В своей июньской практике по делу Т‑297/24 Boguslayev v Council ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 развил концепцию коренного изменения фактической ситуации как основание для исключения из санкционного списка ЕС

Подробный разбор этого решения и о параллелях c хрестоматийным 🇺🇸 американским кейсом Zevallos v Obama читайте в блоге коллеги Сергея Гландина на zakon.ru

“Wild Wild West” // По 248.2 АПК нельзя обязать оппонента осуществить определённые действия

Если помните, огульные запросы на применение т.н. «закона Лугового» имели место в 2022 году. Доходило до абсурда, когда некто Александр Кузнецов пытался перенести в Россию по статье 248.2 АПК даже свой потребительский спор против Amazon 🙈

Сейчас коллеги обратили внимание на дело А40-139350/25 в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 в котором АКБ "Пересвет" (ПАО) на основании статей 248.1 и 248.2 АПК ходатайствовал о принятии обеспечительных мер в форме обязания оппонента 🇱🇺 Fonds Rusnano Capital S.A.:

✅ предпринять все зависящие от него меры, чтобы приостановить разбирательство на 🇨🇾 Кипре
✅ отложить слушания, назначенные на 23-37 июня в ⚖️ Окружном суде города Никосия 🇨🇾
✅ не осуществлять иные свои процессуальные права

В запрошенных мерах 6 июня было отказано по следующим основаниям:

1️⃣ в силу статей 248.1 и 248.2 АПК РФ в компетенции российского государственного арбитражного суда не находится возможность запрета иностранному суду продолжать рассмотрение спора
2️⃣ заявитель не представил доказательств того, что иностранный суд может ускорить рассмотрение спора по существу
3️⃣ заявитель недостаточно обосновал как непринятие обеспечительных мер может повлечь последствия, указанные в пункте 2 статьи 90 АПК РФ.

От себя добавим, что статья 248.2 АПК позволяет лишь запретить своему процессуальному оппоненту инициировать или продолжать разбирательства за рубежом, но не выступает инструментом для запрета таковому совершать определённые действия или воздержаться от их совершения.

#248_2АПК #248_1АПК #комплаенс

«В логове врага» // Уроки из 🇺🇸 административного дела GVA Capital Ltd

🇺🇸 Управление по контролю за зарубежным активами Министерства финансов США 12 июня привлекло к административной ответственности компанию GVA Capital Ltd из Сан-Франциско за нарушение режима санкций против 🇷🇺 России и связанных с ним обязательств по сдаче отчетности о заблокированных активах.

Фабула дела: после попадания под 🇺🇸 санкции Сулеймана Керимова 06.04.2018 GVA Capital должна была тут же заморозить находящиеся у себя его активы и отчитаться перед OFAC, однако не только этого не сделала, но и продолжила управлять активами бизнесмена вплоть до мая 2021.

В частности, OFAC выявил 4 попытки вывода и распоряжения указанными активами.

Компании назначен штраф в размере 💲215,988,868 долларов США. Это максимально возможная сумма штрафа. На размер повлиял отказ предоставить все сведения и документы по запросу OFAC; квалификация нарушения как вопиющего и отсутствие добровольного раскрытия нарушения.

Документ здесь.

#ответственность #комплаенс

"Окончен бой, зачах огонь" // Вячеслав Кантор отказывается от апелляционной жалобы в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺

Как мы писали ранее, Вячеслав (Моше) Кантор обратился в апелляционную инстанцию Суда ЕС, несмотря на то что Совет ЕС не стал продлевать блокирующие санкции против него.

26 мая Суд ЕС опубликовал определение по делу C-231/25 P, в соответствии с которым производство по делу прекращается, так как апеллянт отказался от своей жалобы.

Впрочем, против него по-прежнему действуют санкции 🇪🇪 Эстонии, которая ввела собственные санкции после их отмены Советом ЕС на общеевропейском уровне.

#ограничительныемеры #СудЕС

«Разбор полётов» // ⚖️ Высокий суд 🇬🇧 признал потерю самолётов из-за санкций военным риском

В деле 🇮🇪 ирландских и 🇦🇪 дубайской лизинговых компаний к международным страховщикам и перестраховщикам о выплате возмещения по страховым полисам в отношении воздушных судов и авиационных двигателей, вывоз которых из 🇷🇺 России был запрещён – новый эпизод.

