​​Сооснователь «офшорной империи» Аскар Алшинбаев продает одну из своих вилл на Лазурном берегу за 15,5 млрд тенге. Но сделке мешает Владимир Путин

Один из основателей самой известной казахстанской «прачечной» Meridian Capital Аскар Алшинбаев второй год не может избавиться от виллы на французской Ривьере. Алшинбаев просит за трёхэтажный особняк с панорамным видом на Средиземное море €29,2 млн (15,5 млрд тенге). Вилла продается с дисконтом даже от средних цен на подобные объекты поблизости, но желающих купить ее пока не появилось. Вероятно, все дело в прежнем владельце актива, у наследников которого Алшинбаев его приобрел — покойном Дмитрии Скигине, бывшем финансисте Тамбовской ОПГ, связанного в том числе в Владимиром Путиным.

О французских виллах Аскара Алшинбаева «Выход к морю» уже подробно рассказывал. Та, что побольше (только площадь участка почти 70 соток) по-прежнему числится за Аскаром и его супругой Саидой. А вот от второй виллы (Villa la Corniche), расположенной по соседству, Алшинбаевы решили избавиться.

Как следует из документов коммерческого реестра Франции, 20 сентября 2022 года принадлежащая им фирма SCI Dove Cot выставила на продажу упомянутую выше виллу. Произошло это ровно через неделю после нашей публикации о том, что активом владел российский бизнесмен с неоднозначной репутацией, чьи родственники и продали Алшинбаеву поместье. Российские медиа связывают Дмитрия Скигина не только с Тамбовской ОПГ, но также утверждают, что свое состояние он заработал при покровительстве Владимира Путина, который на момент «взлета» Скигина курировал в мэрии Санкт-Петербурга работу с инвесторами.

Например, благодаря полезному знакомству с Путиным Скигин вместе с партнерами Ильей Трабером по прозвищу «Антиквар» и другим криминальным авторитетом, Сергеем Васильевым получили контроль над «Петербургским нефтяным терминалом» — крупнейшим на тот момент перевалочным пунктом нефтепродуктов на Северо-Западе России. Дмитрий Скигин через подконтрольную ему сеть офшоров занимался выводом и легализацией капиталов партнеров, Трабер и Васильев обеспечивали силовое прикрытие и держали связь с руководством города. В конце 90-х Скигин и Трабер стали фигурантами уголовного дела об отмывании денег в Монако и были депортированы из этой страны.

Получивший к тому времени греческий паспорт Скигин перебрался на свою виллу на «полуостров миллиардеров», которую после его смерти от рака в 2003 году наследники продали Аскару Алшинбаеву. Трабер ненадолго осел в своем поместье в Швейцарии, где против него вскоре было начато еще одно расследование об отмывании денег. Испания объявила его в международный розыск по делу об отмывании денег другой российской ОПГ — Малышевской, после чего Илья Трабер вернулся в Россию.

Весь этот бэкграунд и так представлял достаточно серьёзные риски для потенциальных покупателей недвижимости у наследников Скигина, что, впрочем, не сильно испугало семью Алшинбаевых. Однако с началом вторжения России в Украину, последовавших за этим санкций и волны арестов европейского имущества персон, связанных с российским истеблишментом, «токсичность» такого актива значительно выросла. Теоретически французские власти могут оспорить законность всей цепочки сделок с поместьем. Например, если у них будут основания полагать, что деньги на его покупку Скигин добыл преступным путём. И даже если это не приведет в конечном счете к аресту или изъятию недвижимости, вероятность «потонуть» в судебных разбирательствах на долгие годы во многом снижают радость от владения такой виллой. Вероятно, это понимает не только Аскар Алшинбаев, но и потенциальные покупатели Villa la Corniche. Иначе она не продавалась бы целых два года. @off_shores

Стали известны подробности по задержанию двух лидеров, как заявила СБУ, "оперативно-боевой группы военной разведки России", которая "готовила силовой захват власти в Одессе".

