑280/23 Oil company ‘Lukoil’ PAO v Parliament здесь.
Не согласившись с судебным актом, Лукойл оспорил его в ⚖️ апелляцию Суда ЕС 🇪🇺. Но 27 февраля добился ровно того же: апелляционная инстанция не устанавливает факты и не переоценивает доказательства уважительности пропуска сроков. Решение об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы в деле C‑223/24 P здесь.
Transparency Register – это своего рода база данных о лоббистах и лицах, оказывающих влияние на политику 🇪🇺 ЕС и процессы принятия решений или занимающихся деятельностью, направленной на оказание такого влияния.
#СудЕС #комплаенс
"Пошли на новый срок" // О продлении некоторых указов об антироссийских санкциях США 🇺🇸
28 февраля в Федеральном реестре НПА США будет опубликовано уведомление 🇺🇸 президента Дональда Трампа о продлении действия международного чрезвычайного положения (МЧП). Таким образом, объявленное указом 13660 и расширенное последующими указами МЧП не заканчивается 6 марта, а продляется на 1 год.
Пока лишь опубликован проект уведомления, ожидающий официальной публикации для вступления в силу. Этим шагом президент Трамп продлил санкции по Крыму и Донбассу по указам Барака Обамы.
Согласно профильному закону 🇺🇸 IEEPA для введения санкций президенту США требуется объявлять МЧП, которое продлевается ежегодно. Уведомления о продлении чрезвычайного положения публикуются в течение 90 дней, предшествующих его годовщине.
Об указе 14024, основном инструменте санкционной политики США против 🇷🇺 России, речи не идет. Вопрос о продлении МЧП по нему будет решаться ближе к 15 апреля.
#санкции #комплаенс
28 февраля в Федеральном реестре НПА США будет опубликовано уведомление 🇺🇸 президента Дональда Трампа о продлении действия международного чрезвычайного положения (МЧП). Таким образом, объявленное указом 13660 и расширенное последующими указами МЧП не заканчивается 6 марта, а продляется на 1 год.
Пока лишь опубликован проект уведомления, ожидающий официальной публикации для вступления в силу. Этим шагом президент Трамп продлил санкции по Крыму и Донбассу по указам Барака Обамы.
Согласно профильному закону 🇺🇸 IEEPA для введения санкций президенту США требуется объявлять МЧП, которое продлевается ежегодно. Уведомления о продлении чрезвычайного положения публикуются в течение 90 дней, предшествующих его годовщине.
Об указе 14024, основном инструменте санкционной политики США против 🇷🇺 России, речи не идет. Вопрос о продлении МЧП по нему будет решаться ближе к 15 апреля.
#санкции #комплаенс
"Плавали-знаем" // Четыре государства включены в "черный" список за обход санкций
Международная палата судоходства (МПС) – крупнейшая неправительственная организация в области судоходства со штаб-квартирой в 🇬🇧 Лондоне опубликовала свой ежегодный Рейтинг показателей эффективности деятельности государств флага.
За нарушение режимов и обход санкций 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и стран G7 в её «черный» список включены 4 государства: 🇰🇭 Камбоджа, 🇸🇿 Эсватини, 🇬🇦 Габон и 🇬🇼 Гвинея-Бисау.
Обосновано это использованием некоторыми ⛴ судоходными компаниями, стремящимися обойти санкции 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и стран G7, что приводит к опасениям относительно того, соблюдаются ли должным образом международные морские стандарты на борту судов, плавающих под флагами этих государств. Как отмечается, это происходит на фоне растущей обеспокоенности, высказанной официальными лицами США и ЕС, что 🇷🇺 Россия и 🇮🇷 Иран используют устаревшие и небезопасные нефтяные танкеры, участвующие в обходе санкций.
МПС выразила особую обеспокоенность в связи с появлением в списке государства 🇸🇿 Эсватини, поскольку эта страна не является членом 🇺🇳 Международной морской организации ООН и не подписала ни одну из её международных морских конвенций.
#комплаенс
Международная палата судоходства (МПС) – крупнейшая неправительственная организация в области судоходства со штаб-квартирой в 🇬🇧 Лондоне опубликовала свой ежегодный Рейтинг показателей эффективности деятельности государств флага.
За нарушение режимов и обход санкций 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и стран G7 в её «черный» список включены 4 государства: 🇰🇭 Камбоджа, 🇸🇿 Эсватини, 🇬🇦 Габон и 🇬🇼 Гвинея-Бисау.