Перед ⚖️ Высоким судом Англии и Уэльса 🇬🇧, который в силу пророгационных соглашений спорящих сторон компетентен рассматривать все споры, встал вопрос – к какому типу рисков относится потеря имущества в результате издания и применения указа 🇷🇺 Президента № 100 от 08.03.2022, Постановления Правительства РФ № 311 от 09.03.2022, и последующих изменений Воздушного кодекса в рамках действия 🇷🇺 контрмер в ответ на западные санкции?

Истцы говорят – у нас страховка «от всех рисков», куда входят и военные риски, и реквизиция на основании актов госорганов. Ответчики возражают – раз «военные риски» там прямо не прописаны, то не видать вам возмещения.

👨‍⚖️ Судья Кристофер Батчер заслушал стороны и сделал такие выводы:

1️⃣ самолёты и двигатели действительно были утрачены 10 марта 2022
2️⃣ это был военный риск поскольку первопричина утраты – вооружённый конфликт 2 суверенных государств
3️⃣ страховщики и перестраховщики должны отвечать по своим обязательствам

Конкретный размер подлежащего выплате возмещения будет определён судом в отдельном заседании.

Решение по делу AerCap Ireland Ltd v AIG Europe SA & Ors (Russian Aircraft Lessor Policy Claims) [2025] EWHC 1430 (Comm) от 11 июня здесь.

#контрмеры #лизинг #ответственность #casestudy

«Хитрый план» // Об исправлении ошибок и опечаток в актах Суда ЕС

22 января ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 полностью отказал Андрею Мельниченко в иске об оспаривании санкций 🇪🇺 ЕС.

В феврале он попросил суд в пункте 70 решения заменить часть предложения, в которой говорится «заявитель был как учредителем, так и первым бенефициаром FirstLine Trust», словами «заявитель был первым бенефициаром FirstLine Trust», а в пунктах 71 и 73 этого решения заменить выражение «учредитель и бенефициар» – термином «бенефициар».

🇪🇺 Совет и Еврокомиссия возражали. Просили признать заявление неприемлемым по причине пропуска срока.

Срок на подачу (2 недели + 10 дней за удалённость) не был пропущен: последний день выпал на субботу 15 февраля, значит крайний срок – первый за ним будний день 17 февраля.

В силу прецедентных позиций ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 о применении статьи 164 ППСПИ ходатайством об исправлении нельзя просить пересмотреть мотивировку решения и содержащиеся в нем оценки. Использование слова «учредитель» для описания фактической ситуации заявителя в отношении FirstLine Trust является вопросом фактической оценки Суда, которая уже была дана.

Поэтому в данной части суд был категоричен: «под видом наличия очевидной неточности заявитель фактически просит Суд пересмотреть фактическую оценку, содержащуюся в решении, не демонстрируя, однако, наличия канцелярской ошибки или очевидной неточности».

Заявление об исправлении было отклонено 5 июня. Определение в деле T‑271/22 REC здесь.

#курьёз #casestudy #СудЕС

⚖️ Верховный суд Украины признал экстерриториальность санкций 🇺🇦

Бенефициар «Киевского картонно-бумажного комбината» Владимир Крупчак как гражданин 🇷🇺 РФ 19.10.2022 попал под санкции 🇺🇦 Украины. За месяц до этого он же, но как гражданин 🇨🇾 Кипра, заключил сделку о продаже холдинговой компании актива Pulp Mill Holding GmbH частному фонду 🇦🇹 австрийца Хайнца Циннера по австрийскому праву.

🇺🇦 Нотариус в установленном порядке зарегистрировал переход права собственности на актив, за что Минюст Украины лишил его права совершать регистрационные действия в госреестрах юр- и физлиц.

Нотариус успешно оспорил решение регулятора в ⚖️ Киевский окружной административный суд 🇺🇦. ⚖️ 6-й Апелляционный административный суд 🇺🇦 оставил решение в силе.