Задержаны Олег Мальцев и Константин Слободянюк.

Мальцев, по данным местных СМИ, известный в Одессе «инфоцыган» и шантажист компроматом. В 2014 году он приехал из Севастополя и начал создавать организацию по типу секты. Выманивал деньги, квартиры, покупал личную информацию у правоохранителей, чтобы травить противников.

Например, распространил в сети фейковую информацию о том, что тренер из Килии склонял к половой связи своих несовершеннолетних учениц и учеников, после чего мужчина умер от инфаркта.

"Он создал разветвленную систему различных общественных организаций, куда заманил немало людей, подвергавшихся жесткой психологической обработке. Превратившись в подобие зомби, сектанты выполняли задачи своего лидера — в основном речь идет о шантаже состоятельных одесситов и жителей области", - пишет о Мальцеве одесское издание «Думская».

Текущее дело против Мальцева началось в марте 2024 года, когда правоохранители задержали и поместили в СИЗО его ближайшего помощника, главного редактора газеты «Нераскрытые преступления» Константина Слободянюка.

По данным следствия, Слободянюк покупал конфиденциальную информацию о интересовавших Мальцева людях у офицеров Госпогранслужбы и полиции.

А в 2023 году каким-то образом устроил визит на один из полигонов Сил обороны в Одесской области сотрудников посольства Китая. СМИ пишут, что китайцы там вели несанкционированную видеосъемку, зафиксировав расположение и особенности объекта, где ведется подготовка украинских военнослужащих.

Сайт "Страна" | X/Twitter | Прислать новость/фото/видео | Реклама на канале | Помощь

Источники ВЧК-ОГПУ рассказали, что недавний отзыв лицензии у Апабанка вызвал серьезное беспокойство в семье бывшего уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павла Астахова. Некоторые члены семьи даже предпочли покинуть Россию. Именно Астаховы контролировали последнее время этот банк, а его средства весьма вольно пускали на собственные коммерческие проекты. В частности много денег ушло на неудачный проект сына Павла Астахова в пивном бизнесе. Сейчас Астахов-старший пытается решить вопрос, чтобы за отзывом лицензии не последовало уголовное дело. Пока неудачно.     ЦБ установил, что Апабанк занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение и улучшить показатели. Проверка показала, что более 70% кредитного портфеля Апабанка представлено проблемными ссудами. Как раз в основном эти средства ушли на бизнес семьи Астахова и его друзей.

Как стало известно ВЧК-ОГПУ, Михаил Маркелов направил письмо гендиректорам Аэрофлота и Победы, а также генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с требованием защиты пассажиров от неадекватных пассажиров, таких как сын известного радиоведущего Романа Бабояна Георгия, оскандалившегося в аэропорту Сочи.
 
Спустя 6 минут, когда посадка уже была закончена, ворота гейта закрылись, Георгий Бабаян начал материться и угрожать сотрудницам Аэрофлота, осуществлявшим контроль пассажиров. На видео слышно, как Бабоян-младший говорит девушке «из-за тебя, сука бл@дь весь сегодняшний день в канаву». А когда та в ответ пожелала ему «хорошего дня», Баблоян-младший посылает ее «на х@й».
 
В своем руководителе генеральному прокурору и главе правительства Михаил Маркелов пишет, что
«В условиях реально возросших террористических актов, угрозы срыва полётов и других действий, направленных против стабильной работы наших аэропортов, мы выдвигаемся с проблемами своевременного реагирования на противоправные действия наших отдельных граждан, которые, очевидно, плохо понимают масштабы регулирования авиационной безопасности.        
 
Административное наказание – штрафы, мало кого пугают. Последний инцидент в аэропорту Сочи с участием журналиста Бабаяна-младшего показал, что система штрафов и публичного порицания малоэффективна.
 