Обосновано это использованием некоторыми ⛴ судоходными компаниями, стремящимися обойти санкции 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и стран G7, что приводит к опасениям относительно того, соблюдаются ли должным образом международные морские стандарты на борту судов, плавающих под флагами этих государств. Как отмечается, это происходит на фоне растущей обеспокоенности, высказанной официальными лицами США и ЕС, что 🇷🇺 Россия и 🇮🇷 Иран используют устаревшие и небезопасные нефтяные танкеры, участвующие в обходе санкций.
МПС выразила особую обеспокоенность в связи с появлением в списке государства 🇸🇿 Эсватини, поскольку эта страна не является членом 🇺🇳 Международной морской организации ООН и не подписала ни одну из её международных морских конвенций.
#комплаенс
"Держите меня семеро" // Удержание вещи в счёт урегулирования будущей ответственности - законно
В мае 2024 компания 🇩🇪 Nona Trade Corporation GmbH приобрела б/у авиационный двигатель у 🇮🇪 ирландской компании Falcon Wings Ltd с целью его перепродажи в 🇮🇷 Иран. Перевезти его в Иран было поручено 🇳🇱 AIR CARGO CONSULTANTS BV (ACC).
Однако 🇳🇱 таможня не разрешила экспорт, поскольку начала проверку по факту возможного нарушения 🇪🇺 Регламента ЕС 2023/1529 «Об ограничительных мерах в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины». В данной связи ACC сделал самораскрытие в 🇺🇸 BIS и в OFAC.
Нарушение было установлено, а 28.11.2024 таможня по согласованию с 🇳🇱 прокуратурой вынесла предупреждение.
Отказ поставить товар уже не в Иран, а в 🇱🇹 Литву другому покупателю, выступил основанием для обращения Nona Trade в суд с иском о признании удержания вещи незаконным.
По мнению истца, 🇺🇸 законодательство не применяется в 🇪🇺 ЕС и не может выступить основанием для удержания авиадвигателя в счёт урегулирования будущих претензий властей США за нарушение EAR. Выводы суда:
✅ применив право удержания, чтобы обеспечить выплату возможных штрафов от 🇺🇸 регулятора, ACC действовал законно
✅ установленный срок в 180 дней на ответ 🇺🇸 BIS ещё не прошёл
✅ ссылка на отсутствие предшествующей практики привлечения к административной ответственности за подобные деяния в 🇳🇱 Нидерландах опровергается наличием таковой в 🇩🇪 ФРГ
На этих основаниях иск Nona Trade был отклонен. Решение ⚖️ Окружного суда Северной Голландии 🇳🇱 от 26 февраля здесь.
#экспортныйконтроль #комплаенс #ответственность
В мае 2024 компания 🇩🇪 Nona Trade Corporation GmbH приобрела б/у авиационный двигатель у 🇮🇪 ирландской компании Falcon Wings Ltd с целью его перепродажи в 🇮🇷 Иран. Перевезти его в Иран было поручено 🇳🇱 AIR CARGO CONSULTANTS BV (ACC).
Однако 🇳🇱 таможня не разрешила экспорт, поскольку начала проверку по факту возможного нарушения 🇪🇺 Регламента ЕС 2023/1529 «Об ограничительных мерах в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины». В данной связи ACC сделал самораскрытие в 🇺🇸 BIS и в OFAC.
Нарушение было установлено, а 28.11.2024 таможня по согласованию с 🇳🇱 прокуратурой вынесла предупреждение.
Отказ поставить товар уже не в Иран, а в 🇱🇹 Литву другому покупателю, выступил основанием для обращения Nona Trade в суд с иском о признании удержания вещи незаконным.
По мнению истца, 🇺🇸 законодательство не применяется в 🇪🇺 ЕС и не может выступить основанием для удержания авиадвигателя в счёт урегулирования будущих претензий властей США за нарушение EAR. Выводы суда:
✅ применив право удержания, чтобы обеспечить выплату возможных штрафов от 🇺🇸 регулятора, ACC действовал законно
✅ установленный срок в 180 дней на ответ 🇺🇸 BIS ещё не прошёл
✅ ссылка на отсутствие предшествующей практики привлечения к административной ответственности за подобные деяния в 🇳🇱 Нидерландах опровергается наличием таковой в 🇩🇪 ФРГ
На этих основаниях иск Nona Trade был отклонен. Решение ⚖️ Окружного суда Северной Голландии 🇳🇱 от 26 февраля здесь.
#экспортныйконтроль #комплаенс #ответственность
"Водил меня Серёга на выставку Ван Гога" // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 истолкует понятие "управление" в контексте санкционных режимов
Мы обратили внимание, что 5 марта в Суде ЕС состоится слушание по преюдициальному запросу по делу Opera Laboratori Fiorentini.
