ГРУБНЕРО | ОРЕНБУРГ

Forwarded from Zames 56

Продолжаем серию постов об оренбургских крупных финансовых схемах.

Экс-учредителю Орского вагонзавода дали 6,5 лет колонии. Олег Ковалев из известной семьи железнодорожников «случайно» задолжал Внешэкономбанку (ВЭБ) 1,3 млрд рублей. С 2008 года по 2010 он перечислял кредиты банка на развитие производства подконтрольным фирмам-однодневкам.

История эта началась еще тогда, когда Берг был только мэром Орска. В 2005 году бывший завод цветных металлов наконец обрел нового владельца - им стал OVZ Holding Ковалева. Как принято в то время, действовать решили с размахом. Заручившись поддержкой отца и кредитной линией ВЭБ Ковалев решил стоить сразу большой холдинг из нескольких предприятий. Отец Ковалева в 90-е был первым замминистра путей сообщения и его связи стали основным рычагом для бизнеса сына. Кстати, большую часть своего бизнес-пути Олег Ковалев на протяжении всего времени плотно общался с старшим сыном Берга - Сергеем.

Первым предприятием холдинга (и последним, как выяснится позже) стал Орский вагонный завод. На его строительство и модернизацию было потрачено более 5 млрд рублей, что в тот момент никого не пугало (общая оценка инвестиций в холдинг держалась на уровне 20-25 млрд рублей). Завод сразу стал гордостью для местных властей, куда возили даже полпреда.

Когда через несколько лет на заводе начались простои, началась череда его перепродаж. Сначала завод был продан "Стройгазконсалтингу" небезыствестного местной публике Зияда Манасира (через его дочку "Спецэнерготранс"). Он планировал получить эффект синергии за счет локализации ремонтов своих вагонов, а также получить хорошие условия по реструктуризации кредита от ВЭБа. Но в это время начало лихорадить сам "Стройгазконсалтинг" - основной доход компании зависел от подрядов "Газпрома". Но с 2012-2013 годов все больше подрядов "Газпрома" стало уходить структурам Тимченко и Ротенберга. В результате ОВЗ хотел было перекочевать в следующие руки - к "Рейлтрансхолдингу" Сергея Шпака. И тут случилось еще одно но. Несговорчивость кредитора привела к началу банкротства предприятия, что автоматически остановило сделку по его продаже.

Кстати о "Рейлтрансхолдинге". Эти ребята все-таки купили одно из орских предприятий - ОРМЕТО-ЮУМЗ. Чем все закончилось - вы все прекрасно знаете. Но и тут награда нашла своего героя - с октября прошлого года суд заочно арестовал и главу РТХ Сергея Шпака за хищение 1,8 млрд рублей. У кого? Правильно, у знакомого нам ВЭБ, одного из его подразделений - ВЭБ-лизинг.

Вернемся к ОВЗ. К 2014 году завод погряз в долгах: 5,3 миллиардов рублей долга, 4,6 из которых приходились на долю все того же многострадального ВЭБ. Главным автором долгов был Олег Ковалев - именно его "наследие" легло неподьемной ношей на предприятие.

Кстати, интерес Ковалева не ограничивался одним ОВЗ, кроме него он является учредителем десятков компаний. При этом сам он старается быть непубличным.

Тем не менее это не помогло ему уйти от преследования. Он стал первым звеном, кто ответит за воровство кредитных ресурсов. Приговор еще не вступил в силу, а это значит, что есть еще шанс подключить остатки связей и ресурсов для смягчения ситуации. Одним из моментов может стать здоровье Ковалева - в настоящее время у него серьезный недуг.

Есть шанс и для силовиков. Во первых: не все фирмы с которыми подписывали фиктивные акты были “однодневками”. Во вторых: в деле сейчас перечислены эпизоды только за 2 года из 8, в течении которых предприятием владел Ковалев, а значит можно ждать новых дел. Особенно если дать ход показаниям главного бухгалтера. Именно главбух, проводя ежегодную инвентаризацию, должен был выявить (и при необходимости скрыть) недостачу. В третьих: возникает вопрос к надзорным органам и компаниям которые проводили контрольные процедуры и аудит отчетности.

Воровать деньги через списанные фиктивные материалы, услуги и капитальные вложения - излюбленная черная схема вывода “дополнительных дивидендов” собственниками, которым удалось привлечь в свою компанию крупных инвесторов. Следите за отчетностью, чтобы не попасть в замес как ВЭБ.

