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Pressemitteilung: 18. Verhandlungstag im Verfahren gegen Michael Ballweg – Ermittlungen untergraben eigene Anklage

Stuttgart, 31. Januar 2025 – Der 18. Verhandlungstag im Strafverfahren gegen Michael Ballweg offenbarte erneut gravierende Widersprüche und Unklarheiten in den Ermittlungen. Der erste Kriminalhauptkommissar trat bereits zum dritten Mal als Zeuge auf – seine Aussagen führten jedoch eher zu neuen Fragen als zu Klarheit. Insbesondere wurde deutlich, dass die Polizei in diesem Verfahren offenbar nur eine Nebenrolle spielte, während die Staatsanwaltschaft und die Steuerfahndung die eigentliche Kontrolle über die Hausdurchsuchungen und Ermittlungen innehatten.

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Stuttgart, 31. Januar 2025 – Der 18. Verhandlungstag im Strafverfahren gegen Michael Ballweg offenbarte erneut gravierende Widersprüche und Unklarheiten in den Ermittlungen. Der erste Kriminalhauptkommissar trat bereits zum dritten Mal als Zeuge auf – seine Aussagen führten jedoch eher zu neuen Fragen als zu Klarheit. Insbesondere wurde deutlich, dass die Polizei in diesem Verfahren offenbar nur eine Nebenrolle spielte, während die Staatsanwaltschaft und die Steuerfahndung die eigentliche Kontrolle über die Hausdurchsuchungen und Ermittlungen innehatten.

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These entities are reportedly operating nine Telegram channels with more than five million subscribers to whom they were making recommendations on selected listed scrips. Such recommendations induced the investors to deal in the said scrips, thereby creating artificial volume and price rise. It is unclear who runs the account, although Russia's official Ministry of Foreign Affairs Twitter account promoted the Telegram channel on Saturday and claimed it was operated by "a group of experts & journalists." Stocks dropped on Friday afternoon, as gains made earlier in the day on hopes for diplomatic progress between Russia and Ukraine turned to losses. Technology stocks were hit particularly hard by higher bond yields. Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities. Friday’s performance was part of a larger shift. For the week, the Dow, S&P 500 and Nasdaq fell 2%, 2.9%, and 3.5%, respectively.
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