⚖️ Коллегия по административным делам Верховного суда Украины 🇺🇦 почему-то рассмотрела дело в порядке упрощённого производства без вызова сторон в заседание; отменила акты нижестоящих судов и приняла новый судебный акт о полном удовлетворении требований Минюста. Главные выводы:

✅ Закон Украины № 1644-VII «О санкциях» экстерриториально распространяется на находящиеся за рубежом активы лиц под санкциями, в т.ч. на сделки и операции, осуществляемые за пределами Украины в соответствии с иностранным правом
✅ находящееся под санкциями лицо не может прямо или косвенно отчуждать акции или менять конечного бенефициарного владельца юридического лица. Любая такая сделка может считаться обходом санкций и недействительной с точки зрения украинского публичного порядка
✅ нельзя обойти украинские санкции через оформление сделки за рубежом. Если смена контроля произведена в соответствии с иностранным законодательством и отражена в иностранных корпоративных реестрах – это не связывает украинские власти
✅ украинские правоприменители (нотариусы, регистраторы и т.д.) обязаны проводить проверки на санкционность и отказать в регистрации изменений конечного бенефициара, если предыдущий конечный бенефициар является лицом, находящимся под санкциями

Однако как подтвердил сам 🇺🇦 Минюст в процессе – отсутствуют четкие правила или методика идентификации физических лиц, в отношении которых применяются санкции, а суд не дал оценки доводу нотариуса об отсутствии у него на момент совершения регистрационных действий законной обязанности проверять на санкционность.

Постановление от 14 мая по делу № 320/14459/24 здесь.

#casestudy #толкование #комплаенс

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» // Группа JPMorgan Chase закрыла перед ВТБ двери лондонского правосудия

13.12.2024 👨‍⚖️ судья Эндрю Бейкер по заявлениям JP Morgan Securities Plc и 🇬🇧 лондонского филиала JPMorgan Chase Bank, NA вынес временный судебный антиисковой запрет 🇷🇺 ВТБ. Основание – арбитражное соглашение отсылало разрешать все споры в ⚖️ LCIA.

ВТБ оспорил судебный акт по основаниям отсутствия у суда исключительной юрисдикции выносить такие запреты, а также просил признать вручение себе иска и судебных документов несостоявшимся.

Указанные заявители попросили ⚖️ Высокий суд Англии и Уэльса 🇬🇧 сделать данные запреты окончательными в отношении себя и ещё 6 лиц группы. Судья Дэвид Фокстон:

📌 счёл арбитражные соглашения исполнимыми и связывающими стороны несмотря ни на что
📌 договорные обязательства ВТБ не подавать в суд на третьих лиц признал нарушенными
📌 дал однобокое нелицеприятное суждение об исключительной юрисдикции российских арбитражных судов по т.н. «закону Лугового», тактично проигнорировав проблемы 🇷🇺 санкционных лиц с доступом к правосудию, отказы банков проводить оплату; «самосанкции» юристов и т.д.

На этих основаниях заявители, кроме JPM Russia, получили постоянный антиисковой и антиисполнительный запреты ВТБ. Однако это не прецедент такого рода в Британии. Первый случай получения антиискового запрета имел место в деле «Русхимальянс» против 🇩🇪 UniCredit Bank GmbH.

При этом если материнский 🇺🇸 JPMorgan Chase подчинился российскому запрету по статье 248.2 АПК и отказался от иска в США, то посмотрим, как поведут себя его члены его группы.

#AASI #248_2АПК #casestudy

🇪🇺 ЕС продлил на 1 год «Крымские» санкции

17 июня в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 опубликовано Решение 1204 о продлении до 23 июня 2026 режима «крымских» санкций ЕС по Решению 386 и Регламенту 692 2014 года.

Решение вступит в силу 18 июня.

#ограничительныемеры

«Даром – за амбаром» // Указы Трампа о «чёрном» списке юрфирм оспорены в суд

🇺🇸 Ассоциация американских адвокатов (ААА) 16 июня подала в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 групповой иск о признании ряда указов Трампа, направленных против некоторых юрфирм, не соответствующими Конституции.

Ответчиками помимо самого 🇺🇸 президента заявлены большинство федеральных министерств и их руководители, кому оспариваемыми указами запрещено закупать у впавших в немилость юр.фирм юридические услуги или надлежит отменить допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

«Президент Трамп угрожает уничтожить тот атрибут, который Джон Адамс и Алексис де Токвиль признали важнейшим для осуществления верховенства права в первые дни нашей Республики: независимость американской адвокатуры» - говорится в пункте 12 иска.