Статья 5k секторального Регламента ограничивает участие в 🇪🇺 государственных закупках 🇷🇺 российских лиц, а также лиц, находящихся "под их управлением" .
🇮🇹 Итальянская компания Scudieri International Srl выиграла тендер на предоставление услуг общественного питания в одной из частей музейного комплекса галереи Уффици. У неё нет российских акционеров. При этом 2 из 3 членов её совета директоров - российские граждане, а один из них - директор материнской компании, владеющей 90% долей в дочерней.
Занявшая второе место в закупке 🇮🇹 компания Opera Laboratori Fiorentini оспорила её итоги в местном суде. В его рамках был направлен преюдицильный запрос в Суд ЕС, касающийся понятия "управления" юридическим лицом.
Победившая в тендере Scudieri International Srl, ссылающаяся на итальянское корпоративное законодательство, стремится разграничить "управление" (direction) и "менеджмент" (management), утверждая, что менеджеры компании занимаются вторым, а первым - акционеры.
Проигравшая Opera Laboratori Fiorentini отвергает применение итальянского права, утверждая, что санкционные запреты должны толковаться расширительно, принимая во внимание цели санкционной политики ЕС.
Мы будем внимательно следить за движением этого дела, которое будет иметь большое значение для правоприменительной практики, так как в нем будет истолковано понятие "управление", повсеместно встречающееся в санкционных регламентах и решениях 🇪🇺 ЕС.
#СудЕС #267_ДФЕС #ограничительныемеры
Мы обратили внимание, что 5 марта в Суде ЕС состоится слушание по преюдициальному запросу по делу Opera Laboratori Fiorentini.
Статья 5k секторального Регламента ограничивает участие в 🇪🇺 государственных закупках 🇷🇺 российских лиц, а также лиц, находящихся "под их управлением" .
🇮🇹 Итальянская компания Scudieri International Srl выиграла тендер на предоставление услуг общественного питания в одной из частей музейного комплекса галереи Уффици. У неё нет российских акционеров. При этом 2 из 3 членов её совета директоров - российские граждане, а один из них - директор материнской компании, владеющей 90% долей в дочерней.
Занявшая второе место в закупке 🇮🇹 компания Opera Laboratori Fiorentini оспорила её итоги в местном суде. В его рамках был направлен преюдицильный запрос в Суд ЕС, касающийся понятия "управления" юридическим лицом.
Победившая в тендере Scudieri International Srl, ссылающаяся на итальянское корпоративное законодательство, стремится разграничить "управление" (direction) и "менеджмент" (management), утверждая, что менеджеры компании занимаются вторым, а первым - акционеры.
Проигравшая Opera Laboratori Fiorentini отвергает применение итальянского права, утверждая, что санкционные запреты должны толковаться расширительно, принимая во внимание цели санкционной политики ЕС.
Мы будем внимательно следить за движением этого дела, которое будет иметь большое значение для правоприменительной практики, так как в нем будет истолковано понятие "управление", повсеместно встречающееся в санкционных регламентах и решениях 🇪🇺 ЕС.
#СудЕС #267_ДФЕС #ограничительныемеры
"Бей своих чтоб чужие боялись" // Европейский европеец оспорил антироссийские санкции ЕС 🇪🇺
Подданный 🇳🇱 Нидерландов Нильс Оскар Трост в 15-м пакете попал под вторичные санкции 🇪🇺 ЕС за торговлю российской нефтью выше установленного предела.
В воскресенье 2 марта Financial Times со ссылкой на исковое заявление, поданное в ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺, бодренько отрапортовала, что санкции стали следствием дезинформации, распространённой бывшим деловым партнером Гауравом Шриваставой; компании героя прекратили всякую работу с 🇷🇺 нефтью 🛢 как минимум за 15 месяцев до санкций и что фрахтовый бизнес, описанный в обосновании его санкций, был продан Тростом более 6 лет назад;а сам истец зайка.
«Дезинформация, распространяемая недобросовестными лицами, такими как г-н Шривастава, направлена на искажение фактов, влияние на решения, подрыв доверия и подрывает эффективность самих санкций», — резюмирует FT со ссылкой на материалы на сайте суда.
Есть только одна проблема – мы проверили – на момент выхода поста выдержек из иска нет в картотеке Суда ЕС. Нет их и в Официальном журнале ЕС. Дело его есть № T-91/25 Troost v Council.
Проплатил ли Трост выход материала FT (да, наши маленькие друзья, ничто не чуждо этому изданию, вспомните хотя бы «интервью за бутылкой водки»), пусть каждый решает сам.
