Shishkin_like

➡️Вчера Агентство по финансовому мониторингу сообщило о завершении расследования дела по обвинению учредителей ТОО «АзияГазЧунджа» Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО Qazaq Gaz Тайыра Жанұзақа в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем.
 
🔍По данным АФМ, «Азиягаз Чунджа» покупала газ у «Газпрома» и продавала казахстанским компаниям по завышенной цене. Qazaq Gaz закупала газ у «КазРосГаза» (который, напомним, возглавлял Боранбаев) по заниженной стоимости и также его перепродавала.
 
📌Дело уже направлено в суд. Отметим, что ущерб нацкомпании АО Qazaq Gaz, как можно понять из сообщения, фигуранты возместили.
 
Как сообщал Курсив в марте, компания («АзияГазЧунджа») строит локальные газопроводы – отводы от магистрального газопровода Казахстан – Китай в Уйгурском районе и является постоянным поставщиком по результатам госзакупок «из одного источника» для госструктур Алматинской области.
 
👉Действительно, 90% договоров о госзакупках с этим ТОО было заключено способом «закуп из одного источника». Напомним, что Кайрат Боранбаев и Роман Маханов – соучредители ТОО «АзияГазЧунджа» с 17 октября 2014 посегодняшний день Маханов также числится руководителем компании.
 
✔️Впрочем, в период с октября 2019 по март 2021 и с мая по октябрь 2019 в списках соучредителей также фигурировали две компании – ТОО «ДС–ТАС» и ТОО Qazaq Otan Group соответственно.
 
Вторая примечательна тем, что с конца ноября 2018 года её учредителем является сингапурская компания Everest Investment&Holding PTE. LTD..
 
➡️В период с 10 июля 2017 по 28 ноября 2018 (то есть до участия в компании «АзияГазЧунджа») соучредителями ТОО Qazaq Otan Group в свою очередь были:

✅ТОО Astana Group KZ (ныне ТОО Asia W Partnership, актив Шарипбаевой Корлан Кайратовны)
 
✅ТОО DLS Group Kazakhstan (один из соучредителей этой компании – ТОО «Холдинговая компания  DLS GROUP» – актив Дариги Назарбаевой, по крайней мере, в период с 24 августа 2007 по 19 января 2017, второй соучредитель – ТОО «3 А & Т» – по бумагам, актив Назарбаевой с 12 июля 2017 по 22 февраля 2018).

💰Налоги ТОО «АзияГазЧунджа»: 17,8 млрд тг с 2014. Оценочная прибыль компании в 2020, по информации Adata, 12 млрд тг.
 
До 5 января 2022 Национальная компания Qazaq Gaz (бывш. «Казтрансгаз») относилась к ведению АО НАК «Казмунайгаз», а теперь учредителем является АО ФНБ «Самрук-Казына».
 
👉Фигурант дела – бывший заместитель председателя Правления АО «Qazaq Gaz» Тайыр Жанұзақ (1993 г.р.) по состоянию на январь 2022 также являлся председателем совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» (дочерняя структура Qazaq Gaz). Предположительно, какое-то время Тайыр Жалгасбекович работал репетитором.
 
Кроме того АФН, сообщило, что на денежные средств обвиняемых на сумму 38 млрд. тенге, 15 объектов недвижимости и 3 авто в связи с возможной конфискацией имущества, наложен арест. Для Кайрата Боранбаева «и других лиц» это дело возможно не последнее, поскольку агентством продолжается досудебное расследование по фактам хищения при экспорте газа и легализации имущества, полученного преступным путем.
 
➡️Напомним, как мы ранее писали, сфера деятельности бывшего свата Назарбаевых включает и другие активы, так или иначе «осваивавшие» государственные деньги:
 
👉Карагандинский фармацевтический комплекс (часть активов возвращена государству)

👉Сервисный центр «КазТурбоРемонт», который строился за госсчет, а потом оказался в собственности Боранбаева.

👉Rahat Palace Hotel – строился на займы под госгарантии. После того, как его приобрел Боранбаев, долг начал стремительно таять за счет реструктуризаций.  
 
