#польза_делу ‼️Заработал общедоступный сервис ЦБ РФ для проверки уровня риска контрагентов
💰Новый сервис позволяет проверить любую организацию или ИП на предмет соблюдения антиотмывочного законодательства.
🚦Проверка проходит через платформу "Знай своего клиента". На ней банковские клиенты распределены по трем группам: низкий уровень риска совершения подозрительных операций ("зеленая" группа), средний ("желтая") и высокий ("красная").
В запросе нужно привести ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора запроса и в свободной форме указать цель запроса.
В ответ сервис сообщит, входит ли проверяемое лицо в "красную" группу. Если входит, взаимодействовать с таким контрагентом небезопасно.
#польза_делу ‼️Заработал общедоступный сервис ЦБ РФ для проверки уровня риска контрагентов
💰Новый сервис позволяет проверить любую организацию или ИП на предмет соблюдения антиотмывочного законодательства.
🚦Проверка проходит через платформу "Знай своего клиента". На ней банковские клиенты распределены по трем группам: низкий уровень риска совершения подозрительных операций ("зеленая" группа), средний ("желтая") и высокий ("красная").
В запросе нужно привести ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора запроса и в свободной форме указать цель запроса.
В ответ сервис сообщит, входит ли проверяемое лицо в "красную" группу. Если входит, взаимодействовать с таким контрагентом небезопасно.
After fleeing Russia, the brothers founded Telegram as a way to communicate outside the Kremlin's orbit. They now run it from Dubai, and Pavel Durov says it has more than 500 million monthly active users. The picture was mixed overseas. Hong Kong’s Hang Seng Index fell 1.6%, under pressure from U.S. regulatory scrutiny on New York-listed Chinese companies. Stocks were more buoyant in Europe, where Frankfurt’s DAX surged 1.4%. To that end, when files are actively downloading, a new icon now appears in the Search bar that users can tap to view and manage downloads, pause and resume all downloads or just individual items, and select one to increase its priority or view it in a chat. Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities. Telegram does offer end-to-end encrypted communications through Secret Chats, but this is not the default setting. Standard conversations use the MTProto method, enabling server-client encryption but with them stored on the server for ease-of-access. This makes using Telegram across multiple devices simple, but also means that the regular Telegram chats you’re having with folks are not as secure as you may believe.
from nl
