VOLGA.brief

Второй день подряд силовики Приволжского федерального округа сообщают о пресечении действий крупных сетей финансового мошенничества. Сегодня было опубличено масштабное задержание организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group LTD, а накануне публичной стала информация о разгроме нелегальной процессинговой системы Trust2Pay. Решающую роль в обоих процессах сыграли правоохранительные органы Татарстана и Башкирии.

В деле о мошенничестве Sincere Systems Group LTD фигурирует размер 100 миллионов долларов. В МВД рассказали, что мошенники привлекали клиентов уверениями в успешной торговле на рынке FOREX и работе с применением ИИ. Фирма была создана гражданами Украины и действовала в России с 2020 года. Полученные организаторами схемы средства направлялись на различные украинские криптовалютные биржи, в том числе WhiteBit, причастные к финансированию вооруженных сил Украины. Кроме того, компания открыто размещала в своих соцсетях публикации о финансировании ВСУ совместно с другими так называемыми инвестиционными фондами. Например, с United Invest Team, открыто спонсирующим вооруженные формирования.

Что касается Trust2Pay, то там велик масштаб задержаний: около 40 человек. В списке изъятого 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт, 37 компьютеров и ноутбуков. Через эту платформу проходили нелегальные платежи с использованием карт дропперов. Предположительно, это украденные телефонными мошенниками деньги, оплата за наркотики, платежи запрещенных онлайн-казино, депозиты нелегальных букмекерских контор а также деньги, направляемые на финансирование экстремизма и терроризма, в том числе ВСУ. Инсайдеры уточняют, что проблема с черным налом из Татарстана действительно несколько раз рассматривалась на высоких уровнях за последние полгода, и как минимум два закрытых совещания по этому вопросу провел полпред президента России в ПФО Игорь Комаров.

Результатом скоординированных действий силовиков и стал разгром Trust2Pay. А случившееся почти одновременно задержание организаторов сети Sincere Systems Group LTD демонстрирует хорошие позиции силовиков ПФО на ниве борьбы с электронным мошенничеством.

www.group-telegram.com/nl/volgabrief.com/3448

15.4K viewsDec 24 at 12:57

Второй день подряд силовики Приволжского федерального округа сообщают о пресечении действий крупных сетей финансового мошенничества. Сегодня было опубличено масштабное задержание организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group LTD, а накануне публичной стала информация о разгроме нелегальной процессинговой системы Trust2Pay. Решающую роль в обоих процессах сыграли правоохранительные органы Татарстана и Башкирии.

В деле о мошенничестве Sincere Systems Group LTD фигурирует размер 100 миллионов долларов. В МВД рассказали, что мошенники привлекали клиентов уверениями в успешной торговле на рынке FOREX и работе с применением ИИ. Фирма была создана гражданами Украины и действовала в России с 2020 года. Полученные организаторами схемы средства направлялись на различные украинские криптовалютные биржи, в том числе WhiteBit, причастные к финансированию вооруженных сил Украины. Кроме того, компания открыто размещала в своих соцсетях публикации о финансировании ВСУ совместно с другими так называемыми инвестиционными фондами. Например, с United Invest Team, открыто спонсирующим вооруженные формирования.

Что касается Trust2Pay, то там велик масштаб задержаний: около 40 человек. В списке изъятого 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт, 37 компьютеров и ноутбуков. Через эту платформу проходили нелегальные платежи с использованием карт дропперов. Предположительно, это украденные телефонными мошенниками деньги, оплата за наркотики, платежи запрещенных онлайн-казино, депозиты нелегальных букмекерских контор а также деньги, направляемые на финансирование экстремизма и терроризма, в том числе ВСУ. Инсайдеры уточняют, что проблема с черным налом из Татарстана действительно несколько раз рассматривалась на высоких уровнях за последние полгода, и как минимум два закрытых совещания по этому вопросу провел полпред президента России в ПФО Игорь Комаров.

Результатом скоординированных действий силовиков и стал разгром Trust2Pay. А случившееся почти одновременно задержание организаторов сети Sincere Systems Group LTD демонстрирует хорошие позиции силовиков ПФО на ниве борьбы с электронным мошенничеством.

BY VOLGA.brief