#курьёз #casestudy
Подданный 🇳🇱 Нидерландов Нильс Оскар Трост в 15-м пакете попал под вторичные санкции 🇪🇺 ЕС за торговлю российской нефтью выше установленного предела.
В воскресенье 2 марта Financial Times со ссылкой на исковое заявление, поданное в ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺, бодренько отрапортовала, что санкции стали следствием дезинформации, распространённой бывшим деловым партнером Гауравом Шриваставой; компании героя прекратили всякую работу с 🇷🇺 нефтью 🛢 как минимум за 15 месяцев до санкций и что фрахтовый бизнес, описанный в обосновании его санкций, был продан Тростом более 6 лет назад;
«Дезинформация, распространяемая недобросовестными лицами, такими как г-н Шривастава, направлена на искажение фактов, влияние на решения, подрыв доверия и подрывает эффективность самих санкций», — резюмирует FT со ссылкой на материалы на сайте суда.
Есть только одна проблема – мы проверили – на момент выхода поста выдержек из иска нет в картотеке Суда ЕС. Нет их и в Официальном журнале ЕС. Дело его есть № T-91/25 Troost v Council.
Проплатил ли Трост выход материала FT (да, наши маленькие друзья, ничто не чуждо этому изданию, вспомните хотя бы «интервью за бутылкой водки»), пусть каждый решает сам.
#курьёз #casestudy
"Кажется, началось" // О новых 🇺🇸 санкциях в формате импортных пошлин
🇺🇸 США ввели пошлины в отношении 🇨🇳 китайских товаров. Настало время разобраться в правовой форме данных ограничений. По своей сути данные меры не отличаются от санкций, которые введены в отношении 🇷🇺 Российской Федерации, однако есть существенные различия по типу санкций, так как ограничения пока носят исключительно торговый, а не финансовый характер.
Президент 🇺🇸 США, используя свои полномочия, установленные IEEPA, определил, что деятельность 🇨🇳 китайских компаний, действующих в сфере химической промышленности, представляет собой чрезвычайную ситуацию международного характера, в результате чего президент США имеет право применить широкий набор ограничений в отношении китайских лиц.
1 февраля 2025 публикуется указ президента США № 14195, который устанавливает введение дополнительных 10% пошлин в отношении определенных китайских товаров. Перечень такой продукции был определен в специальном уведомлении.
5 февраля 2025 в данный указ внесены изменения, в соответствии с которыми беспошлинный режим в отдельных случаях, установленных законодательством США, доступен до момента формирования системы обработки и сбора данных для сбора тарифных доходов.
Наконец, 3 марта 2025 в указ 14195 внесены изменения, которые устанавливают уже 20% дополнительные пошлины на ту же категорию товаров.
🇨🇳 КНР собирается реагировать ответным повышением таможенных тарифов, а также обращением в ОРС ВТО. Как мы писали ранее, последняя мера является неэффективной и будет носить в основном медийный характер.
#санкции
🇺🇸 США ввели пошлины в отношении 🇨🇳 китайских товаров. Настало время разобраться в правовой форме данных ограничений. По своей сути данные меры не отличаются от санкций, которые введены в отношении 🇷🇺 Российской Федерации, однако есть существенные различия по типу санкций, так как ограничения пока носят исключительно торговый, а не финансовый характер.
Президент 🇺🇸 США, используя свои полномочия, установленные IEEPA, определил, что деятельность 🇨🇳 китайских компаний, действующих в сфере химической промышленности, представляет собой чрезвычайную ситуацию международного характера, в результате чего президент США имеет право применить широкий набор ограничений в отношении китайских лиц.
1 февраля 2025 публикуется указ президента США № 14195, который устанавливает введение дополнительных 10% пошлин в отношении определенных китайских товаров. Перечень такой продукции был определен в специальном уведомлении.
5 февраля 2025 в данный указ внесены изменения, в соответствии с которыми беспошлинный режим в отдельных случаях, установленных законодательством США, доступен до момента формирования системы обработки и сбора данных для сбора тарифных доходов.
Наконец, 3 марта 2025 в указ 14195 внесены изменения, которые устанавливают уже 20% дополнительные пошлины на ту же категорию товаров.
🇨🇳 КНР собирается реагировать ответным повышением таможенных тарифов, а также обращением в ОРС ВТО. Как мы писали ранее, последняя мера является неэффективной и будет носить в основном медийный характер.
#санкции
"Неевклидовы санкции" // Матчасть продления санкций 🇺🇸 США
Как мы писали ранее, 🇺🇸 президент Дональд Трамп продлил международное чрезвычайное положение (МЧП) по ряду указов, предусматривающих санкции против 🇷🇺 России. Мы задались вопросом, насколько юридически необходимым было это продление?