Репутация «Аэрофлота», «Победы» и других стран – это гарантия нашей с вами безопасности! …
 
Западные авиакомпании очень жёстко реагируют на нарушение пассажирами норм авиационной безопасности, в том числе, оскорбляют сотрудников, влияющих на пожизненное вмешательство в «чёрный список» пассажиров-нарушителей.
 
В России не зафиксировано ни одного случая пожизненного включения в список нарушителей пассажиров, пренебрегающих соблюдением режима безопасности и оказывающих давление на обслуживающий персонал».
 
Михаил Маркелов отмечает на то, «что несмотря на регалии и т.н. профессиональные качества, ситуация с Георгием Бабаяном должна стать прецедентом и послужить уроком для всех авиахамов, с целью предотвратить правонарушений, создающих условия наших авиаперевозок».
 
Маркелов просит руководство правительства следить за инцидентом в аэропорту Сочи в публичном порядке и принять безотлагательные меры для дальнейшего пресечения правонарушений, направленных против безопасности полётов.
 

​​В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру Болата Назарбаева за $2 млн

Нью-Йоркская квартира брата Нурсултана Назарбаева Болата, который скончался в ноябре прошлого года, выставлена на продажу за $1,995 млн. Об этом свидетельствуют данные местных агрегаторов недвижимости. Речь идет об апартаментах в доме по адресу Wall Street 55. Это последняя американская недвижимость покойного Болата Назарбаева из известных на сегодняшний день.

Когда-то по адресу Wall Street 55 размещались Нью-Йоркская фондовая биржа, таможня и офисы Citibank. Перед тем, как его владельцы переоборудовали здание в кондоминиум, в нем располагался роскошный отель. Первыми покупателями квартир после финальной реконструкции 2006 года стали актер Микки Рурк и супермодель Наоми Кэмпбелл. В 2007 году их соседом стал Болат Назарбаев. Пентхаус площадью 164 м² с двумя спальнями, кухней-гостиной, тремя санузлами и просторной террасой обошлась младшему брату Нурсултана Назарбаева в $2,7 млн. Изначально квартира была записана на его пасынка от брака с Майрой Курмангалиевой Данияра. На него же была оформлена еще одна квартира в этом же доме (апартаменты №702), которую Данияр продал в 2011 году за $940 тыс. Он же попытался продать и пентхаус, но этот актив Болату Назарбаеву тогда удалось отбить.

Происходило это все в самый разгар скандального развода Болата и Майры, которая через различные судебные инстанции требовала от бывшего мужа половину его состояния, включая и недвижимость в США. В результате в том же 2011 году Курмангалиеву объявили в Казахстане в розыск, обвинив в мошенничестве и похищении человека. В свою очередь Болат Назарбаев обратился в суд в Нью-Йорке, обвиняя пасынка и бывшую жену в хищении у него десятков миллионов долларов. Судебные разбирательства между Болатом и Майрой длились несколько лет. В итоге Болат Назарбаев уступил Курмангалиевой и ее сыну особняк в Нью-Джерси стоимостью $20 млн. В обмен они отказывались от претензий на квартиры в Майями и Нью-Йорке. Флоридскую недвижимость Болат в итоге продал, используя при этом цепочку фирм-однодневок, за $1,4 млн.

Последний свой актив, как раз этот самый пентхаус на Wall Street 55, в 2016 году Болат Назрабаев переписал на своего помощника, Батыржана Ахметова, который возглавлял его же коллекторское агентство и ряд других мелких фирм. Судя по реестру недвижимости Нью-Йорка, Ахметов и по сей день остается владельцем этого актива. Кроме того, судя по архивам агрегаторов недвижимости, пентхаус продается с лета прошлого года, то есть решение о продаже было принято еще при жизни Болата Назарбаева.

