Евразийский брифинг

👁‍🗨Казахстан обогнал США и Японию в глобальном рейтинге по борьбе с отмыванием денег

▪️Казахстан улучшил свои позиции в Basel AML Index - глобальном рейтинге, оценивающем риски отмывания доходов и финансирования терроризма. Страна заняла 111-е место среди 164 государств с оценкой 4,65 балла, что стало лучшим результатом за всю историю участия Казахстана в данном рейтинге.

▪️Индекс противодействия отмыванию денежных средств Basel Anti-Money Laundering Index - комбинированный показатель, принятый для измерения и оценки страновых рисков, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Выпускается с 2012 года Базельским институтом управления, который действует под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН).

▪️В 2023 году Казахстан занимал 100-е место с показателем 4,71 балла. Особенно впечатляющий прогресс был достигнут за последние 4 года - с 73-го места в 2020 году до 111-го места в текущем году.

▪️В этом рейтинге Казахстан превзошел многие развитые страны, включая США, Японию, Сингапур, Китай, Катар, Италию, Венгрию и Турцию. Среди стран Центральной Азии хуже всего дела обстоят у Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана.

▪️Считается, что улучшение позиций Казахстана стало результатом эффективной работы всех участников национальной системы противодействия коррупции, включая Агентство по финансовому мониторингу Казахстана, которое продолжает укреплять меры в соответствии с международными стандартами для дальнейшего повышения прозрачности и безопасности финансовой системы страны.

▪️Отметим, что за 2024 год Агентству по финансовому мониторингу Казахстана удалось вернуть активы на 94 млрд. тенге и не допустить хищения более 100 млрд. бюджетных тенге, расследуются несколько резонансных дел в топливно-энергетическом комплексе, коммунальной и газовой сфере. Специалисты Агентства по финансовому мониторингу Казахстана также вернули из-за рубежа криптоактивы на сумму 250 млн. тенге, похищенные у казахстанцев, пресекли деятельность нескольких подпольных казино и двух букмекерских контор.

▪️Вместе с тем нынешняя высокая позиция Казахстана в глобальном рейтинге, оценивающем риски отмывания доходов и финансирования терроризма, не должна обнадеживать.

▪️Хоть участие в индексе и улучшение позиций страны показывают международному сообществу готовность к борьбе с финансовыми преступлениями, что может укрепить доверие иностранных инвесторов и торговых партнеров Казахстана, по оценкам Всемирного банка, ежегодно страна тем не менее все еще теряет около 1 млрд. долларов из-за налоговых нарушений. При этом, по данным Национального банка Казахстана, мошенничество и коррупция в процессах государственных закупок приводят к ежегодным потерям в размере около 300 млн. долларов, что ставит под угрозу эффективность и прозрачность государственных расходов.

Подписаться на «Евразийский брифинг»

www.group-telegram.com/ms/eurobri.com/3463

8.8K viewsDec 25 at 12:26

👁‍🗨Казахстан обогнал США и Японию в глобальном рейтинге по борьбе с отмыванием денег

▪️Казахстан улучшил свои позиции в Basel AML Index - глобальном рейтинге, оценивающем риски отмывания доходов и финансирования терроризма. Страна заняла 111-е место среди 164 государств с оценкой 4,65 балла, что стало лучшим результатом за всю историю участия Казахстана в данном рейтинге.

▪️Индекс противодействия отмыванию денежных средств Basel Anti-Money Laundering Index - комбинированный показатель, принятый для измерения и оценки страновых рисков, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Выпускается с 2012 года Базельским институтом управления, который действует под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН).

▪️В 2023 году Казахстан занимал 100-е место с показателем 4,71 балла. Особенно впечатляющий прогресс был достигнут за последние 4 года - с 73-го места в 2020 году до 111-го места в текущем году.

▪️В этом рейтинге Казахстан превзошел многие развитые страны, включая США, Японию, Сингапур, Китай, Катар, Италию, Венгрию и Турцию. Среди стран Центральной Азии хуже всего дела обстоят у Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана.

▪️Считается, что улучшение позиций Казахстана стало результатом эффективной работы всех участников национальной системы противодействия коррупции, включая Агентство по финансовому мониторингу Казахстана, которое продолжает укреплять меры в соответствии с международными стандартами для дальнейшего повышения прозрачности и безопасности финансовой системы страны.

▪️Отметим, что за 2024 год Агентству по финансовому мониторингу Казахстана удалось вернуть активы на 94 млрд. тенге и не допустить хищения более 100 млрд. бюджетных тенге, расследуются несколько резонансных дел в топливно-энергетическом комплексе, коммунальной и газовой сфере. Специалисты Агентства по финансовому мониторингу Казахстана также вернули из-за рубежа криптоактивы на сумму 250 млн. тенге, похищенные у казахстанцев, пресекли деятельность нескольких подпольных казино и двух букмекерских контор.

▪️Вместе с тем нынешняя высокая позиция Казахстана в глобальном рейтинге, оценивающем риски отмывания доходов и финансирования терроризма, не должна обнадеживать.

▪️Хоть участие в индексе и улучшение позиций страны показывают международному сообществу готовность к борьбе с финансовыми преступлениями, что может укрепить доверие иностранных инвесторов и торговых партнеров Казахстана, по оценкам Всемирного банка, ежегодно страна тем не менее все еще теряет около 1 млрд. долларов из-за налоговых нарушений. При этом, по данным Национального банка Казахстана, мошенничество и коррупция в процессах государственных закупок приводят к ежегодным потерям в размере около 300 млн. долларов, что ставит под угрозу эффективность и прозрачность государственных расходов.

Подписаться на «Евразийский брифинг»

BY Евразийский брифинг