В данной связи ААА просит суд признать указы не соответствующим 🇺🇸 Конституции; издание оспариваемых указов – действиями, совещёнными ultra vires и произволом. До момента вынесения решения по существу просит принять временные меры в форме запрета подчинённым Трампу органам власти исполнять указы.

Исковое заявление в деле American Bar Association v. Executive Office of the President et al 1:25-cv-01888 здесь. Дело пока не расписано какому-то конкретному судье.

«Никогда такого не было и вот опять» // Higer Bus против Волгабас

🇨🇳 Higer Bus Company Limited из Суджоу со второй попытки взыскал в ⚖️ АС Волгоградской области 🇷🇺 с ООО «Волгабас Волжский» 2,7 млн долларов США задолженности по договору поставки вместе с процентами. Дело А12-22543/22.

🇷🇺 Ответчик обжаловал решение по основанию отсутствия компетенции у АСВО разрешать спор – таковая в силу арбитражного соглашения была только у ⚖️ LCIA.

6 июня 12ААС оставил это решение в силе и развил концепцию подсудности российским судам спора, когда никто из спорящих не находится под какими-то санкциями.

Главный вывод: договорные положения, предусматривающие передачу споров в LCIA, не имеют решающего значения, поскольку санкции 🇬🇧 Великобритании в отношении 🇷🇺 России препятствуют доступу к правосудию для российских лиц, даже если они прямо не указаны в санкционных списках.

#248_1АПК #подсудность #МКА

«И пусть в моих поступках не было логики» // Санкции Канады от 17 июня. Часть 1

Главный вопрос прошедшего дня и этого утра – а что такое курят в канадском 🇨🇦 МИД? По-другому нельзя назвать их новый пакет, и почему именно сейчас, и главное за что, в их список попал … Анатолий Чубайс с ещё рядом лиц ельцинской эпохи.

Канада принимает у себя G7. Рассчитывали под это выкатить всем блоком мощные антироссийские санкции. Но геополитическая ситуация несколько поменялась. Из-за конфликта на Ближнем востоке 🇺🇦 Украина далеко ушла с первого плана повестки. 🇺🇸 Дональд Трамп досрочно покинул форум и высказался о нежелании вводить новые санкции против России, а заодно и разогнал межведомственную группу по оказанию давления на Россию.

Не считая 🇬🇧 британских "недосанкций", пришлось Канаде исполнять в одиночку. Включила она в свой список, к кому применяются специальные экономические меры (да, в Канаде, как и в 🇷🇺 РФ, официально нет санкций, есть СЭМ): 77 физических лиц, 39 юридических лиц, 201 ⛴ морское судно, а также ввела торговые запреты и ограничения в отношении почти 1000 номенклатур товаров и сопутствующих услуг.

Ниже мы разберём пакет подробнее.

Ну а если вы не хотите мириться с включением вашего имени в санкционный список обращайтесь – успешный опыт оспаривания канадских санкций у нас есть 😎

#СЭМ #комплаенс

Санкции 🇨🇦 Канады от 17 июня. Часть 2 физические лица

По классическому «украинскому» основанию «за действия по серьёзному подрыву международного мира и безопасности, что привело к началу глубокого международного кризиса» в список попали:

✅ Валерий Гергиев, дирижёр
✅ Людмила Очеретная, экс-супруга В.В. Путина, с нынешним супругом Артуром Очеретным
✅ бизнесмены: Альберт Авдолян, Владимир Евтушенков, Владимир Лисин, Искандар Махмудов и Александр Мамут
✅ сыновья экс-раиса Татарстана Ментимера Шаймиева: Айрат и Радик
✅ заместители мэра Москвы: Максим Ликсутов, Анастасия Ракова, Наталья Сергунина
✅ Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы
✅ Валентин Юмашев с супругой Татьяной, дочерью Бориса Ельцина
✅ Анатолий Чубайс, экс-глава Роснано
✅ Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch
✅ Карин Кнайсль, экс-глава МИД 🇦🇹 Австрии
✅ Ксения Юдаева, исполнительный директор 🇺🇳 Международного валютного фонда от России
✅ Алексей Земский и Антон Златопольский – телеведущие, медиаменеджеры и продюсеры
✅ Светлана Абросимова, баскетболистка