После событий января 2022 года Болат Назарбаев и его наследники лишились части активов, которые брат первого президента Казахстана собирал не один десяток лет. Под изъятие попали рынки, доли в предприятиях и компаниях, сотни гектаров земли. На младшего брата экс-Елбасы посыпались обвинения в рейдерских захватах. Часть изъятого имущества отошла государству. Вероятно, нью-йоркская квартира Назарбаева тоже попала под кампанию о возврате в страну незаконно выведенных активов. @off_shores

Бывший владелец «Life News» Арам Габрелянов сливает своих подельников.  

Анна Степанова — доверенное лицо нынешнего владельца «Мэш» и бывшего председателя совета директоров газеты «Известия» медиамагната Габрелянова — стала фигурантом уголовного дела о хищении, материалы которого готовятся к передаче в суд. 
Речь вновь идет о незаконных операциях с имуществом орловских предприятий ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит», по которым Габрелянов и его окружение проиграли более 50 судебных дел.

Ранее стало известно, что принадлежащие Габрелянову оффшор «ТиАйДжи» и московское ООО «Цеотрейдресурс» совершили их рейдерский захват, подделав документы. 

Под уголовным преследованием Степанова оказалась после того, как суд вернул предприятия их законному владельцу — промышленной группе «Алсико», и на горизонте для Габрелянова замаячили многомиллиардные иски о возмещении ущерба. Тогда он и начал «сливать» подельников, среди которых — Анна Степанова и Андрей Мушкин , о котором писали ранее. Первую он назначил формальным директором своего ООО «Цеотрейдресурс», второго — директором орловского ОАО «Промцеолит». 

В распоряжении следователей сотни документов за подписью Степановой, подтверждающих схемы, по которым активы орловских предприятий переходили в «Цеотрейдресурс» за копейки. Например, в 2018 году «Цеотрейдресурс» приобрел всё оборудование, технику и транспортные средства «Промцеолита» и «Мелор» по цене втрое ниже рыночной и получил ряд услуг, оплаченных «Промцеолитом». 

Заключен договор, по которому «Цеотрейдресурс» три года получал продукцию «Промцеолита» по ценам ниже себестоимости и перепродавал её с 300%-ной наценкой. На этой схеме московская компания получила более 150 млн рублей. 
«Цеотрейдресурс» также подписал агентский договор, по которому забирал четверть валовой прибыли «Промцеолита» за якобы поиск клиентов… из уже имеющейся клиентской базы. 

Степанова теперь проходит обвиняемой по уголовному делу. Габрелянов, используя связи в силовых структурах, пока остаётся в тени, а у Степановой и Мушкина выбор невелик: реальные сроки или сделка со следствием. 

​​Советское наследие. Сколько стоит бывшая служебная квартира Назарбаева в Москве

Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева владеет внушительным портфелем зарубежной недвижимости. Пока ее отец был у власти, она потратила на скупку особняков и квартир в разных странах мира сотни миллионов долларов. Какую-то часть она уже продала, чем-то владеет до сих пор. Еще одну квартиру Дариги мы нашли в Москве, и она заметно выделяется на фоне других ее объектов за границей. Во-первых, потому что это самый дешевый ее актив, во-вторых, потому что он достался ей бесплатно.

Жилой массив «Царское село» в московском районе Черемушки на Профсоюзной улице начали строить в 1983 году как элитное жилье для советских функционеров. Да, это не центр советской столицы, но зато все под рукой — школы, магазины, детские сады, подземный паркинг. Даже сейчас, через 30 лет после распада Союза, местные называют эти дома «совминовскими», а детский сад, расположенный внутри партийного квартала, по-прежнему находится на балансе управления делами президента РФ.

В конце 80-х в «трешку» на пятом этаже в корпусе №2 (его сдали в 87 году) въехал один из членов Совета министров СССР, возглавлявший сначала правительство, а затем ЦК компартии Казахстана Нурсултан Назарбаев. Квартиру ему дали небольшую, всего 66 м². Бывал он там наездами, в основном же там жила его дочь Дарига, аспирантка исторического факультета МГУ.