Следим за вами, @zames_56

www.group-telegram.com/nl/grubnero.com/3309

52 viewsJan 20, 2020 at 11:06

Продолжаем серию постов об оренбургских крупных финансовых схемах.

Экс-учредителю Орского вагонзавода дали 6,5 лет колонии. Олег Ковалев из известной семьи железнодорожников «случайно» задолжал Внешэкономбанку (ВЭБ) 1,3 млрд рублей. С 2008 года по 2010 он перечислял кредиты банка на развитие производства подконтрольным фирмам-однодневкам.

История эта началась еще тогда, когда Берг был только мэром Орска. В 2005 году бывший завод цветных металлов наконец обрел нового владельца - им стал OVZ Holding Ковалева. Как принято в то время, действовать решили с размахом. Заручившись поддержкой отца и кредитной линией ВЭБ Ковалев решил стоить сразу большой холдинг из нескольких предприятий. Отец Ковалева в 90-е был первым замминистра путей сообщения и его связи стали основным рычагом для бизнеса сына. Кстати, большую часть своего бизнес-пути Олег Ковалев на протяжении всего времени плотно общался с старшим сыном Берга - Сергеем.

Первым предприятием холдинга (и последним, как выяснится позже) стал Орский вагонный завод. На его строительство и модернизацию было потрачено более 5 млрд рублей, что в тот момент никого не пугало (общая оценка инвестиций в холдинг держалась на уровне 20-25 млрд рублей). Завод сразу стал гордостью для местных властей, куда возили даже полпреда.

Когда через несколько лет на заводе начались простои, началась череда его перепродаж. Сначала завод был продан "Стройгазконсалтингу" небезыствестного местной публике Зияда Манасира (через его дочку "Спецэнерготранс"). Он планировал получить эффект синергии за счет локализации ремонтов своих вагонов, а также получить хорошие условия по реструктуризации кредита от ВЭБа. Но в это время начало лихорадить сам "Стройгазконсалтинг" - основной доход компании зависел от подрядов "Газпрома". Но с 2012-2013 годов все больше подрядов "Газпрома" стало уходить структурам Тимченко и Ротенберга. В результате ОВЗ хотел было перекочевать в следующие руки - к "Рейлтрансхолдингу" Сергея Шпака. И тут случилось еще одно но. Несговорчивость кредитора привела к началу банкротства предприятия, что автоматически остановило сделку по его продаже.

Кстати о "Рейлтрансхолдинге". Эти ребята все-таки купили одно из орских предприятий - ОРМЕТО-ЮУМЗ. Чем все закончилось - вы все прекрасно знаете. Но и тут награда нашла своего героя - с октября прошлого года суд заочно арестовал и главу РТХ Сергея Шпака за хищение 1,8 млрд рублей. У кого? Правильно, у знакомого нам ВЭБ, одного из его подразделений - ВЭБ-лизинг.

Вернемся к ОВЗ. К 2014 году завод погряз в долгах: 5,3 миллиардов рублей долга, 4,6 из которых приходились на долю все того же многострадального ВЭБ. Главным автором долгов был Олег Ковалев - именно его "наследие" легло неподьемной ношей на предприятие.

Кстати, интерес Ковалева не ограничивался одним ОВЗ, кроме него он является учредителем десятков компаний. При этом сам он старается быть непубличным.

Тем не менее это не помогло ему уйти от преследования. Он стал первым звеном, кто ответит за воровство кредитных ресурсов. Приговор еще не вступил в силу, а это значит, что есть еще шанс подключить остатки связей и ресурсов для смягчения ситуации. Одним из моментов может стать здоровье Ковалева - в настоящее время у него серьезный недуг.

Есть шанс и для силовиков. Во первых: не все фирмы с которыми подписывали фиктивные акты были “однодневками”. Во вторых: в деле сейчас перечислены эпизоды только за 2 года из 8, в течении которых предприятием владел Ковалев, а значит можно ждать новых дел. Особенно если дать ход показаниям главного бухгалтера. Именно главбух, проводя ежегодную инвентаризацию, должен был выявить (и при необходимости скрыть) недостачу. В третьих: возникает вопрос к надзорным органам и компаниям которые проводили контрольные процедуры и аудит отчетности.

Воровать деньги через списанные фиктивные материалы, услуги и капитальные вложения - излюбленная черная схема вывода “дополнительных дивидендов” собственниками, которым удалось привлечь в свою компанию крупных инвесторов. Следите за отчетностью, чтобы не попасть в замес как ВЭБ.

Следим за вами, @zames_56

BY ГРУБНЕРО | ОРЕНБУРГ