Свободный

Кто вы, мистер Зотько? Мои собеседники из специальных служб продолжают открывать секреты финансового монополиста «Дії» — финкомпании «Єдиний Простір».

Первую часть материала про сомнительного монополиста «Дії» можно прочитать нажав на эту ссылку.

Итак.

ТОВ «ФК «Єдиний Простір» основана в 2019 году, с уставным капиталом 6 млн грн. Учредитель компании — Варчук Татьяна Александровна.

Начиная с июля 2020 года, основным собственником компании, с участием в уставном капитале в объеме 5,7 млн грн (95%) становится Зотько Игорь Васильевич. Кроме того, указанным физическим лицом в начале 2022 года увеличен уставный капитал предприятия на 2 млн грн – до 8 млн. грн.

Начиная с 2021 года (установление отношений с платфомой «Дія» в конце 2020 года) растут и доходы компании. Так, в 2021 году доход компании составил 9,8 млн грн, в 2022 году – 26,4 млн грн (по данным налоговых деклараций), а в первом полугодии 2023 года – 20,6 млн грн (чистый доход по данным финансового отчета).

Также росли и объемы поступлений от реализации компанией товаров и услуг, а также операций, которые обработала компания – рост почти в 4 раза в 2022 году по сравнению с 2021 годом (2 230 млн и 505,4 млн грн соответственно).

При этом следует отметить, что в 2021 году при поступлениях от реализации товаров и услуг в 2021 году в сумме 237,76 млн грн компанией, как уже было отмечено в налоговой отчетности, отражены доходы в сумме лишь 9,8 млн. грн.

Что касается 2023 года, то за полугодие компания обработала ориентировочно 2 616,04 млн грн платежей (против 847 млн грн за аналогичный период предыдущего года), а чистый доход по данным финансовой отчетности увеличился с 7,4 млн. грн. до 20,6 млн. грн. в соответствии. При этом объем поступлений от реализации товаров/услуг за соответствующие периоды составил 53,58 млн грн в первом полугодии 2023 года и 21,48 млн грн, в сопоставимом периоде 2022 года.

Такие значительные разногласия в показателях могут указывать на вероятность не полного налогообложения компании, ее доходов в виде комиссий, получаемых при обработке операций граждан в приложении «Дія» (к примеру оплата штрафов за нарушение ПДД и т.п.)

Возвращаясь к вопросу полноты отражения доходов компанией в финансовой отчетности, нельзя не отметить различия между задекларированными показателями и информацией, предоставляемой владельцем об объеме обработанных операций.

По словам Игоря Зотько – владельца ТОВ «ФК «Єдиний Простір» (актуально на 22 июня 2023 года) общий объем операций через «Дія» в 2023 году составил примерно 2 060 млн грн, из которых проводимых с комиссией операций (1,5 %, но не менее 1 грн) – 980 млн грн.

При этом, как уже отмечалось ранее, объем обработанных компанией операций в первом полугодии 2023 года примерно составляет 2 616,04 млн грн., что в свою очередь вновь вызывает вопрос о полноте отражения в отчетности доходов от их проведения, ведь, сопоставляя такие показатели, и исходя из слов Игоря Зотько, как минимум 550 млн грн платежей были проведены вне «Дії» с удержанием соответствующих комиссий, на уровне не ниже 1,5% от операции.

Следует отдельно остановиться и на текущем владельце компании – Игоре Зотько. Человек на рынке не нов, взять хотя бы работу на должности руководителя такой компании как «Укркарт» в период после того как ее владельцем стал Игорь Фисун, известный своим проектом «Interkassa» а также возможной связью этой платежной системы с обслуживанием сомнительных операций и нелегального игорного бизнеса.

Игорь Зотько, как отмечено в открытых источниках, появился среди учредителей ТОВ «ФК «Єдиний Простір» в июле 2020 года, с вкладом в 5,7 млн грн.

До приобретения доли в компании, Игорь Зотько осуществлял свою деятельность в качестве ФОП, который он был зарегистрирован в апреле 2019 года, то есть, почти за год до того, как приобрел долю в ТОВ «ФК «Єдиний Простір».

За 2019 год, Игорь Зотько заработал в качестве ФОП почти 5 млн грн., львиную долю из которых в пользу него выплатила единственная компания – ТОВ «ФК АКТИВИТИС».

www.group-telegram.com/nl/the_capital_of_freedom.com/1883

14.5K viewsAug 21, 2023 at 11:20

Кто вы, мистер Зотько? Мои собеседники из специальных служб продолжают открывать секреты финансового монополиста «Дії» — финкомпании «Єдиний Простір».