В 1992 году Назарбаевы смогли приватизировать бывшую служебную квартиру в Черемушках, разделив недвижимость между Даригой и ее сыновьями Нурали и Айсултаном (скончался в 2020 году). Приватизация, судя по всему, прошла в обход закона, который не распространялся на служебное жилье и касался только граждан РФ. Как бы то ни было, эта недвижимость стала их первым заграничным приобретением.

На фоне остальной недвижимости Назарбаевых квартира в Черемушках выглядит откровенно бледно. Прямо сейчас в этом же доме и даже корпусе, но на два этаже выше, продается аналогичная квартира стоимостью всего 28 млн рублей (чуть меньше $300 тыс). Когда мы говорим, что $300 тыс. — это дешево, мы просто сравниваем эту квартиру с другими покупками Дариги, которая, к слову, официально никогда не занималась бизнесом. В той же Москве она владеет квартирой стоимостью 230 млн рублей ($2,3 млн). Тут и локация уже другая — самый центр города на Поварской улице, и площадь — 305 м².

На покупку недвижимости только в Великобритании Дарига потратила в десятки раз больше. На знаменитый квартал на Бейкер-Стрит у старшей дочери Нурсултана Назарбаева и ее сына Нурали ушло $180 млн. Два года назад они продали этот актив американским пенсионерам за $140 млн. В прошлом году Дарига продавала за £8 млн виллу в одном из самых роскошных районов британской столицы Хайгейте. Еще один особняк в Лондоне, на «улице миллиардеров» Бишоп-авеню обошелся Дариге в £39 млн. Кроме того, Дарига Назарбаева владеет гигантской квартирой в доме 21 на Манреса Роуд в лондонском районе Челси стоимостью £31 млн.

Учитывая, что квартира в Черемушках не меняла собственников с момента приватизации, вероятно, Дариге Назарбаевой эта «трешка» просто дорога как память или как талисман: первая зарубежная недвижимость, пусть и в Москве, но зато своя, первая незаконная сделка. Советское качество, больше такого не делают! Наверное, это стоит $300 тыс. @off_shores

​​Семья Назарбаева манипулирует законами, чтобы отмывать свою репутацию в интернете

Члены семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева используют лазейки в американском законе об авторском праве (DMCA), чтобы удалить из поиска Google «негативные» материалы о себе. При этом компании, которые они нанимают для этих целей, применяют откровенно мошеннические схемы и пытаются скомпрометировать не только публикации в зарубежной прессе о Назарбаеве и членах его семьи, но даже сайты государственных органов США — например, сайт министерства юстиции.

По данным архива Lumen, который собирает и хранит информацию о запросах пользователи Google о соблюдении авторских и других прав, в адрес поискового сервиса поступило несколько сотен требований удалить из поиска ссылки на публикации, связанные с Назарбаевыми. Технология, которую используют авторы запросов, довольно примитивна, но при этом достаточно эффективно работает. Мошенники создают сайты-однодневки, где задним числом публикуют вышедшие в других СМИ материалы с упоминанием кого-то из семьи бывшего президента Казахстана. На основании того, что материал, который готовили настоящие журналисты в настоящих медиа, якобы появился на их подставном сайте «раньше» оригинальной публикации, они требуют убрать оригинальный текст из поиска Google. Во многих случаях такая тактика работает – оригинал статьи пессимизируется поисковиком. А через какое-то время статью-дубль просто удаляют.

Под такими атаками оказались публикации в The Telegraph, The Diplomat и многих других СМИ. «Выход к морю» также нашел несколько жалоб о нарушении авторских прав на сайт министерства юстиции США, где размещались перепечатки из Reuters и Bloomberg, касающиеся семьи Назарбаева и связанных с ним лиц. Например, более 3 тысяч запросов об удалении из гугла были связаны с деятельностью близкого к бывшему президенту Казахстана американо-турецкого бизнесмена (родился в КазССР) Тофика Арифа.

