group-telegram.com/gmtlegal/1213
Last Update:
Мы внимательно следим за кейсом Tornado Cash и периодически освещаем тему анонимности, криптомиксеров и, конечно же, дело разработчика Алексея Перцева:
14 мая коллегия судей в Нидерландах признала Алексея Перцева, одного из разработчиков Tornado Cash, виновным в отмывании $1,2 млрд. Приговор: 5 лет и 4 мес. тюремного заключения.
К этому процессу было приковано много внимания, т.к. данное дело определяло степень ответственности разработчиков за использование ПО третьими лицами.
Ключевой момент здесь — это ответ на вопрос: Алексей Перцев просто создал ПО для Tornado Cash или же у него сохранялся контроль над Tornado Cash? Если сохранялся контроль = участие в незаконной деятельности.
Защита А. Перцева утверждала, что "он лишь написал код Tornado Cash и никак не причастен к преступной деятельности. Он хотел предложить законное решение для растущей потребности в конфиденциальности в криптосообществе".
Но в итоге суд посчитал иначе. Выдержки из приговора:
1) Суть платформы: Tornado Cash сочетает в себе максимальную анонимность и методы сокрытия + отсутствие возможностей для идентификации, проверки или обнаружения. Tornado Cash нельзя охарактеризовать как легальный инструмент.
2) Функционал: Обвиняемый продолжал разрабатывать и эксплуатировать Tornado Cash. Если он хотел принять меры против злоупотреблений, то он должен был добавить такой функционал. Но он этого не сделал.
3) Участие: А. Перцев был активен в нескольких чатах. В этих чатах они обсуждали взломы, в ходе которых был украден ETH. Они также обсуждали криптовалюту криминального происхождения, которая была переведена на Tornado Cash.
4) Не было реакции: после таких дискуссий (пункт #3) не было предпринято никаких мер и ограничений. Обвиняемый принял на себя этот риск.
5) А. Перцев ничего не предпринял, когда жертвы взломов или следственные органы сообщали ему об украденных средствах, которые были переведены на Tornado Cash.
6) 5 лет и 4 мес. тюремного заключения. Изъятый Porsche и криптовалюта на 1,9 млн евро конфискованы.
Адвокаты А. Перцева уже подали апелляцию в апелляционный суд. Может пройти несколько месяцев, прежде чем состоится первое слушание.
