С 1 октября Банк России запускает сервис «Знай своего клиента» (ЗСК), который позволит проверять уровень риска подозрительных операций индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. На платформе можно будет запросить информацию о своём уровне риска или контрагентов, что поможет снизить вероятность взаимодействия с недобросовестными компаниями.
Если бизнес окажется в «красной зоне», можно подать заявление в Банк России для пересмотра решения, но только при отсутствии ограничений со стороны банка по «антиотмывочному» законодательству. В противном случае обращение следует подавать через Межведомственную комиссию.
С 1 октября Банк России запускает сервис «Знай своего клиента» (ЗСК), который позволит проверять уровень риска подозрительных операций индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. На платформе можно будет запросить информацию о своём уровне риска или контрагентов, что поможет снизить вероятность взаимодействия с недобросовестными компаниями.
Если бизнес окажется в «красной зоне», можно подать заявление в Банк России для пересмотра решения, но только при отсутствии ограничений со стороны банка по «антиотмывочному» законодательству. В противном случае обращение следует подавать через Межведомственную комиссию.
The fake Zelenskiy account reached 20,000 followers on Telegram before it was shut down, a remedial action that experts say is all too rare. And indeed, volatility has been a hallmark of the market environment so far in 2022, with the S&P 500 still down more than 10% for the year-to-date after first sliding into a correction last month. The CBOE Volatility Index, or VIX, has held at a lofty level of more than 30. In addition, Telegram's architecture limits the ability to slow the spread of false information: the lack of a central public feed, and the fact that comments are easily disabled in channels, reduce the space for public pushback. However, the perpetrators of such frauds are now adopting new methods and technologies to defraud the investors. Andrey, a Russian entrepreneur living in Brazil who, fearing retaliation, asked that NPR not use his last name, said Telegram has become one of the few places Russians can access independent news about the war.
from ms