С одной стороны, в силу закона "О чрезвычайном положении", МЧП автоматически прекращается через год после его введения, если только оно не было продлено в установленном порядке. Полномочия по введению новых санкций требуют действующего МЧП.
С другой стороны, продленные санкционные указы кодифицированы в рамках закона CAATSA. Этот закон требует от исполнительной власти уведомить Конгресс об отмене санкции. Он также наделяет Конгресс правом ветировать отмену санкций.
Мог ли президент Трамп отменить санкции, просто отказавшись от продления МЧП, что привело бы к его автоматическому прекращению? Мы не думаем, что это привело бы к отмене санкций, кодифицированных в CAATSA.
Полномочия по введению санкций проистекают из статьи 8 Конституции США, наделяющей Конгресс исключительной компетенцией регулировать торговлю с другими странами. Конгресс делегирует эти полномочия президенту. Если бы он мог отменить санкции в отступление от процедуры, установленной Конгрессом, то он бы неконституционно узурпировал его полномочия.
Таким образом, даже если бы президент Трамп не продлил МЧП, то санкции остались бы в силе, несмотря на отсутствие МЧП и непосредственно на основании закона.
#санкции #курьезы #ликбез
Как мы писали ранее, 🇺🇸 президент Дональд Трамп продлил международное чрезвычайное положение (МЧП) по ряду указов, предусматривающих санкции против 🇷🇺 России. Мы задались вопросом, насколько юридически необходимым было это продление?
С одной стороны, в силу закона "О чрезвычайном положении", МЧП автоматически прекращается через год после его введения, если только оно не было продлено в установленном порядке. Полномочия по введению новых санкций требуют действующего МЧП.
С другой стороны, продленные санкционные указы кодифицированы в рамках закона CAATSA. Этот закон требует от исполнительной власти уведомить Конгресс об отмене санкции. Он также наделяет Конгресс правом ветировать отмену санкций.
Мог ли президент Трамп отменить санкции, просто отказавшись от продления МЧП, что привело бы к его автоматическому прекращению? Мы не думаем, что это привело бы к отмене санкций, кодифицированных в CAATSA.
Полномочия по введению санкций проистекают из статьи 8 Конституции США, наделяющей Конгресс исключительной компетенцией регулировать торговлю с другими странами. Конгресс делегирует эти полномочия президенту. Если бы он мог отменить санкции в отступление от процедуры, установленной Конгрессом, то он бы неконституционно узурпировал его полномочия.
Таким образом, даже если бы президент Трамп не продлил МЧП, то санкции остались бы в силе, несмотря на отсутствие МЧП и непосредственно на основании закона.
#санкции #курьезы #ликбез
«Не бойся врагов, бойся друзей» // Гражданин 🇺🇸 признался в обходе экспортных ограничений в пользу 🇨🇳 КНР
Гражданин 🇺🇸 США Дэвид Бомервальд признал себя виновным в нарушении законодательства США об экспортном контроле, в частности, закона «О реформе экспортного контроля» (ECRA).
Согласно данным Министерства юстиции 🇺🇸 США, Дэвид Бомервальд приобрел у компании из США около 100 акселерометров, которые являются товарами двойного назначения. Обвиняемый пытался их экспортировать в 🇨🇳 КНР, используя 🇺🇸 службу доставки FedEx, без получения специальной лицензии BIS. При отправке товаров он в качестве конечного получателя указал компанию из Миссури и скрыл их реальную стоимость, которая составляла почти 💲20 000.
В рамках данного дела именно 🇺🇸 компания-продавец товаров уведомила правоохранительные органы США о возможном нарушении законодательства об экспортном контроле, поскольку ей показалось, что данная покупка является подозрительной и необычной.
Гражданин 🇺🇸 США ожидает вынесения приговора, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
#экспортныйконтроль
Гражданин 🇺🇸 США Дэвид Бомервальд признал себя виновным в нарушении законодательства США об экспортном контроле, в частности, закона «О реформе экспортного контроля» (ECRA).
Согласно данным Министерства юстиции 🇺🇸 США, Дэвид Бомервальд приобрел у компании из США около 100 акселерометров, которые являются товарами двойного назначения. Обвиняемый пытался их экспортировать в 🇨🇳 КНР, используя 🇺🇸 службу доставки FedEx, без получения специальной лицензии BIS. При отправке товаров он в качестве конечного получателя указал компанию из Миссури и скрыл их реальную стоимость, которая составляла почти 💲20 000.
