Аргентинская газета

У главы налогового управления обнаружили незадекларированную недвижимость в США на 2 млн долларов

Андрес Васкес, новый глава Главного налогового управления (DGI), купил три квартиры в Майами через офшоры за 2 млн долларов. Он не отчитывался об этом имуществе, как того требует антикоррупционное законодательство.

La Nacion совместно с Латиноамериканским центром журналистских расследований (CLIP) м Международным консорциумои журналистов-расследователей (ICIJ) проанализировали корпоративные и банковские документы и бухотчетность.

Двумя дорогостоящими объектами Васкес владеет через сеть компаний, в которых он владел долями в течение 12 лет. Третий объект он продал. Одна компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах и контролирует две компании в Панаме, на которые и были куплены две квартиры в Майями. В части документов упоминается первая жена Васкес Сильвия Ивона Родригес, которая также работала в AFIP. В документах одной из компаний в цепочке расследователи обнаружили даже скан паспорта чиновника как «политически значимого лица».

Покупать недвижимость в США через офшоры Васкес начал в 2013 г. Подконтрольная ему компания купила квартиру в элитном ЖК Icon Brickell за 710 тыс. долларов. Днем позже — еще одну неподалеку — за 350 тыс. (в 2018 г. она была продана). Через 2,5 года Pompeya Group Corp, подконтрольная чиновнику, обзавелась сьютом в кондоминиуме Chateau Beach Residences в Санни-Айлс за 980 тыс. долларов.

Вопросы к Васкесу уже возникали. В 2011 г. на него была подана жалоба: с 2004 г. он вместе с сестрой контролировал счет в ING Bank NV на Кюрасао на сумму 442 113 долларов. В 2006 г. он перевел их на счет в BNP Paribas в Люксембурге. Васкес не уведомлял об этих счетах налоговые органы Аргентины, и в его отношении открыли уголовное расследование. В 2022 г. он был оправдан: федеральный судья Ариэль Лихо не смог получить ответ на запросы из Люксембурга, Нидерландов и Кюрасао и закрыл дело.

Хотя Васкес уже занимал руководящие должности в AFIP, он владел долями компаний Panchy Ventures Ltd и Galanthus Capital Ltd, созданных в период с 2015 по 2016 г. на Британских Виргинских островах. В то же время аргентинское правосудие вело расследование по поводу его счетов на Кюрасао и в Люксембурге, но запросы, которые требовали отправить Генпрокуратура по борьбе с экономическими преступлениями и отмыванием денег (Procelac) и Отдел финансовой информации (UIF) для получения данных из-за рубежа, обработаны не были.

Васкес с 1990 г. работал в AFIP, много лет был ключевым специалистом в области финансовой разведки. Его назначение на пост главы DGI вызвало переполох в правительстве, пишет LN: указ о назначении подписали Хавьер Милей и глава минбезопасности Патрисией Буллрич. Ни глава кабинета Франкос, ни министр экономики Капуто документ не подписывали. Как и Флоренсия Мисрахи, уволенная с поста главы AFIP/ARCA 7 декабря.

Чиновники уровня Васкеса, в соответствии с законом, действующим с 1999 г., обязаны подавать декларацию под присягой о своем имуществе и имуществе супругов. Отчет должен публиковаться в открытом доступе и обновляться каждый год. Несообщение о части активов может повлечь ответственность вплоть до лишения права занимать госдолжности и расследование о незаконном обогащении. За 20 лет многие чиновники столкнулись с юридическими проблемами по этой линии. LN приводит примеры экс-президента Карлоса Менема и экс-ректора UBA Оскара Шуберова — оба были привлечены к ответственности, но со временем воспользовались сроком давности. Пабло Алехандро Брула, экс-чиновник AFIP, был обвинен в сокрытии своей доли в офшорной компании, обнаруженной в Pandora Papers. Верховный суд в сентябре отклонил его апелляцию и оставил в силе обвинения.

