MENA

Особую роль в схеме отмывания алмазов играет Дубай.

«Крупнейший в мире центр контрабанды бриллиантов и золота», в 2007 Дубай благодаря слабым налоговым законам стал жемчужиной для предпринимателей. Послабления в законодательстве, секретность данных и в целом позиция «вы не обязаны ничего нам объяснять» связана с конкуренцией на рынке бриллиантов.

Долгое время именно Антверпен был мировым центром торговли алмазами. Восход ближневосточной налоговой гавани напрямую связан с гражданскими войнами в Африке. В 90-е власти Анголы, которые боролись с УНИТА, сильно нуждались в вооружении и в дополнительных финансовых средствах. Решению проблемы охотно поспособствовала целая группа людей, которые в дальнейшем станут участниками процесса Анголагейт: российско-израильские предприниматели Аркадий Гайдамак, Лев Леваев; а также высокопоставленные лица из Франции: Жан-Кристоф Миттеран (сын бывшего президента Франции), Шарль Паскуа (министр внутренних дел). К ним же присоединились уже знакомые учредители Omega Diamonds Сильвен Голдберг и Эхуд Ланиадо.

Давид Рену рассказал следователям, что в процесс продажи алмазов по заниженной стоимости были непосредственно включены ангольские элиты, в частности президент Эдуарду душ Сантуш. Алмазы компенсировали перевооружение сил в период с 1992 по 1998 гг., которое обеспечивал Аркадий Гайдамак вопреки санкциям ООН.

Omega Diamonds имела множество дочерних компаний. Камни непосредственно прибывали в офис ASCorp. Среди ее акционеров: Лев Леваев и дочь ангольского президента Изабель Душ Сантуш, известная, как самая богатая женщина в Африке. В Дубае располагалась компания Tulip FZE, которой руководила Вивиан Хокинс-Грин, невестка Ланиадо.

ОАЭ выступают, как транзитный пункт, он используется только для того, чтобы подготовить "новые" документы, чтобы скрыть происхождение бриллиантов. Индекс финансовой секретности (FSI), оценивающий степень непрозрачности ОАЭ, показывает 80 процентов, т.е. "верхний предел шкалы секретности".

@menapolicy

www.group-telegram.com/nl/menapolicy.com/704

522 viewsJul 26, 2024 at 17:49

Особую роль в схеме отмывания алмазов играет Дубай.

«Крупнейший в мире центр контрабанды бриллиантов и золота», в 2007 Дубай благодаря слабым налоговым законам стал жемчужиной для предпринимателей. Послабления в законодательстве, секретность данных и в целом позиция «вы не обязаны ничего нам объяснять» связана с конкуренцией на рынке бриллиантов.

Долгое время именно Антверпен был мировым центром торговли алмазами. Восход ближневосточной налоговой гавани напрямую связан с гражданскими войнами в Африке. В 90-е власти Анголы, которые боролись с УНИТА, сильно нуждались в вооружении и в дополнительных финансовых средствах. Решению проблемы охотно поспособствовала целая группа людей, которые в дальнейшем станут участниками процесса Анголагейт: российско-израильские предприниматели Аркадий Гайдамак, Лев Леваев; а также высокопоставленные лица из Франции: Жан-Кристоф Миттеран (сын бывшего президента Франции), Шарль Паскуа (министр внутренних дел). К ним же присоединились уже знакомые учредители Omega Diamonds Сильвен Голдберг и Эхуд Ланиадо.

Давид Рену рассказал следователям, что в процесс продажи алмазов по заниженной стоимости были непосредственно включены ангольские элиты, в частности президент Эдуарду душ Сантуш. Алмазы компенсировали перевооружение сил в период с 1992 по 1998 гг., которое обеспечивал Аркадий Гайдамак вопреки санкциям ООН.

Omega Diamonds имела множество дочерних компаний. Камни непосредственно прибывали в офис ASCorp. Среди ее акционеров: Лев Леваев и дочь ангольского президента Изабель Душ Сантуш, известная, как самая богатая женщина в Африке. В Дубае располагалась компания Tulip FZE, которой руководила Вивиан Хокинс-Грин, невестка Ланиадо.

ОАЭ выступают, как транзитный пункт, он используется только для того, чтобы подготовить "новые" документы, чтобы скрыть происхождение бриллиантов. Индекс финансовой секретности (FSI), оценивающий степень непрозрачности ОАЭ, показывает 80 процентов, т.е. "верхний предел шкалы секретности".

@menapolicy

BY MENA