Свободный

⚡️⚡️⚡️ Держитесь за стул, чтобы не упасть. Мои собеседники из специальных служб утверждают, что финкомпания, которая монопольно обслуживает «Дія» — является рисковой и имеет все признаки фиктивности.

По словам моих собеседников, об этом давно известно, а аналитические доклады давным-давно готовы и лежат в папках, однако, у руководства целого ряда силовиков и контролирующих органов «не хватает воли об этом заявить».

Из материалов, которыми располагает мой собеседник, и которые есть в моем распоряжении следует, что:

1. Предприятие зарегистрировано в г. Киев, по адресу: улица Сечевых Стрельцов, дом 77. Следует отметить, что по указанному адресу также зарегистрировано еще не менее 368 других юридических лиц. Офис фактически не работает и никакой деятельности в нем не ведется, изредка и в ограниченное время там находится 1 человек.

2. Привлекают внимание и показатели баланса ТОВ "ФК "ЄДИНИЙ ПРОСТІР" – компании с 10 сотрудниками (предположительно, фиктивные сотрудники, которые существуют для выполнения условий лицензии), обеспечивающей платежи миллионов (!) граждан Украины на миллиарды (!) гривен, а именно: объем нематериальных активов по состоянию на конец июня 2023 года в объеме 55 тысяч гривен, и основных средств на 518 тысяч гривен. Такие показатели подтверждаются отсутствием объектов налогообложения для обеспечения деятельности – офисов, оборудования и т.д.

3. Публичная «легенда» о рекомендации ТОВ "ФК "ЄДИНИЙ ПРОСТІР" донорами в качестве оператора платежей «Дія» выглядит очень неуверенно, т.к. до вхождения в «Дія» данная финкомпания не имела никаких успехов в бизнесе и основную прибыль начала получать после старта работы с «Дія».

Так, доход финкомпании в 2019 году составил 240 тыс. грн. При этом в налоговые органы компанией подано только одно сообщение об имеющемся объекте налогообложения, а именно пункт обмена иностранной валюты по адресу г. Киев, Печерский район, улица Драгомирова, дом. 20, корпус ГРП332.

Дальше будет.

www.group-telegram.com/nl/the_capital_of_freedom.com

www.group-telegram.com/nl/the_capital_of_freedom.com/1859

44.2K viewsAug 2, 2023 at 08:31

⚡️⚡️⚡️ Держитесь за стул, чтобы не упасть. Мои собеседники из специальных служб утверждают, что финкомпания, которая монопольно обслуживает «Дія» — является рисковой и имеет все признаки фиктивности.

По словам моих собеседников, об этом давно известно, а аналитические доклады давным-давно готовы и лежат в папках, однако, у руководства целого ряда силовиков и контролирующих органов «не хватает воли об этом заявить».

Из материалов, которыми располагает мой собеседник, и которые есть в моем распоряжении следует, что:

1. Предприятие зарегистрировано в г. Киев, по адресу: улица Сечевых Стрельцов, дом 77. Следует отметить, что по указанному адресу также зарегистрировано еще не менее 368 других юридических лиц. Офис фактически не работает и никакой деятельности в нем не ведется, изредка и в ограниченное время там находится 1 человек.

2. Привлекают внимание и показатели баланса ТОВ "ФК "ЄДИНИЙ ПРОСТІР" – компании с 10 сотрудниками (предположительно, фиктивные сотрудники, которые существуют для выполнения условий лицензии), обеспечивающей платежи миллионов (!) граждан Украины на миллиарды (!) гривен, а именно: объем нематериальных активов по состоянию на конец июня 2023 года в объеме 55 тысяч гривен, и основных средств на 518 тысяч гривен. Такие показатели подтверждаются отсутствием объектов налогообложения для обеспечения деятельности – офисов, оборудования и т.д.

3. Публичная «легенда» о рекомендации ТОВ "ФК "ЄДИНИЙ ПРОСТІР" донорами в качестве оператора платежей «Дія» выглядит очень неуверенно, т.к. до вхождения в «Дія» данная финкомпания не имела никаких успехов в бизнесе и основную прибыль начала получать после старта работы с «Дія».

Так, доход финкомпании в 2019 году составил 240 тыс. грн. При этом в налоговые органы компанией подано только одно сообщение об имеющемся объекте налогообложения, а именно пункт обмена иностранной валюты по адресу г. Киев, Печерский район, улица Драгомирова, дом. 20, корпус ГРП332.

Дальше будет.

www.group-telegram.com/nl/the_capital_of_freedom.com

BY Свободный