GMT Legal

🗣Криптомиксеры: ужесточение регулирования

В своём криптопрогнозе на 2024 год мы отдельно выделили тренд на ужесточение регулирования криптомиксеров. И недавно стало известно о новом событии, которое подтверждает наш прогноз - основатель миксера Bitcoin Fog был осужден Окружным судом США за отмывание $400 млн в период с 2011 по 2021 годы.

Роман Стерлингов был признан виновным в содействии в отмывании денег и ведении нелицензионного бизнеса. По версии следствия криптомиксер за время своей деятельности перевел более 1,2 миллиона биткоинов, а основная часть криптовалюты поступала с рынков даркнета, связанных с наркотиками, компьютерным мошенничеством и кражей личных данных.

❗️Ключевым элементом, в этом деле, был вопрос о том, управлял ли обвиняемый криптомиксером или был только пользователем. Также, как и в кейсе Tornado Cash именно этот вопрос определяет объём ответственности разработчиков программного обеспечение, которое используется в т.ч. для "отмыва".

В данном случае, следователи смогли предъявить суду доказательства того, что Стерлигов принимал непосредственное участие в работе криптомиксера. Доказательствами стали транзакционные записи аккаунтов Стерлингова на нескольких криптовалютных биржах. Анализ этих аккаунтов показал, что подавляющее большинство криптовалют, внесенных на счета Стерлингова, изначально было получено с Bitcoin Fog.

❔ Каким будет исход для Tornado Cash мы сможем узнать в сентябре.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.group-telegram.com/nl/gmtlegal.com/1188

1.3K viewsedited  Mar 18, 2024 at 16:01

🗣Криптомиксеры: ужесточение регулирования

В своём криптопрогнозе на 2024 год мы отдельно выделили тренд на ужесточение регулирования криптомиксеров. И недавно стало известно о новом событии, которое подтверждает наш прогноз - основатель миксера Bitcoin Fog был осужден Окружным судом США за отмывание $400 млн в период с 2011 по 2021 годы.

Роман Стерлингов был признан виновным в содействии в отмывании денег и ведении нелицензионного бизнеса. По версии следствия криптомиксер за время своей деятельности перевел более 1,2 миллиона биткоинов, а основная часть криптовалюты поступала с рынков даркнета, связанных с наркотиками, компьютерным мошенничеством и кражей личных данных.

❗️Ключевым элементом, в этом деле, был вопрос о том, управлял ли обвиняемый криптомиксером или был только пользователем. Также, как и в кейсе Tornado Cash именно этот вопрос определяет объём ответственности разработчиков программного обеспечение, которое используется в т.ч. для "отмыва".

В данном случае, следователи смогли предъявить суду доказательства того, что Стерлигов принимал непосредственное участие в работе криптомиксера. Доказательствами стали транзакционные записи аккаунтов Стерлингова на нескольких криптовалютных биржах. Анализ этих аккаунтов показал, что подавляющее большинство криптовалют, внесенных на счета Стерлингова, изначально было получено с Bitcoin Fog.

❔ Каким будет исход для Tornado Cash мы сможем узнать в сентябре.