В рамках данного дела именно 🇺🇸 компания-продавец товаров уведомила правоохранительные органы США о возможном нарушении законодательства об экспортном контроле, поскольку ей показалось, что данная покупка является подозрительной и необычной.
Гражданин 🇺🇸 США ожидает вынесения приговора, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
#экспортныйконтроль
"Над Амуром тучи ходят хмуро" // Ответные меры 🇷🇺 России против Японии 🇯🇵
В рамках ответных мер на продолжающиеся т.н. санкционные действия официального 🇯🇵 Токио в отношении России в связи с СВО 🇷🇺 МИД России принял решение о бессрочном запрете на ⛔️ въезд следующих японских граждан:
1️⃣ Такэси Ивая – министр иностранных дел
2️⃣ Масаси Накагомэ – посол Японии на 🇺🇦 Украине
3️⃣ Кунинори Мацуда – бывший посол Японии на Украине (2021-2024 гг.)
4️⃣ Сёхэй Хара – старший вице-президент 🇯🇵 Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA)
5️⃣ Хидэки Мацунага – глава офиса JICA на Украине
6️⃣ Хироси Идэ – президент IHI Corporation
7️⃣ Синсукэ Минами – президент ISUZU Motors Limited
8️⃣ Сюнсукэ Тоя – президент Prodrone Co., Ltd
9️⃣ Ёсиюки Санкай – президент Cyberdyne, Inc.
#контрмеры
В рамках ответных мер на продолжающиеся т.н. санкционные действия официального 🇯🇵 Токио в отношении России в связи с СВО 🇷🇺 МИД России принял решение о бессрочном запрете на ⛔️ въезд следующих японских граждан:
1️⃣ Такэси Ивая – министр иностранных дел
2️⃣ Масаси Накагомэ – посол Японии на 🇺🇦 Украине
3️⃣ Кунинори Мацуда – бывший посол Японии на Украине (2021-2024 гг.)
4️⃣ Сёхэй Хара – старший вице-президент 🇯🇵 Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA)
5️⃣ Хидэки Мацунага – глава офиса JICA на Украине
6️⃣ Хироси Идэ – президент IHI Corporation
7️⃣ Синсукэ Минами – президент ISUZU Motors Limited
8️⃣ Сюнсукэ Тоя – президент Prodrone Co., Ltd
9️⃣ Ёсиюки Санкай – президент Cyberdyne, Inc.
#контрмеры
"Добрый Трамп" // Об одной 🇻🇪 "венесуэльской" генеральной лицензии OFAC
4 марта OFAC актуализировал генеральную лицензию №41 по 🇻🇪 Венесуэле. Теперь она известна под номером №41А.
Она разрешает до 3 апреля 2025 сворачивание сделок, связанных с дочерними предприятиями 🇺🇸 американской Chevron Corporation.
Некоторые действия прямо запрещены лицензией: уплата налогов и отчислений в пользу Венесуэлы, выплата дивидендов в пользу венесуэльской государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela, S.A., продажа нефти и нефтепродуктов в любые страны, кроме 🇺🇸 США.
Обращает внимание, что отдельно запрещены сделки с венесуэльскими юридическими лицами, которые находятся в собственности или под контролем 🇷🇺 российских лиц.
Как известно, в Венесуэле работают такие российские компании как, например, "Роснефть" и "Газпромнефть".
#санкции #комплаенс
4 марта OFAC актуализировал генеральную лицензию №41 по 🇻🇪 Венесуэле. Теперь она известна под номером №41А.
Она разрешает до 3 апреля 2025 сворачивание сделок, связанных с дочерними предприятиями 🇺🇸 американской Chevron Corporation.
Некоторые действия прямо запрещены лицензией: уплата налогов и отчислений в пользу Венесуэлы, выплата дивидендов в пользу венесуэльской государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela, S.A., продажа нефти и нефтепродуктов в любые страны, кроме 🇺🇸 США.
Обращает внимание, что отдельно запрещены сделки с венесуэльскими юридическими лицами, которые находятся в собственности или под контролем 🇷🇺 российских лиц.
Как известно, в Венесуэле работают такие российские компании как, например, "Роснефть" и "Газпромнефть".
#санкции #комплаенс
"От края до края небо в огне сгорает" // +1 судебный отказ признать произвол OFAC 🇺🇸
Решение в деле Goetz v. Gacki et al 👨⚖️ судья Джеймс Босберг начал с цитат из книги «Потерянный рай» Джона Милтона.
Как мятежный ангел Маммон сначала провел свои сочтенные дни на небесах, склонившись над любованием своими богатствами, а затем направил команду падших ангелов для добычи золота из недр гор, а потом научил человеческую расу обшаривать недра своей матери-Земли в поисках сокровищ, лучше спрятанных.
