Центробанк России намерен изменить правила работы банков в сфере антиотмывочного законодательства, пересмотрев основания для блокировки счетов и отказов в операциях. Об этом говорится в обновленной редакции положения 375-П.
Теперь в список факторов, определяющих риск-профиль клиента, включены статус иностранного агента и оказание услуг через сайты, попавшие в реестр запрещенных. Также под пристальное внимание попадут транзакции, признаки которых банки будут передавать в Росфинмониторинг. Какие именно параметры будут учитываться, пока не раскрывается.
Еще одним маркером сомнительных операций станет покупка драгоценных металлов без последующей их продажи или хранения в банке. Усиленный контроль распространится и на регулярные переводы нотариусам, адвокатам и самозанятым, поскольку их могут использовать для схем по обналичиванию средств.
Эксперты отмечают, что государственный контроль над финансовыми потоками растет, но не факт, что новые меры окажутся эффективными и не приведут к массовым ложным срабатываниям.
Центробанк России намерен изменить правила работы банков в сфере антиотмывочного законодательства, пересмотрев основания для блокировки счетов и отказов в операциях. Об этом говорится в обновленной редакции положения 375-П.
Теперь в список факторов, определяющих риск-профиль клиента, включены статус иностранного агента и оказание услуг через сайты, попавшие в реестр запрещенных. Также под пристальное внимание попадут транзакции, признаки которых банки будут передавать в Росфинмониторинг. Какие именно параметры будут учитываться, пока не раскрывается.
Еще одним маркером сомнительных операций станет покупка драгоценных металлов без последующей их продажи или хранения в банке. Усиленный контроль распространится и на регулярные переводы нотариусам, адвокатам и самозанятым, поскольку их могут использовать для схем по обналичиванию средств.
Эксперты отмечают, что государственный контроль над финансовыми потоками растет, но не факт, что новые меры окажутся эффективными и не приведут к массовым ложным срабатываниям.
BY Мысли-НеМысли
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
A Russian Telegram channel with over 700,000 followers is spreading disinformation about Russia's invasion of Ukraine under the guise of providing "objective information" and fact-checking fake news. Its influence extends beyond the platform, with major Russian publications, government officials, and journalists citing the page's posts. So, uh, whenever I hear about Telegram, it’s always in relation to something bad. What gives? Pavel Durov, a billionaire who embraces an all-black wardrobe and is often compared to the character Neo from "the Matrix," funds Telegram through his personal wealth and debt financing. And despite being one of the world's most popular tech companies, Telegram reportedly has only about 30 employees who defer to Durov for most major decisions about the platform. After fleeing Russia, the brothers founded Telegram as a way to communicate outside the Kremlin's orbit. They now run it from Dubai, and Pavel Durov says it has more than 500 million monthly active users. Investors took profits on Friday while they could ahead of the weekend, explained Tom Essaye, founder of Sevens Report Research. Saturday and Sunday could easily bring unfortunate news on the war front—and traders would rather be able to sell any recent winnings at Friday’s earlier prices than wait for a potentially lower price at Monday’s open.
from us