#СЭМ

Санкции 🇨🇦 Канады от 17 июня. Часть 3 физические лица. Продолжение

По основанию «извлечение выгоды из войны и причастность к конфискации и перераспределению имущества и активов иностранных компаний в России в наказание за критику ими неоправданной агрессивной войны против Украины» в список попали:

✅ Роман Троценко с 2 сыновьями и супругой
✅ Таймураз Боллоев, «Балтика»
✅ Егор Гусельников и Александр Толмачёв, владеют Пивоваренной компанией «Балтика» через «ВГ Инвест»
✅ Мишель Литвак, ОТЭКО
✅ Алексей Сагал, «Арнест», Unilever Россия
✅ Иван Таврин, Группа Кисмет, Авито
✅ Николай Тюрников, Группа «Вместе», получившая во временное управление AB InBev Efes Россия
✅ Ментимер Шаймиев с 3 внуками: Тимуром, Камиллой и Лейлой
✅ Асгат Сафаров, руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан вместе с 3 детьми
✅ Владислав Свиблов, акционер Highland Gold, Озёрной горнорудной компании и Корпорации ЭКОПОЛИС
✅ Дмитрий Саймс, политолог, американист, историк
✅ Нильс Оскар Троост, 🇳🇱 нидерландский бизнесмен, через EZI-DIAROC владеет PECSA SA и Paramount Energy and Commodities DMCC

По основанию «за присутствие или деятельность в квантовом секторе экономики» в список попали: Алексей Фёдоров, Руслан Юнусов и Алексей Акимов

Документ здесь.

#СЭМ

Санкции 🇨🇦 Канады от 17 июня. Часть 4 юридические лица

По «классическому» основанию, а также по основанию «извлечение выгоды из войны и причастность к конфискации и перераспределению имущества и активов иностранных компаний в России в наказание за критику ими неоправданной агрессивной войны против Украины» в список попали: Arnest Group, Пивоваренная компания «Балтика», ВГ Инвест, Группа компаний «Вместе», Unipro
✅ Группа компаний «ОТЭКО»
✅ ООО «Волгатранснефть», ООО «Кама Шиппинг»
✅ «Сургутнефтегаз»
✅ Российский союз промышленников и предпринимателей (также известный как Российское объединение работодателей Российский союз промышленников и предпринимателей и РСПП)
✅ ООО «Современный морской арктический транспорт СПГ», АО «Росатом Арктика»
✅ Страховой дом «ВСК», Абсолют Страхование и Страховая компания «Ингосстрах»

По основанию «прямая поддержка Кремля в переводах денежных средств в Россию и из нее для оплаты оружия и других товаров военного назначения» в список попали: 🇰🇬 ОАО «Банк Керемет», Международный расчетный банк, ЦМРБанк

По основанию «содействие деятельности российскому теневому флоту» в список попали судовладельцы и операторы морских судов: Paramount Energy and Commodities SA и Paramount Energy and Commodities DMCC, 2Rivers Group, White Fox Ship Management FZCO, One Moon Marine Services L.C., Eko Shipping LLC, Red Box Energy Services PTE LTD

По «квантовому» основанию в списке оказались 14 организаций, в том числе: QApp, QBoard, QSpace Technologies и Роснано.

#СЭМ

Санкции 🇨🇦 Канады от 17 июня. Часть 5 вклад ФБК* в их обоснование

Как нам подсказывают, под санкции 17 июня попали т.н. "50 друзей Путина", список которых был составлен и продвигался Фондом борьбы с коррупцией*.

Но в первоисточнике от 🇨🇦 МИД Канады не говорится о 50. Там указано (цитата): «список лиц, попавших под санкции, также включает 45 человек, выявленных Фондом борьбы с коррупцией. Он включает в себя должностных и частных лиц, которые оказывают прямую и косвенную поддержку военно-промышленному комплексу России и дезинформационным усилиям для обеспечения ее незаконной агрессии против Украины».

Но мы о том, что такого основания как нахождение в этом списке в Регламенте «О СЭМ в отношении России» для попадания под санкции нет. Не идёт об этом и в пресс-релизе министра Аниты Ананд.

