Притон под видом массажного салона: владелицу подпольного бизнеса осудили в Астане
Столичный Департамент АФМ раскрыл схему легализации доходов от содержания притона под видом боди-массажа. Организатор бизнеса с 2021 по 2023 годы получила более 2 млрд тенге, которые вложила в элитные квартиры, коммерческую недвижимость, коттеджи и автомобиль Mercedes Benz G63.
В рамках расследования установлены сложные схемы перевода денег через счета родственников и доверенных лиц. На имущество наложен арест, включая 50 млн тенге наличными и ювелирные украшения.
Суд приговорил обвиняемую к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование в отношении других участников схемы, включая наемного работника, продолжается.
Притон под видом массажного салона: владелицу подпольного бизнеса осудили в Астане
Столичный Департамент АФМ раскрыл схему легализации доходов от содержания притона под видом боди-массажа. Организатор бизнеса с 2021 по 2023 годы получила более 2 млрд тенге, которые вложила в элитные квартиры, коммерческую недвижимость, коттеджи и автомобиль Mercedes Benz G63.
В рамках расследования установлены сложные схемы перевода денег через счета родственников и доверенных лиц. На имущество наложен арест, включая 50 млн тенге наличными и ювелирные украшения.
Суд приговорил обвиняемую к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование в отношении других участников схемы, включая наемного работника, продолжается.
"This time we received the coordinates of enemy vehicles marked 'V' in Kyiv region," it added. Also in the latest update is the ability for users to create a unique @username from the Settings page, providing others with an easy way to contact them via Search or their t.me/username link without sharing their phone number. He adds: "Telegram has become my primary news source." Continuing its crackdown against entities allegedly involved in a front-running scam using messaging app Telegram, Sebi on Thursday carried out search and seizure operations at the premises of eight entities in multiple locations across the country. At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised.
from no