@Shishkin_like
 

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.group-telegram.com/nl/shishkin_like.com/2087

3.2K viewsShishkin_like, Dec 27, 2022 at 10:55

➡️Вчера Агентство по финансовому мониторингу сообщило о завершении расследования дела по обвинению учредителей ТОО «АзияГазЧунджа» Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО Qazaq Gaz Тайыра Жанұзақа в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем.
 
🔍По данным АФМ, «Азиягаз Чунджа» покупала газ у «Газпрома» и продавала казахстанским компаниям по завышенной цене. Qazaq Gaz закупала газ у «КазРосГаза» (который, напомним, возглавлял Боранбаев) по заниженной стоимости и также его перепродавала.
 
📌Дело уже направлено в суд. Отметим, что ущерб нацкомпании АО Qazaq Gaz, как можно понять из сообщения, фигуранты возместили.
 
Как сообщал Курсив в марте, компания («АзияГазЧунджа») строит локальные газопроводы – отводы от магистрального газопровода Казахстан – Китай в Уйгурском районе и является постоянным поставщиком по результатам госзакупок «из одного источника» для госструктур Алматинской области.
 
👉Действительно, 90% договоров о госзакупках с этим ТОО было заключено способом «закуп из одного источника». Напомним, что Кайрат Боранбаев и Роман Маханов – соучредители ТОО «АзияГазЧунджа» с 17 октября 2014 посегодняшний день Маханов также числится руководителем компании.
 
✔️Впрочем, в период с октября 2019 по март 2021 и с мая по октябрь 2019 в списках соучредителей также фигурировали две компании – ТОО «ДС–ТАС» и ТОО Qazaq Otan Group соответственно.
 
Вторая примечательна тем, что с конца ноября 2018 года её учредителем является сингапурская компания Everest Investment&Holding PTE. LTD..
 
➡️В период с 10 июля 2017 по 28 ноября 2018 (то есть до участия в компании «АзияГазЧунджа») соучредителями ТОО Qazaq Otan Group в свою очередь были:

✅ТОО Astana Group KZ (ныне ТОО Asia W Partnership, актив Шарипбаевой Корлан Кайратовны)
 
✅ТОО DLS Group Kazakhstan (один из соучредителей этой компании – ТОО «Холдинговая компания  DLS GROUP» – актив Дариги Назарбаевой, по крайней мере, в период с 24 августа 2007 по 19 января 2017, второй соучредитель – ТОО «3 А & Т» – по бумагам, актив Назарбаевой с 12 июля 2017 по 22 февраля 2018).

💰Налоги ТОО «АзияГазЧунджа»: 17,8 млрд тг с 2014. Оценочная прибыль компании в 2020, по информации Adata, 12 млрд тг.
 
До 5 января 2022 Национальная компания Qazaq Gaz (бывш. «Казтрансгаз») относилась к ведению АО НАК «Казмунайгаз», а теперь учредителем является АО ФНБ «Самрук-Казына».
 
👉Фигурант дела – бывший заместитель председателя Правления АО «Qazaq Gaz» Тайыр Жанұзақ (1993 г.р.) по состоянию на январь 2022 также являлся председателем совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» (дочерняя структура Qazaq Gaz). Предположительно, какое-то время Тайыр Жалгасбекович работал репетитором.
 
Кроме того АФН, сообщило, что на денежные средств обвиняемых на сумму 38 млрд. тенге, 15 объектов недвижимости и 3 авто в связи с возможной конфискацией имущества, наложен арест. Для Кайрата Боранбаева «и других лиц» это дело возможно не последнее, поскольку агентством продолжается досудебное расследование по фактам хищения при экспорте газа и легализации имущества, полученного преступным путем.
 
➡️Напомним, как мы ранее писали, сфера деятельности бывшего свата Назарбаевых включает и другие активы, так или иначе «осваивавшие» государственные деньги:
 
👉Карагандинский фармацевтический комплекс (часть активов возвращена государству)

👉Сервисный центр «КазТурбоРемонт», который строился за госсчет, а потом оказался в собственности Боранбаева.

👉Rahat Palace Hotel – строился на займы под госгарантии. После того, как его приобрел Боранбаев, долг начал стремительно таять за счет реструктуризаций.  
 
@Shishkin_like