group-telegram.com/revizor_odessa/3873
Last Update:
▪️Кейс колишнього одеського військкома Борисова Є.М. обростає новими подробицями. Ми писали, як мародер підставив власників клубу “Ibiza Beach Club” в Одесі, надавши до НАЗК інформацію ніби вони позичили йому $1 млн.
🔻Стосунки Борисова Є.М. і власників “Ibiza Beach Club” стали предметом уваги антикорупційних і правоохоронних органів України. Нерухомість за кордоном за готівку не купиш, банківські транзакції за кордон від початку вторгнення РФ припинені, отже органи вивчають:
▪️походження $1 млн у власників клубу, адже за словами голови НАЗК, українська податкова цього не підтверджує (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах);
▪️резидентства яких країн мають власники клубу, в яких країнах мають рахунки в іноземних банках з такими значними сумами, що можуть давати позики?
▪️в якій країні позичались гроші, готівкою чи банківським переказом, походження цих грошей?
▪️де нотаріальна угода про позику, хто гарант чи що було заставою, термін повернення і з яких джерел військом на зарплаті збирався їх повернути?
▪️якщо гроші позичалися в Україні - чому не задекларовані? як Борисов Є.М. вивіз/вивів гроші з України і легалізував за кордоном?
▪️якщо гроші позичалися за кордоном - як власники “Ibiza Beach Club” вивезли/вивели і легалізували гроші за кордоном, походження коштів, чому рахунки в іноземних банках не задекларовані, чи сплачені податки? (відмивання грошей);
▪️на який рахунок Борисову Є.М. і членам його родини була перерахована позика? (відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом через набуття і продаж нерухомості);
▪️Борисов Є.М. розповідав журналісту УП Михайлу Ткачу ніби нічого не знає про купівлю вілли у Марбельї, але виявляється брав гроші в борг для її надбання…
🔺Ця історія - наочний приклад тупого і жадібного, який подумав, що він розумний і хитрий. Але переоцінив себе…
🧰 Кейси одеських військомів
🧰 Корупційна мобілізація
#НАЗК #НАБУ #ТЦК #корупція #Борисов #Ibiza