Более полусотни запросов связаны лично с Нурсултаном Назарбаевым. Ключевой «кейс» — расследование OCCRP о его многомиллиардной империи, спрятанной за вывеской благотворительных фондов и компаний в зарубежных юрисдикциях. Только одна из этих компаний, Jusan Technologies, по подсчетам Бюро расследовательской журналистики, потратила на суды и на различные PR-мероприятия по «восстановлению репутации» сотни тысяч долларов. Больше всего (£720 тыс.) заработала на этом консалтинговая копания RJI Capital, владельцем которой являлся один из директоров Jusan Technologies Рон Вахид. Он так же занимался зарубежным PR-сопровождением фондов Нурсултана Назарбаева, а также, вероятно, получал подряды на работу по улучшению имиджа первого президента за рубежом.

Почти сотня жалоб о «нарушении авторских прав» поступила в Google от подрядчиков младшей дочери Нурсултана Назарбаева Алии. Они пытаются зачистить в англоязычном сегменте сети запросы, связанные с покупкой Алией недвижимости и самолета в Великобритании на $320 млн. При этом дочь Назарбаева в этих сделках умудрилась нарваться на мошенников и потерять часть денег. Интересно, что запросов, связанных с Даригой Назарбаевой, Нурали Алиевым, Динарой и Тимуром Кулибаевыми, в базе Lumen нет. Наверное, они просто довольны своим имиджем в зарубежной прессе.

Оценить, сколько Назарбаевы тратят на зачистку Google, сложно. Российское издание «Проект» пишет, что чиновникам в РФ такие кампании обходятся от нескольких миллионов до десятков миллионов рублей, то есть это десятки, а то и сотни миллионов тенге. А если добавить сюда судебные разбирательства с крупными издательствами, то стоимость очистки репутации Назарбаевых вырастает кратно. Хотя для такого состоятельного человека, как Нурсултан Назарбаев, это все равно копейки. @off_shores

По данным источников ВЧК-ОГПУ,
арестованный на днях высокопоставленный начальник РЖД  Олег Закваскин является сыном серого кардинала госкорпорации Игоря Закваскина, который более 30 лет руководит Московско-Октябрьской дистанцией гражданских сооружений (структурное подразделение Октябрьской железной дороги). Именно благодаря связям своего отца Закваскин-младший стал руководить аналогичным подразделением на Московской железной дороге.

У Игоря Закваскина в октябре проводился неотложный обыск по делу сына, соответствующая запись была опубликована на сайте суда.

Семейный подряд долгое время занимался отбором денег у подрядчиков и других юридических и физических лиц в спайке с замначальника МЖД по строительству Павлом Петровичевым и первым замом Московской железной дороги Алексеем Набоко.

Оба зама ранее работали на Октябрьской железной дороге и очень тесно сотрудничали с Закваскиным-старшим.

Вот только одна из схем, процветающих в РЖД с подачи Закваскиных. Все подрядчики за размещение строительных городков вне зоны строительства должны платить арендную плату, но при содействии коррупционеров, можно получить акт допуска и можно не платить за использование федерального имущества. Строители могут даже сдавать ее третьим лицам, но если не платить, то за использование земли будет выставлен крупный счёт по «рыночной цене».

Таким образом расхищали и продолжают расхищать бюджет госкорпорации. В этой схеме завязано большое колличество подразделений РЖД и проектные институты.

По данным собеседников, вопросов к Закваскиным и ко, которые давно стали миллиардерами на своих должностях, немало. У силовиков имеются материалы по факту получения многочисленных взяток от организаций, выполняющих подрядные работы на железной дороге и оказывающие услуги. 

Кроме того, у Игоря Закваскина имеются охотхозяйства в Тверской области — АНО по развитию и предоставлению услуг в области охоты и рыболовства «Колибри», где собственниками являются Закваскин-старший и Михайл
Мартынов, который выполняет функции кассир и бухгалтера семейного подряда. В данных угодьях регулярно бывают не только высокопоставленные железнодорожники, но и силовики, прокуроры и судьи.