Здесь несложно установить параллель с фактической ситуацией 🇧🇪 бельгийца Алена Гётца, который в марте 2022 вместе с 8 связанными компаниями попал под 🇺🇸 санкции по указу 13413 из-за незаконной добычи золота и драгоценностей в 🇨🇩 ДРК.
Житель комплекса Palm Jumeirah в 🇦🇪 ОАЭ пытался оспорить в суд 2 отказа OFAC снять с него санкции в административном порядке.
Главный его довод о произволе ведомства в связи с игнорированием его доводов о реальном изменении поведения, фактических обстоятельств в результате чего первичные основания санкций более не имеют места был отклонён, поскольку у ответчика имеются доказательства о продолжении его участия в добыче природных ресурсов 🇺🇬 Уганды и 🇨🇩 ДРК.
Судебный акт ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 от 4 марта здесь.
#casestudy #санкции
Решение в деле Goetz v. Gacki et al 👨⚖️ судья Джеймс Босберг начал с цитат из книги «Потерянный рай» Джона Милтона.
Как мятежный ангел Маммон сначала провел свои сочтенные дни на небесах, склонившись над любованием своими богатствами, а затем направил команду падших ангелов для добычи золота из недр гор, а потом научил человеческую расу обшаривать недра своей матери-Земли в поисках сокровищ, лучше спрятанных.
Здесь несложно установить параллель с фактической ситуацией 🇧🇪 бельгийца Алена Гётца, который в марте 2022 вместе с 8 связанными компаниями попал под 🇺🇸 санкции по указу 13413 из-за незаконной добычи золота и драгоценностей в 🇨🇩 ДРК.
Житель комплекса Palm Jumeirah в 🇦🇪 ОАЭ пытался оспорить в суд 2 отказа OFAC снять с него санкции в административном порядке.
Главный его довод о произволе ведомства в связи с игнорированием его доводов о реальном изменении поведения, фактических обстоятельств в результате чего первичные основания санкций более не имеют места был отклонён, поскольку у ответчика имеются доказательства о продолжении его участия в добыче природных ресурсов 🇺🇬 Уганды и 🇨🇩 ДРК.
Судебный акт ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 от 4 марта здесь.
#casestudy #санкции
⚡️ "Замечательный мужик, меня вывез в Геленджик" // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал Александру Пономаренко в отмене санкций
5 марта Суд ЕС не стал отменять санкции против Александра Пономаренко. В список он был включён 28 февраля 2022 как председатель совета директоров аэропорта Шереметьево и за связь с рядом олигархов, в свою очередь связанных с Владимиром Путиным
В поддержку искового заявления истец привел три довода:
1️⃣ нарушение процессуальных норм Советом ЕС
2️⃣ неверная оценка фактических обстоятельств Советом ЕС
3️⃣ нарушение общих принципов права и основных прав Советом ЕС.
Суд ЕС отверг эти доводы. Совет ЕС своевременно и надлежащим образом раскрыл доказательства. Суд ЕС признал, что Совет ЕС доказал, что истец - лицо, оказывающее финансовую поддержку лицам, ответственным за "аннексию Крыма и дестабилизацию Украины", в частности, тем, что он якобы финансировал строительство "дворца" Президента РФ в Геленджике.
Наконец, Суд ЕС рутинно отклонил доводы о нарушении права собственности, принципов равенства и пропорциональности.
Судебный акт доступен на 🇫🇷 французском и 🇩🇪 немецком языках.
#ограничительныемеры #СудЕС
5 марта Суд ЕС не стал отменять санкции против Александра Пономаренко. В список он был включён 28 февраля 2022 как председатель совета директоров аэропорта Шереметьево и за связь с рядом олигархов, в свою очередь связанных с Владимиром Путиным
В поддержку искового заявления истец привел три довода:
1️⃣ нарушение процессуальных норм Советом ЕС
2️⃣ неверная оценка фактических обстоятельств Советом ЕС
3️⃣ нарушение общих принципов права и основных прав Советом ЕС.
Суд ЕС отверг эти доводы. Совет ЕС своевременно и надлежащим образом раскрыл доказательства. Суд ЕС признал, что Совет ЕС доказал, что истец - лицо, оказывающее финансовую поддержку лицам, ответственным за "аннексию Крыма и дестабилизацию Украины", в частности, тем, что он якобы финансировал строительство "дворца" Президента РФ в Геленджике.
Наконец, Суд ЕС рутинно отклонил доводы о нарушении права собственности, принципов равенства и пропорциональности.
