Telegram Group & Telegram Channel
#польза_делу
#банкротство
#субсидиарная_ответственность
#арбитражный_процесс
🕶️👑 Сегодня тема – конечные бенефициары юрлиц, скрытые от посторонних глаз, и доказывание их статуса.

Начнем с Определения ВС РФ от 24.08.2020 № 305-ЭС20-5422 (1, 2) по делу № А40-232805/2017. Оно было громким, там человеку безуспешно строили самолет. ВС РФ поддержал суд первой инстанции, который привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам должника трех физлиц.

И дал нам, так сказать, ориентиры.

📍Неформальный конечный бенефициар не заинтересован в раскрытии своего положения. Его отношения с подконтрольным обществом не регламентированы какими-либо нормативными или локальными актами, которые бы устанавливали соответствующие правила, стандарты поведения.

📍Учитывая объективную сложность получения кредитором и управляющим отсутствующих у них прямых доказательств неформальной подконтрольности, суд первой инстанции правильно принял во внимание совокупность согласующихся между собой косвенных доказательств.

📌Заинтересованные лица привели достаточно серьезные доводы и представили существенные косвенные свидетельства, которые во взаимосвязи позволяли признать убедительными их аргументы о возникновении связанной группы лиц, подконтрольной М.

В силу статьи 65 АПК РФ бремя доказывания обратного перешло на М., именно он должен был обосновать независимый характер своих отношений с обществом, но таких доказательств не представил.

В нарушение ст.ст.71, 168, 170 АПК РФ суд апелляционной инстанций не исследовал и не оценил совокупность косвенных доказательств, указывающих на подконтрольность общества М., сделал ошибочный вывод об отсутствии таковой, не приведя мотивы, по которым он не согласился с выводами суда первой инстанции.

Анализ действий М. и косвенных доказательств привел суд первой инстанции к неизбежному выводу о том, что именно действия М. стали причиной банкротства должника.

⚠️К субсидиарной ответственности также был привлечен Ш., судом установлено его соучастие в совершении действий, приведших к банкротству общества. Действия М. и Ш. являлись согласованными, скоординированными, направленными на реализацию общего незаконного намерения. Следовательно, Ш. на основании абзаца первого статьи 1080 ГК РФ как сопричинитель вреда подлежал солидарному привлечению к субсидиарной ответственности.

Второе - За невозможность полного погашения требований кредиторов (презюмируется, если не переданы документы бухучета) привлекается не только «номинал», не передавший документы, но и конечный бенефициар, если не опровергнет презумпцию, указанную в законе Определение ВС РФ от 23.01.2023 № 305-ЭС21-18249 (2, 3) по делу № А40-303933/2018.

📌 Наличие статуса бенефициара корпоративной группы еще не свидетельствует о том, что он является фактическим директором тех компаний группы, где формально должность руководителя занимает номинал. Бенефициар, как правило, не управляет ежедневной текущей деятельностью подконтрольных ему корпораций. Но он в силу принадлежащего ему контроля должен располагать сведениями о лицах, которые не только номинально, но и фактически осуществляют функции руководителя.

❗️При возникновении спора на бенефициара может быть возложена обязанность раскрыть информацию о таких лицах. При неисполнении соответствующей обязанности последствия допущенного фактическим руководителем нарушения могут быть вменены этому бенефициару, поскольку именно он создает модель управления, при которой теневой директор совершает противоправные действия и его выявление становится невозможным.

⚠️ Утверждение Ш. о реальности своих полномочий как директора и нахождении документов (которые так и не были переданы) у него лично не может опровергать доводы управляющего и банка о номинальности статуса указанного лица, поскольку принятие номинальным директором вины на себя является одним из ключевых условий заранее достигнутых договоренностей с фактическим руководителем.

Продолжение тут 👇



group-telegram.com/advokat77519/2111
Create:
Last Update:

#польза_делу
#банкротство
#субсидиарная_ответственность
#арбитражный_процесс
🕶️👑 Сегодня тема – конечные бенефициары юрлиц, скрытые от посторонних глаз, и доказывание их статуса.

Начнем с Определения ВС РФ от 24.08.2020 № 305-ЭС20-5422 (1, 2) по делу № А40-232805/2017. Оно было громким, там человеку безуспешно строили самолет. ВС РФ поддержал суд первой инстанции, который привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам должника трех физлиц.