Первую часть материала про сомнительного монополиста «Дії» можно прочитать нажав на эту ссылку.

Итак.

ТОВ «ФК «Єдиний Простір» основана в 2019 году, с уставным капиталом 6 млн грн. Учредитель компании — Варчук Татьяна Александровна.

Начиная с июля 2020 года, основным собственником компании, с участием в уставном капитале в объеме 5,7 млн грн (95%) становится Зотько Игорь Васильевич. Кроме того, указанным физическим лицом в начале 2022 года увеличен уставный капитал предприятия на 2 млн грн – до 8 млн. грн.

Начиная с 2021 года (установление отношений с платфомой «Дія» в конце 2020 года) растут и доходы компании. Так, в 2021 году доход компании составил 9,8 млн грн, в 2022 году – 26,4 млн грн (по данным налоговых деклараций), а в первом полугодии 2023 года – 20,6 млн грн (чистый доход по данным финансового отчета).

Также росли и объемы поступлений от реализации компанией товаров и услуг, а также операций, которые обработала компания – рост почти в 4 раза в 2022 году по сравнению с 2021 годом (2 230 млн и 505,4 млн грн соответственно).

При этом следует отметить, что в 2021 году при поступлениях от реализации товаров и услуг в 2021 году в сумме 237,76 млн грн компанией, как уже было отмечено в налоговой отчетности, отражены доходы в сумме лишь 9,8 млн. грн.

Что касается 2023 года, то за полугодие компания обработала ориентировочно 2 616,04 млн грн платежей (против 847 млн грн за аналогичный период предыдущего года), а чистый доход по данным финансовой отчетности увеличился с 7,4 млн. грн. до 20,6 млн. грн. в соответствии. При этом объем поступлений от реализации товаров/услуг за соответствующие периоды составил 53,58 млн грн в первом полугодии 2023 года и 21,48 млн грн, в сопоставимом периоде 2022 года.

Такие значительные разногласия в показателях могут указывать на вероятность не полного налогообложения компании, ее доходов в виде комиссий, получаемых при обработке операций граждан в приложении «Дія» (к примеру оплата штрафов за нарушение ПДД и т.п.)

Возвращаясь к вопросу полноты отражения доходов компанией в финансовой отчетности, нельзя не отметить различия между задекларированными показателями и информацией, предоставляемой владельцем об объеме обработанных операций.

По словам Игоря Зотько – владельца ТОВ «ФК «Єдиний Простір» (актуально на 22 июня 2023 года) общий объем операций через «Дія» в 2023 году составил примерно 2 060 млн грн, из которых проводимых с комиссией операций (1,5 %, но не менее 1 грн) – 980 млн грн.

При этом, как уже отмечалось ранее, объем обработанных компанией операций в первом полугодии 2023 года примерно составляет 2 616,04 млн грн., что в свою очередь вновь вызывает вопрос о полноте отражения в отчетности доходов от их проведения, ведь, сопоставляя такие показатели, и исходя из слов Игоря Зотько, как минимум 550 млн грн платежей были проведены вне «Дії» с удержанием соответствующих комиссий, на уровне не ниже 1,5% от операции.

Следует отдельно остановиться и на текущем владельце компании – Игоре Зотько. Человек на рынке не нов, взять хотя бы работу на должности руководителя такой компании как «Укркарт» в период после того как ее владельцем стал Игорь Фисун, известный своим проектом «Interkassa» а также возможной связью этой платежной системы с обслуживанием сомнительных операций и нелегального игорного бизнеса.

Игорь Зотько, как отмечено в открытых источниках, появился среди учредителей ТОВ «ФК «Єдиний Простір» в июле 2020 года, с вкладом в 5,7 млн грн.

До приобретения доли в компании, Игорь Зотько осуществлял свою деятельность в качестве ФОП, который он был зарегистрирован в апреле 2019 года, то есть, почти за год до того, как приобрел долю в ТОВ «ФК «Єдиний Простір».

За 2019 год, Игорь Зотько заработал в качестве ФОП почти 5 млн грн., львиную долю из которых в пользу него выплатила единственная компания – ТОВ «ФК АКТИВИТИС».

BY Свободный