Банк России и Росфинмониторинг разработают платформу для передачи данных о подозрительных операциях физлиц в рамках борьбы с дропперами.
Это люди, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания средств или переводов теневому или нелегальному бизнесу: онлайн-казино, криптообменникам или пиратским сайтам.
«Такая система позволит кредитным организациям пользоваться информацией и принимать превентивные меры по недопуску физлиц-дропов к открытию карт или ограничению некоторых банковских продуктов. Мы рассчитываем, что в итоге возможности для дропперов и дроповодов снизятся в разы», - приводит РБК комментарий представителя ЦБ.
Банк России и Росфинмониторинг разработают платформу для передачи данных о подозрительных операциях физлиц в рамках борьбы с дропперами.
Это люди, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания средств или переводов теневому или нелегальному бизнесу: онлайн-казино, криптообменникам или пиратским сайтам.
«Такая система позволит кредитным организациям пользоваться информацией и принимать превентивные меры по недопуску физлиц-дропов к открытию карт или ограничению некоторых банковских продуктов. Мы рассчитываем, что в итоге возможности для дропперов и дроповодов снизятся в разы», - приводит РБК комментарий представителя ЦБ.
The Securities and Exchange Board of India (Sebi) had carried out a similar exercise in 2017 in a matter related to circulation of messages through WhatsApp. In this regard, Sebi collaborated with the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) to reduce the vulnerability of the securities market to manipulation through misuse of mass communication medium like bulk SMS. "There are several million Russians who can lift their head up from propaganda and try to look for other sources, and I'd say that most look for it on Telegram," he said. It is unclear who runs the account, although Russia's official Ministry of Foreign Affairs Twitter account promoted the Telegram channel on Saturday and claimed it was operated by "a group of experts & journalists." "He has to start being more proactive and to find a real solution to this situation, not stay in standby without interfering. It's a very irresponsible position from the owner of Telegram," she said.
from ms
