Небрехня

В Госдуму поступил законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за регистрацию ИП на подставных лиц. В соответствии с документом, как организаторам подобных схем, так и самим фиктивным владельцам ИП может грозить наказание в виде штрафов либо лишения свободы сроком до трех лет.

Число индивидуальных предпринимателей за последние годы значительно увеличилось. Это объясняется тем, что ИП обладают многими правами, сопоставимыми с юрлицами, однако на них не распространяются некоторые ограничения, касающиеся использования и обналичивания денежных средств. Такой правовой пробел активно эксплуатируется в преступных схемах, связанных с незаконной банковской деятельностью, уклонением от налогов, сокрытием имущества, фиктивным банкротством и отмыванием денег.

Если новый закон вступит в силу, он создаст дополнительный барьер для злоупотреблений, что, вероятно, приведет к сокращению масштабов использования ИП в криминальных схемах.

Вместе с тем возникает вопрос о целесообразности дифференциации ответственности: фиктивные ИП зачастую становятся инструментом в руках организаторов схем, сами не извлекая значительной выгоды. Введение дополнительных мер защиты для таких лиц, например, возможности сотрудничества со следствием, могло бы повысить эффективность выявления крупных преступных группировок.

На практике же успешность инициативы будет зависеть от взаимодействия надзорных органов — налоговой службы, банковского сектора и правоохранительных структур.

Но что-то подсказывает, что нахождение тут новой лазейки — очередной вопрос времени. @nebrexnya

www.group-telegram.com/nl/nebrexnya.com/16623

38.7K viewsJan 9 at 11:22

В Госдуму поступил законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за регистрацию ИП на подставных лиц. В соответствии с документом, как организаторам подобных схем, так и самим фиктивным владельцам ИП может грозить наказание в виде штрафов либо лишения свободы сроком до трех лет.

Число индивидуальных предпринимателей за последние годы значительно увеличилось. Это объясняется тем, что ИП обладают многими правами, сопоставимыми с юрлицами, однако на них не распространяются некоторые ограничения, касающиеся использования и обналичивания денежных средств. Такой правовой пробел активно эксплуатируется в преступных схемах, связанных с незаконной банковской деятельностью, уклонением от налогов, сокрытием имущества, фиктивным банкротством и отмыванием денег.

Если новый закон вступит в силу, он создаст дополнительный барьер для злоупотреблений, что, вероятно, приведет к сокращению масштабов использования ИП в криминальных схемах.

Вместе с тем возникает вопрос о целесообразности дифференциации ответственности: фиктивные ИП зачастую становятся инструментом в руках организаторов схем, сами не извлекая значительной выгоды. Введение дополнительных мер защиты для таких лиц, например, возможности сотрудничества со следствием, могло бы повысить эффективность выявления крупных преступных группировок.

На практике же успешность инициативы будет зависеть от взаимодействия надзорных органов — налоговой службы, банковского сектора и правоохранительных структур.

Но что-то подсказывает, что нахождение тут новой лазейки — очередной вопрос времени. @nebrexnya

BY Небрехня