group-telegram.com/gononstopukraine/6672
Last Update:
Як російські власники націоналізованого «Альфа Банк» продовжують виводити гроші з «Сенс Банку»
Російські екс-власники «Альфа Банк» продовжують виводити кошти вже з державного «Сенс Банку», а керівництво банку знову "не помічає" цього.
Схема нагадує гучну історію з платіжкою «Даймонд Пей», але масштаби тепер значно більші!
Ключові факти:
▫️ТОВ «Кредитні Ініціативи» звернулося до суду проти ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» з вимогою стягнення 164 млн грн. Суд частково задовольнив позов, зобов'язавши виплатити 137 млн грн, але боржник запросив розстрочення. Тепер гроші виплачуються дрібними сумами, майже непомітно для загалу.
▫️Як показують дані, «Кредитні Ініціативи» — це структура, підконтрольна самому «Альфа Банк», зареєстрована на офшорі з Кіпру.
Кримінальні розслідування.
▫️У 2017 році було виявлено, що «Альфа Банк» віддавав непроблемні кредити «Кредитним Ініціативам» за заниженою вартістю, створюючи штучні відтоки капіталу.
▫️У 2022 році БЕБ почало нове розслідування, яке виявило, що власники банку використовують фіктивні операції для легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.
💰 До чого тут росіяни та "Сенс Банк"?
Колишні власники «Альфа Банк», використовуючи свої зв'язки та підконтрольні структури в Україні, продовжують виводити гроші через «Сенс Банк». Це стало можливим завдяки Олексію Ступаку - голові правління «Сенс Банку», який закриває очі на вивід сотень мільйонів гривень.
А як же #Христенко і "ДНР"?
Ще один скандал – надання кредиту на 60 млн грн державним Укрексімбанком структурам, пов'язаним із Л/ДНР.
Нагадаємо: договір Укрексімбанк підписував Брюховецький, що виступав від імені 2 фірм: ТОВ «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011» та ТОВ «СЛАВІАН».
В подальшому, отримані кошти було витрачено на придбання столичного торгово-розважального комплексу Sky Mall. До слова, Брюховецький і досі має активно функціонуючі фірми на території ДНР. А ще, чоловік є батьком дружини нардепа від ОПЗЖ Христенка, який втік з країни до вторгнення.
Матеріали по темі:
▫️мерзенна вісімка: торгівля вуглем з ДНР та отримання кредиту від держави в 60 млн грн
▫️механізм виведення коштів через Даймонд Пей
▫️народні депутати фінансують окупацію України
▫️протест під Скаймолл - суспільство обурене
▫️продовжуйте тиснути, нападати...
▫️як київський ТРЦ став спонсорувати ворога?
#новина #окупантськийбізнес
TG|FB|YT|TT|INST
BY Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️♂️📸📝
Share with your friend now:
group-telegram.com/gononstopukraine/6672