Неудачные инвестиции в «добычу алмазов»: в Астане идёт следствие по делу очередной финпирамиды
О досудебном расследовании в отношении организаторов финансовой пирамиды Sax Invest рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК.
По данным ведомства, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда (услуги по брокерскому обслуживанию и торговля на рынке ценных бумаг) — там предлагали инвестировать в проект по добыче алмазов в Анголе. Однако на самом деле организаторы Sax Invest выплачивали участникам обещанные дивиденды (от 2–3 % ежемесячно) из средств новых вкладчиков пирамиды.
Зарегистрироваться на сайте Sax Invest можно было только по ссылке-приглашению от клиента проекта, далее действовала классическая схема: бонусы «увеличивались, если новый „инвестор“ привлекал новых вкладчиков». Организаторы мошеннической структуры обещали «возможность обналичить деньги через переводы в системе компании другому человеку».
При этом все деньги участников перечислялись на личную банковскую карту руководителя пирамиды. В АФМ отмечают, что с января 2018-го по 2022 год организаторы втянули в структуру около трёх тысяч человек, а оборот «инвестиционной компании» достиг 18 млн долларов.
Одного из организаторов задержали и водворили в ИВС. Досудебное расследование продолжается.
Неудачные инвестиции в «добычу алмазов»: в Астане идёт следствие по делу очередной финпирамиды
О досудебном расследовании в отношении организаторов финансовой пирамиды Sax Invest рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК.
По данным ведомства, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда (услуги по брокерскому обслуживанию и торговля на рынке ценных бумаг) — там предлагали инвестировать в проект по добыче алмазов в Анголе. Однако на самом деле организаторы Sax Invest выплачивали участникам обещанные дивиденды (от 2–3 % ежемесячно) из средств новых вкладчиков пирамиды.
Зарегистрироваться на сайте Sax Invest можно было только по ссылке-приглашению от клиента проекта, далее действовала классическая схема: бонусы «увеличивались, если новый „инвестор“ привлекал новых вкладчиков». Организаторы мошеннической структуры обещали «возможность обналичить деньги через переводы в системе компании другому человеку».
При этом все деньги участников перечислялись на личную банковскую карту руководителя пирамиды. В АФМ отмечают, что с января 2018-го по 2022 год организаторы втянули в структуру около трёх тысяч человек, а оборот «инвестиционной компании» достиг 18 млн долларов.
Одного из организаторов задержали и водворили в ИВС. Досудебное расследование продолжается.
Stocks dropped on Friday afternoon, as gains made earlier in the day on hopes for diplomatic progress between Russia and Ukraine turned to losses. Technology stocks were hit particularly hard by higher bond yields. In 2014, Pavel Durov fled the country after allies of the Kremlin took control of the social networking site most know just as VK. Russia's intelligence agency had asked Durov to turn over the data of anti-Kremlin protesters. Durov refused to do so. "The inflation fire was already hot and now with war-driven inflation added to the mix, it will grow even hotter, setting off a scramble by the world’s central banks to pull back their stimulus earlier than expected," Chris Rupkey, chief economist at FWDBONDS, wrote in an email. "A spike in inflation rates has preceded economic recessions historically and this time prices have soared to levels that once again pose a threat to growth." Telegram users are able to send files of any type up to 2GB each and access them from any device, with no limit on cloud storage, which has made downloading files more popular on the platform. A Russian Telegram channel with over 700,000 followers is spreading disinformation about Russia's invasion of Ukraine under the guise of providing "objective information" and fact-checking fake news. Its influence extends beyond the platform, with major Russian publications, government officials, and journalists citing the page's posts.
from nl