Журналисты LN пытались связаться с Васкесом с 6 ноября — по его личной почте и через представителя AFIP были отправлены конкретные вопросы о его финансовом положении. Чиновник на запросы не ответил.

www.group-telegram.com/nl/gazeta_ar.com/3288

2.2K viewsDec 16 at 17:06

У главы налогового управления обнаружили незадекларированную недвижимость в США на 2 млн долларов

Андрес Васкес, новый глава Главного налогового управления (DGI), купил три квартиры в Майами через офшоры за 2 млн долларов. Он не отчитывался об этом имуществе, как того требует антикоррупционное законодательство.

La Nacion совместно с Латиноамериканским центром журналистских расследований (CLIP) м Международным консорциумои журналистов-расследователей (ICIJ) проанализировали корпоративные и банковские документы и бухотчетность.

Двумя дорогостоящими объектами Васкес владеет через сеть компаний, в которых он владел долями в течение 12 лет. Третий объект он продал. Одна компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах и контролирует две компании в Панаме, на которые и были куплены две квартиры в Майями. В части документов упоминается первая жена Васкес Сильвия Ивона Родригес, которая также работала в AFIP. В документах одной из компаний в цепочке расследователи обнаружили даже скан паспорта чиновника как «политически значимого лица».

Покупать недвижимость в США через офшоры Васкес начал в 2013 г. Подконтрольная ему компания купила квартиру в элитном ЖК Icon Brickell за 710 тыс. долларов. Днем позже — еще одну неподалеку — за 350 тыс. (в 2018 г. она была продана). Через 2,5 года Pompeya Group Corp, подконтрольная чиновнику, обзавелась сьютом в кондоминиуме Chateau Beach Residences в Санни-Айлс за 980 тыс. долларов.

Вопросы к Васкесу уже возникали. В 2011 г. на него была подана жалоба: с 2004 г. он вместе с сестрой контролировал счет в ING Bank NV на Кюрасао на сумму 442 113 долларов. В 2006 г. он перевел их на счет в BNP Paribas в Люксембурге. Васкес не уведомлял об этих счетах налоговые органы Аргентины, и в его отношении открыли уголовное расследование. В 2022 г. он был оправдан: федеральный судья Ариэль Лихо не смог получить ответ на запросы из Люксембурга, Нидерландов и Кюрасао и закрыл дело.

Хотя Васкес уже занимал руководящие должности в AFIP, он владел долями компаний Panchy Ventures Ltd и Galanthus Capital Ltd, созданных в период с 2015 по 2016 г. на Британских Виргинских островах. В то же время аргентинское правосудие вело расследование по поводу его счетов на Кюрасао и в Люксембурге, но запросы, которые требовали отправить Генпрокуратура по борьбе с экономическими преступлениями и отмыванием денег (Procelac) и Отдел финансовой информации (UIF) для получения данных из-за рубежа, обработаны не были.

Васкес с 1990 г. работал в AFIP, много лет был ключевым специалистом в области финансовой разведки. Его назначение на пост главы DGI вызвало переполох в правительстве, пишет LN: указ о назначении подписали Хавьер Милей и глава минбезопасности Патрисией Буллрич. Ни глава кабинета Франкос, ни министр экономики Капуто документ не подписывали. Как и Флоренсия Мисрахи, уволенная с поста главы AFIP/ARCA 7 декабря.

Чиновники уровня Васкеса, в соответствии с законом, действующим с 1999 г., обязаны подавать декларацию под присягой о своем имуществе и имуществе супругов. Отчет должен публиковаться в открытом доступе и обновляться каждый год. Несообщение о части активов может повлечь ответственность вплоть до лишения права занимать госдолжности и расследование о незаконном обогащении. За 20 лет многие чиновники столкнулись с юридическими проблемами по этой линии. LN приводит примеры экс-президента Карлоса Менема и экс-ректора UBA Оскара Шуберова — оба были привлечены к ответственности, но со временем воспользовались сроком давности. Пабло Алехандро Брула, экс-чиновник AFIP, был обвинен в сокрытии своей доли в офшорной компании, обнаруженной в Pandora Papers. Верховный суд в сентябре отклонил его апелляцию и оставил в силе обвинения.

Журналисты LN пытались связаться с Васкесом с 6 ноября — по его личной почте и через представителя AFIP были отправлены конкретные вопросы о его финансовом положении. Чиновник на запросы не ответил.

BY Аргентинская газета