group-telegram.com/gononstopukraine/8110
Last Update:
Як українська WhiteBIT стала світовим каналом відмивання коштів та обходу санкцій. Буданов та Федоров на варті зливу даних українців фсб
💸Витоки даних у #WhiteBIT: що стало відомо?
У результаті нещодавнього хакерського нападу, про який заявили представники групи Anonymous, частина інфраструктури WhiteBIT була скомпрометована. Злочинці отримали доступ до великої кількості конфіденційної інформації, включаючи дані клієнтів та внутрішні документи компанії.
Одним із найгучніших відкриттів стала так звана «чорна бухгалтерія» біржі, яка містить записи про підозрілі транзакції і системи, через які платформа допомагала відмивати «брудні» кошти. У ній зафіксовані десятки мільйонів доларів, які проходять через платформу, не враховуючи офіційні регуляції і правові норми.
Серед даних, що потрапили до рук хакерів, були записи про операції з російськими користувачами, яких офіційно позбавляли доступу до своїх активів під приводом санкцій або боротьби з відмиванням грошей. Однак насправді ці ж кошти продовжували обертатися через платформу, підтверджуючи співпрацю WhiteBIT з транскордонною злочинністю.
І в той час, як на публіці WhiteBIT та її офіційні обличчя, зокрема Володимир #Носов, заявляли про боротьбу з російськими користувачами через санкції, на практиці біржа створювала умови для незаконного транзиту фінансів. Це включало як відмивання грошей через криптовалюту, так і використання анонімних і підконтрольних російських адрес для проведення операцій.
▪️Фінансова схема та зв'язки з киргизькими «офшорами»
Одним із важливих етапів розслідування є виявлення ролі Киргизстану як країни, яка фактично слугує «офшорним» майданчиком для обходу санкцій. За даними інсайдерів, багато російських транзакцій проходять через криптобіржу WhiteBIT саме через киргизькі компанії.
Це дозволяє користувачам з рф обходити міжнародні санкції, приховувати свої фінансові активи та сприяти транзакціям, які зазвичай були б заблоковані в інших юрисдикціях.
Киргизстан, з його слабкими регулюваннями і значною залежністю від російських фінансових потоків, став ідеальним майданчиком для таких операцій. На платформі працюють компанії, що офіційно зареєстровані в цій країні, але фактично керуються російськими інвесторами та мають тісні зв'язки з російським урядом.
У той час як країна залишає враження бідного і відсталого регіону без сильної криптовалютної індустрії, вона фактично служить прихистком для великих сум «брудних» грошей, що циркулюють між біржею WhiteBIT і іншими офшорними зонами.
І якщо журналісти Киргистану вже почали поступово викривати справжню картинку діяльності WhiteBIT, на території України такі розслідування миттєво блокуються: статті видаляються, а розслідування не проводяться.
Нагадуємо, що якщо у вашому розпорядженні є відомості стосовно діяльності криптобіржі або причетних до неї осіб, зокрема співвласників – родину Шенцевих та Носова – повідомляйте.
✍️Для комунікації пишіть у чат-бот або електронну пошту [email protected].
Матеріали по темі:
▫️3 мільярди доларів та схеми відмивання через криптобіржу WhiteBit
▫️ Загроза корупції: як WhiteBit повʼязують із виведенням коштів та українськими чиновниками
▫️ Буданов йде у відставку?
▫️ Розстрільні списки, крематорії та... криптобізнес?
▫️Як втікачі Шенцеві відмивають кошти через розпіарену біржу WhiteBit.
#відмиваннякоштів #цифровізлочини #Мінцифри #ГУР #Буданов #Федоров
TG|FB|YT|TT|INST|WB
BY Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️♂️📸📝
Share with your friend now:
group-telegram.com/gononstopukraine/8110