Это история о том как вывести много денег, но всё равно попасть в суд.😎
Одесский зернотрейдер вывел за границу 3 млн долларов с помощью OnlyFans
В Одессе Киевский районный суд рассмотрел ходатайство о досудебном расследовании детектива Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области по части 1 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в значительных размерах)
С момента его открытия на счет поступили денежные средства на общую сумму более 3 млн долларов США. Это привело к подозрению менеджеров Paxum Inc, что деньги получены нечестным путем. Со счета в Paxum Inc стали выводить деньги на счета подставных фирм, не связанных с владельцем счета.
СМИ сообщают, что подозреваемый в отмывании денег с помощью сервиса «Onlyfans» – 49-летний известный зернотрейдер Роман Терещенко из Одессы. На него зарегистрировано множество фирм, в том числе за границей.
Это история о том как вывести много денег, но всё равно попасть в суд.😎
Одесский зернотрейдер вывел за границу 3 млн долларов с помощью OnlyFans
В Одессе Киевский районный суд рассмотрел ходатайство о досудебном расследовании детектива Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области по части 1 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в значительных размерах)
С момента его открытия на счет поступили денежные средства на общую сумму более 3 млн долларов США. Это привело к подозрению менеджеров Paxum Inc, что деньги получены нечестным путем. Со счета в Paxum Inc стали выводить деньги на счета подставных фирм, не связанных с владельцем счета.
СМИ сообщают, что подозреваемый в отмывании денег с помощью сервиса «Onlyfans» – 49-летний известный зернотрейдер Роман Терещенко из Одессы. На него зарегистрировано множество фирм, в том числе за границей.
'Wild West' The next bit isn’t clear, but Durov reportedly claimed that his resignation, dated March 21st, was an April Fools’ prank. TechCrunch implies that it was a matter of principle, but it’s hard to be clear on the wheres, whos and whys. Similarly, on April 17th, the Moscow Times quoted Durov as saying that he quit the company after being pressured to reveal account details about Ukrainians protesting the then-president Viktor Yanukovych. Ukrainian forces have since put up a strong resistance to the Russian troops amid the war that has left hundreds of Ukrainian civilians, including children, dead, according to the United Nations. Ukrainian and international officials have accused Russia of targeting civilian populations with shelling and bombardments. "Your messages about the movement of the enemy through the official chatbot … bring new trophies every day," the government agency tweeted. "There are a lot of things that Telegram could have been doing this whole time. And they know exactly what they are and they've chosen not to do them. That's why I don't trust them," she said.
from nl
