group-telegram.com/gmtlegal/1217
Last Update:
Проверять всех владельцев криптокошельков
⚖️ Верховный суд РФ обязал суды проверять владельцев криптокошельков в споре о возврате криптовалюты.
Завершился долгий судебный спор, в котором один человек не вернул другому долг на 313 тыс. USDT. В чем суть?
➖ Истец говорит, что одолжил ответчику USDT во временное пользование, а должник обещал все ему вернуть с процентами. Истец предоставил протокол осмотра его мобильного телефона с криптокошельком Trust Wallet и переписку в WhatsApp. Просит суд вернуть ему его средства.
➖ Ответчик: "Это не мой кошелек, ничего не знаю. С кем ты общался в WhatsApp я не в курсе".
В итоге обращение в суд → отклонение требования истца → суд апелляционной инстанции на стороне истца → суд кассационной инстанции подтвердил → постановление о взыскании с ответчика USDT → определение Верховного суда → пересмотр дела.
Что примечательно в решении Верховного суда РФ?
1) ВС РФ: в иске говорится, что между сторонами было соглашение, но суд наличие договорных отношений между сторонами проверять не стал.
2) Неизвестно, каким образом установлен факт принадлежности ответчику криптокошелька, на который переводилась криптовалюта.
3) ВС РФ: в апелляционном определении нет никаких выводов о том, что кошелек ответчика действительно принадлежит ему.
Стоит сказать, что задокументировать принадлежность криптокошелька другого человека очень сложно. Факт принадлежности кошелька какому-либо человеку обычно подтверждает площадка, на которой проводится сделка.
Например, вы договорились, что сделаете перевод USDT с биржевого аккаунта внутренним переводом на биржевой аккаунт получателя. Если на бирже реализованы механизмы KYC, то факт принадлежности кошелька получателем доказать легко. В случае с Trust Wallet и др. self-custody кошельком, это сделать сложно.
Много подобных юридических тонкостей мы разберем на ближайшей АМА-сессии с основателем GMT Legal Андреем Тугариным:
• 6 июня, 19:00 МСК
• Эфир пройдет на YouTube канале Garantex.