Поэтому эти 45 из 77 физических лиц попали по общему антироссийскому «украинскому» основанию.

#СЭМ

* признан в России иностранным агентом и экстремистской организацией, его деятельность запрещена

Ладно, закрываем мы эти «дни 🇨🇦 Канады в Макдоналдс на нашем канале».

Такую вот измерительную линейку оценки рисков обхода санкций и отмывания денег разработал главный методолог оценки рисков 🇬🇧 Правительства.

Опубликована она Службой по применению финансовых санкций 18 июня в докладе «Об оценке рисков участников рынка произведений искусства и торговцев люксовыми товарами».

В докладе определены основные угрозы и риски обхода или нарушения режимов санкций в указанных областях, перечислены 🚩 красные флажки, о которых следует знать участникам рынка, а также даны рекомендации как улучшить комплаенс.

Интересны выводы, сделанные на основании этой линейки:
1️⃣ О находящихся в Великобритании дорогостоящих предметах, принадлежащих подсанкционным лицам, весьма вероятно не сообщалось в установленном порядке в OFSI
2️⃣ 🇷🇺 подсанкционные лица и их пособники вероятно использовали или совершали операции с замороженными дорогостоящими предметами в Великобритании в нарушение режима санкций

#комплаенс #AML

"Это сладкое слово "Камчатка" "Сахалин" // OFAC продлевает генеральную лицензию по проекту Сахалин-2

OFAC вновь продлевает генеральную лицензию по 🇷🇺 российской санкционной программе.

Генеральная лицензия №55D разрешает некоторые операции, относящиеся к проекту "Сахалин-2":

1️⃣ услуги по перевозке российской нефти морским транспортом для целей ее импорта в 🇯🇵 Японию
2️⃣ транзакции с участием Газпромбанка и его дочерними компаниями
3️⃣ нефтесервисные услуги (не было в предыдущей генеральной лицензии, так как запрета на нефтесервисные услуги тогда еще не было).

Новая генеральная лицензия действует до 19 декабря 2025.

#санкции #комплаенс

«Есть ещё порох в пороховницах» // О движении дела экс-президента 🇺🇦 Украины о снятии санкций

12 февраля под 17 видов санкций своей страны на неопределённый срок попал экс-президент Украины Пётр Порошенко.

7 марта он обратился в ⚖️ Кассационный административный суд в составе Верховного суда 🇺🇦 как суд первой инстанции с иском к президенту Украины о признании противоправным и отмене указа №81/2025 в той части, в которой он касается заявителя. Дело было зарегистрировано за № 990/80/25. Для его рассмотрения назначена коллегия из 5 судей.

Интересы заявителя представляет некогда московский адвокат Илья Новиков, признанный в 🇷🇺 РФ иностранным агентом, в его отношении ФСБ возбуждено уголовное дело о государственной измене в форме перехода на сторону противника.

Адвокат ходатайствовал перед судом об истребовании огромного количества документов от 🇺🇦 Офиса президента, Аппарата СНБОУ, Кабинета министров, Министерства экономики, Государственного предприятия «Редакция газеты «Правительственный курьер» об основаниях санкций; результатах голосования в СНБОУ; печатную версию утверждённого решения о введении санкций, переданную для официальной публикации.

13 мая его заявление было удовлетворено частично. До 9 июня инициаторам санкций, в первую очередь Офису президента, надлежало предоставить в том числе:

✅ письменные предложения субъекта-инициатора применения санкций, которые стали основанием для принятия оспариваемого решения
✅ заверенную копию справки (протокола) о результатах письменного голосования СНБОУ
✅ протокол заседания Кабмина от 12.02.2025, на котором было принято распоряжение о предложении ввести санкции против конкретных лиц

Однако как отметил сам истец – в установленный срок никто ничего не предоставил.

Опубликованное в этом месяце обвинительное заключение в деле US v. Gugnin имеет все основания попасть в разряд хрестоматийных.

Как оказалось, не последнюю роль в доказывании вины играет история поисковых запросов.

О том как американские правоохранители отслеживают и документируют обход санкций – читайте в блоге коллеги Сергея Гландина на zakon.ru