Центр «Досье»

💸$250 млн наличными отправил самолётами в Россию режим Асада в 2018-2019 годах. В тот же период ближайшее окружение сирийского диктатора скупало элитную недвижимость в Москва-Сити.

Центробанк Сирии с марта 2018 по сентябрь 2019 года отправил в Россию 21 самолет с наличными долларами и евро. Суммарно в московский аэропорт Внуково прилетело около двух тонн кэша на общую сумму свыше $250 млн, пишет издание Financial Times.

Деньги поступали легально — информацию о транзакциях журналисты обнаружили в базе экспортно-импортных операций Import Genius. Источник, знакомый с деятельностью сирийского Центробанка, объяснил изданию, что этими деньгами оплачивались пшеница, военные расходы, а также услуги российского «Гознака» по печатанию сирийских денег. Переводы шли наличными, потому что не было возможности отправлять их через банковскую систему из-за санкций.

Однако, подчеркивает FT, в это время в Сирии активно действовала группировка Вагнера, поддерживавшая режим Асада, — деньги могли предназначаться и для оплаты её услуг. Кроме того, в 2013-2019 годах окружение Асада активно скупало элитную недвижимость в Москва-Сити. О том, что ближайшие соратники сирийского диктатора потратили на покупку недвижимости более $40 млн, FT писало еще в 2019 году.

Большая часть этой недвижимости на сегодняшний день по-прежнему принадлежит окружению Асада, убедились в Центре «Досье», сопоставив данные в Росреестре. Так, три фирмы — «Артемис», «Беллона» и «Хестия» (они принадлежат связанному с Асадом ливанскому офшору) — владеют 13 апартаментами в небоскребе «Город Столиц». Еще две квартиры там же были напрямую записаны на физических лиц — членов семьи Махлоуф, очень близкой к Асаду. Наконец, более 1200 квадратных метров на 52 этаже соседней башни «Федерация» оформлены на ООО «Групп Глобал», принадлежащей всё тем же Махлоуфам.

В «Досье» обратили внимание, что помещения в «Федерации» — втором по высоте и едва ли не самом престижном небоскребе России — были приобретены 15 февраля 2019 года, то есть в разгар денежных авиаперевозок по маршруту Сирия-Москва.

www.group-telegram.com/nl/dossiercenter.com/373

23.5K viewsedited  Dec 15 at 20:25

💸$250 млн наличными отправил самолётами в Россию режим Асада в 2018-2019 годах. В тот же период ближайшее окружение сирийского диктатора скупало элитную недвижимость в Москва-Сити.

Центробанк Сирии с марта 2018 по сентябрь 2019 года отправил в Россию 21 самолет с наличными долларами и евро. Суммарно в московский аэропорт Внуково прилетело около двух тонн кэша на общую сумму свыше $250 млн, пишет издание Financial Times.

Деньги поступали легально — информацию о транзакциях журналисты обнаружили в базе экспортно-импортных операций Import Genius. Источник, знакомый с деятельностью сирийского Центробанка, объяснил изданию, что этими деньгами оплачивались пшеница, военные расходы, а также услуги российского «Гознака» по печатанию сирийских денег. Переводы шли наличными, потому что не было возможности отправлять их через банковскую систему из-за санкций.

Однако, подчеркивает FT, в это время в Сирии активно действовала группировка Вагнера, поддерживавшая режим Асада, — деньги могли предназначаться и для оплаты её услуг. Кроме того, в 2013-2019 годах окружение Асада активно скупало элитную недвижимость в Москва-Сити. О том, что ближайшие соратники сирийского диктатора потратили на покупку недвижимости более $40 млн, FT писало еще в 2019 году.

Большая часть этой недвижимости на сегодняшний день по-прежнему принадлежит окружению Асада, убедились в Центре «Досье», сопоставив данные в Росреестре. Так, три фирмы — «Артемис», «Беллона» и «Хестия» (они принадлежат связанному с Асадом ливанскому офшору) — владеют 13 апартаментами в небоскребе «Город Столиц». Еще две квартиры там же были напрямую записаны на физических лиц — членов семьи Махлоуф, очень близкой к Асаду. Наконец, более 1200 квадратных метров на 52 этаже соседней башни «Федерация» оформлены на ООО «Групп Глобал», принадлежащей всё тем же Махлоуфам.

В «Досье» обратили внимание, что помещения в «Федерации» — втором по высоте и едва ли не самом престижном небоскребе России — были приобретены 15 февраля 2019 года, то есть в разгар денежных авиаперевозок по маршруту Сирия-Москва.

BY Центр «Досье»