Morgan Stanley оказался в центре скандала, раскопанного The Wall Street Journal. Банк, как выяснилось, активно строил свою империю управления капиталом, не брезгуя сомнительными клиентами из стран с высоким уровнем коррупции и политических рисков, включая Россию, Пакистан и Латинскую Америку. Среди его звёздных клиентов оказался и миллиардер Евгений Швидлер, попавший под санкции Великобритании.
Но это ещё не всё: Morgan Stanley через своё подразделение E*Trade спокойно переводил миллионы в Россию, включая $13 млн в неназванный банк, находящийся под санкциями. Более того, блокировать такие операции, судя по всему, никто особо и не собирался.
Morgan Stanley оказался в центре скандала, раскопанного The Wall Street Journal. Банк, как выяснилось, активно строил свою империю управления капиталом, не брезгуя сомнительными клиентами из стран с высоким уровнем коррупции и политических рисков, включая Россию, Пакистан и Латинскую Америку. Среди его звёздных клиентов оказался и миллиардер Евгений Швидлер, попавший под санкции Великобритании.
Но это ещё не всё: Morgan Stanley через своё подразделение E*Trade спокойно переводил миллионы в Россию, включая $13 млн в неназванный банк, находящийся под санкциями. Более того, блокировать такие операции, судя по всему, никто особо и не собирался.
Perpetrators of such fraud use various marketing techniques to attract subscribers on their social media channels. The channel appears to be part of the broader information war that has developed following Russia's invasion of Ukraine. The Kremlin has paid Russian TikTok influencers to push propaganda, according to a Vice News investigation, while ProPublica found that fake Russian fact check videos had been viewed over a million times on Telegram. Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities. This provided opportunity to their linked entities to offload their shares at higher prices and make significant profits at the cost of unsuspecting retail investors. Channels are not fully encrypted, end-to-end. All communications on a Telegram channel can be seen by anyone on the channel and are also visible to Telegram. Telegram may be asked by a government to hand over the communications from a channel. Telegram has a history of standing up to Russian government requests for data, but how comfortable you are relying on that history to predict future behavior is up to you. Because Telegram has this data, it may also be stolen by hackers or leaked by an internal employee.
from ms