Судебный акт доступен на 🇫🇷 французском и 🇩🇪 немецком языках.
#ограничительныемеры #СудЕС
«Нам дворцов заманчивые своды …» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 признал Компромат.ру надёжным источником
Мы решили подробнее остановиться на решении в деле Ponomarenko v Council. Как вы, наверное, догадались, главные вопросы этого дела:
1️⃣ владел ли истец т.н. "дворцом" в Геленджике, чтобы соответствовать критерию d как оказывавшим материальную помощь 🇷🇺 Президенту
2️⃣ был ли он связан с Аркадием Ротенбергом, чтобы обосновать санкции по критерию g
Поскольку истцу было отказано в иске полностью, суд положительно ответил на оба вопроса. Нас заинтересовали некоторые его выводы из этого дела:
✅ на момент включения г-на Пономаренко в санкционный список у 🇪🇺 ответчика перед собой было достаточно материалов для принятия обоснованного решения (§ 120)
✅ акции компании-владельца дворца были проданы по сомнительно низкой и нерыночной цене, поэтому уход истца из этой компании признан не доказанным (§ 130)
✅ журнал 🇺🇸 Forbes – является надёжным источником информации в экономической сфере (§ 147)
✅ про Компромат.ру - если доказательства получены с ресурсов, специализирующихся на частной жизни публичных лиц, это не может лишить их всякой доказательной силы (§ 148)
✅ если одно из доказательств в досье замарано по соображениям безопасности, то оно – допустимое доказательство, однако не лишает истца права оспорить его как недопустимое (§ 151)
✅ связь с А. Ротенбергом существует с 2013 и основана на их общих финансовых и корпоративных интересах в аэропорте «Шереметьево» (§ 177). Она существовала на момент последнего продления санкций в сентябре 2024, поэтому поддержание имени заявителя в списке по основанию "связь с санкционным лицом" - обосновано
#casestudy #СудЕС
Мы решили подробнее остановиться на решении в деле Ponomarenko v Council. Как вы, наверное, догадались, главные вопросы этого дела:
1️⃣ владел ли истец т.н. "дворцом" в Геленджике, чтобы соответствовать критерию d как оказывавшим материальную помощь 🇷🇺 Президенту
2️⃣ был ли он связан с Аркадием Ротенбергом, чтобы обосновать санкции по критерию g
Поскольку истцу было отказано в иске полностью, суд положительно ответил на оба вопроса. Нас заинтересовали некоторые его выводы из этого дела:
✅ на момент включения г-на Пономаренко в санкционный список у 🇪🇺 ответчика перед собой было достаточно материалов для принятия обоснованного решения (§ 120)
✅ акции компании-владельца дворца были проданы по сомнительно низкой и нерыночной цене, поэтому уход истца из этой компании признан не доказанным (§ 130)
✅ журнал 🇺🇸 Forbes – является надёжным источником информации в экономической сфере (§ 147)
✅ про Компромат.ру - если доказательства получены с ресурсов, специализирующихся на частной жизни публичных лиц, это не может лишить их всякой доказательной силы (§ 148)
✅ если одно из доказательств в досье замарано по соображениям безопасности, то оно – допустимое доказательство, однако не лишает истца права оспорить его как недопустимое (§ 151)
✅ связь с А. Ротенбергом существует с 2013 и основана на их общих финансовых и корпоративных интересах в аэропорте «Шереметьево» (§ 177). Она существовала на момент последнего продления санкций в сентябре 2024, поэтому поддержание имени заявителя в списке по основанию "связь с санкционным лицом" - обосновано
#casestudy #СудЕС
Forwarded from Forbes Russia
В решениях по делам Александры Мельниченко — супруги российского миллиардера Андрея Мельниченко, и Майи Токаревой — дочери главы «Транснефти» Николая Токарева, Суд ЕС определил, при каких условиях нельзя включать физическое лицо в санкционный список по семейным основаниям, и развил концепцию общих экономических интересов, когда такое включение признается обоснованным.
По мнению эксперта по санкционному праву BGP Litigation Сергея Гландина, решения дают ориентиры для связанных с фигурантами санкционных списков лиц, желающих выйти из-под санкций.
Что решение суда ЕС говорит о шансах россиян выйти из-под санкций — разбираемся на сайте
📸: Thierry Monasse / Getty Images
По мнению эксперта по санкционному праву BGP Litigation Сергея Гландина, решения дают ориентиры для связанных с фигурантами санкционных списков лиц, желающих выйти из-под санкций.
Что решение суда ЕС говорит о шансах россиян выйти из-под санкций — разбираемся на сайте
📸: Thierry Monasse / Getty Images