❗️ЦБ отозвал лицензию Автоградбанка (Наб. Челны, Татарстан) и ввёл временную администрацию. Причины: нарушение законодательства в области банковского регулирования, за последние 12 месяцев регулятор неоднократно вводил ограничения, нарушения закона по Легализации.
Длительный период банк был неэффективен, активы сокращались и ухудшались, при этом топ-менеджеры получали значительные премии, что приводило к убыткам и снижению собственных средств. Для соблюдения требований к капиталу банк использовал схемные операции. Банк обслуживал клиентов со значительными объёмами подозрительных операций, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот. В ходе дистанционных и инспекционных проверок ЦБ выявлял многочисленные нарушения ПОД/ФТ.
На январь 2021 г. Автоградбанк принадлежал группе лиц во главе с Павлом Сигалом, президентом банка, бывшим мажоритарным владельцем. Павел Сигал является вице-президентом общественной организации малого и среднего предпринимательства Опора России.
❗️ЦБ отозвал лицензию Автоградбанка (Наб. Челны, Татарстан) и ввёл временную администрацию. Причины: нарушение законодательства в области банковского регулирования, за последние 12 месяцев регулятор неоднократно вводил ограничения, нарушения закона по Легализации.
Длительный период банк был неэффективен, активы сокращались и ухудшались, при этом топ-менеджеры получали значительные премии, что приводило к убыткам и снижению собственных средств. Для соблюдения требований к капиталу банк использовал схемные операции. Банк обслуживал клиентов со значительными объёмами подозрительных операций, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот. В ходе дистанционных и инспекционных проверок ЦБ выявлял многочисленные нарушения ПОД/ФТ.
На январь 2021 г. Автоградбанк принадлежал группе лиц во главе с Павлом Сигалом, президентом банка, бывшим мажоритарным владельцем. Павел Сигал является вице-президентом общественной организации малого и среднего предпринимательства Опора России.
In December 2021, Sebi officials had conducted a search and seizure operation at the premises of certain persons carrying out similar manipulative activities through Telegram channels. The regulator said it has been undertaking several campaigns to educate the investors to be vigilant while taking investment decisions based on stock tips. "Someone posing as a Ukrainian citizen just joins the chat and starts spreading misinformation, or gathers data, like the location of shelters," Tsekhanovska said, noting how false messages have urged Ukrainians to turn off their phones at a specific time of night, citing cybersafety. Telegram was co-founded by Pavel and Nikolai Durov, the brothers who had previously created VKontakte. VK is Russia’s equivalent of Facebook, a social network used for public and private messaging, audio and video sharing as well as online gaming. In January, SimpleWeb reported that VK was Russia’s fourth most-visited website, after Yandex, YouTube and Google’s Russian-language homepage. In 2016, Forbes’ Michael Solomon described Pavel Durov (pictured, below) as the “Mark Zuckerberg of Russia.” Anastasia Vlasova/Getty Images
from nl