И дал нам, так сказать, ориентиры.

📍Неформальный конечный бенефициар не заинтересован в раскрытии своего положения. Его отношения с подконтрольным обществом не регламентированы какими-либо нормативными или локальными актами, которые бы устанавливали соответствующие правила, стандарты поведения.

📍Учитывая объективную сложность получения кредитором и управляющим отсутствующих у них прямых доказательств неформальной подконтрольности, суд первой инстанции правильно принял во внимание совокупность согласующихся между собой косвенных доказательств.

📌Заинтересованные лица привели достаточно серьезные доводы и представили существенные косвенные свидетельства, которые во взаимосвязи позволяли признать убедительными их аргументы о возникновении связанной группы лиц, подконтрольной М.

В силу статьи 65 АПК РФ бремя доказывания обратного перешло на М., именно он должен был обосновать независимый характер своих отношений с обществом, но таких доказательств не представил.

В нарушение ст.ст.71, 168, 170 АПК РФ суд апелляционной инстанций не исследовал и не оценил совокупность косвенных доказательств, указывающих на подконтрольность общества М., сделал ошибочный вывод об отсутствии таковой, не приведя мотивы, по которым он не согласился с выводами суда первой инстанции.

Анализ действий М. и косвенных доказательств привел суд первой инстанции к неизбежному выводу о том, что именно действия М. стали причиной банкротства должника.

⚠️К субсидиарной ответственности также был привлечен Ш., судом установлено его соучастие в совершении действий, приведших к банкротству общества. Действия М. и Ш. являлись согласованными, скоординированными, направленными на реализацию общего незаконного намерения. Следовательно, Ш. на основании абзаца первого статьи 1080 ГК РФ как сопричинитель вреда подлежал солидарному привлечению к субсидиарной ответственности.

Второе - За невозможность полного погашения требований кредиторов (презюмируется, если не переданы документы бухучета) привлекается не только «номинал», не передавший документы, но и конечный бенефициар, если не опровергнет презумпцию, указанную в законе Определение ВС РФ от 23.01.2023 № 305-ЭС21-18249 (2, 3) по делу № А40-303933/2018.

📌 Наличие статуса бенефициара корпоративной группы еще не свидетельствует о том, что он является фактическим директором тех компаний группы, где формально должность руководителя занимает номинал. Бенефициар, как правило, не управляет ежедневной текущей деятельностью подконтрольных ему корпораций. Но он в силу принадлежащего ему контроля должен располагать сведениями о лицах, которые не только номинально, но и фактически осуществляют функции руководителя.

❗️При возникновении спора на бенефициара может быть возложена обязанность раскрыть информацию о таких лицах. При неисполнении соответствующей обязанности последствия допущенного фактическим руководителем нарушения могут быть вменены этому бенефициару, поскольку именно он создает модель управления, при которой теневой директор совершает противоправные действия и его выявление становится невозможным.

⚠️ Утверждение Ш. о реальности своих полномочий как директора и нахождении документов (которые так и не были переданы) у него лично не может опровергать доводы управляющего и банка о номинальности статуса указанного лица, поскольку принятие номинальным директором вины на себя является одним из ключевых условий заранее достигнутых договоренностей с фактическим руководителем.

Продолжение тут 👇

BY Младший прапорщик юстиции


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/advokat77519/2111

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Crude oil prices edged higher after tumbling on Thursday, when U.S. West Texas intermediate slid back below $110 per barrel after topping as much as $130 a barrel in recent sessions. Still, gas prices at the pump rose to fresh highs. The picture was mixed overseas. Hong Kong’s Hang Seng Index fell 1.6%, under pressure from U.S. regulatory scrutiny on New York-listed Chinese companies. Stocks were more buoyant in Europe, where Frankfurt’s DAX surged 1.4%. Stocks dropped on Friday afternoon, as gains made earlier in the day on hopes for diplomatic progress between Russia and Ukraine turned to losses. Technology stocks were hit particularly hard by higher bond yields. As a result, the pandemic saw many newcomers to Telegram, including prominent anti-vaccine activists who used the app's hands-off approach to share false information on shots, a study from the Institute for Strategic Dialogue shows. WhatsApp, a rival messaging platform, introduced some measures to counter disinformation when Covid-19 was first sweeping the world.
from no


Telegram Младший прапорщик юстиции
FROM American