Говорит Нотариат

С 1 октября Банк России запускает сервис «Знай своего клиента» (ЗСК), который позволит проверять уровень риска подозрительных операций индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. На платформе можно будет запросить информацию о своём уровне риска или контрагентов, что поможет снизить вероятность взаимодействия с недобросовестными компаниями.

Если бизнес окажется в «красной зоне», можно подать заявление в Банк России для пересмотра решения, но только при отсутствии ограничений со стороны банка по «антиотмывочному» законодательству. В противном случае обращение следует подавать через Межведомственную комиссию.

@notariat

www.group-telegram.com/us/notariat.com/9662

10.3K viewsSep 20 at 16:23

С 1 октября Банк России запускает сервис «Знай своего клиента» (ЗСК), который позволит проверять уровень риска подозрительных операций индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. На платформе можно будет запросить информацию о своём уровне риска или контрагентов, что поможет снизить вероятность взаимодействия с недобросовестными компаниями.

Если бизнес окажется в «красной зоне», можно подать заявление в Банк России для пересмотра решения, но только при отсутствии ограничений со стороны банка по «антиотмывочному» законодательству. В противном случае обращение следует подавать через Межведомственную комиссию.

@notariat

BY Говорит Нотариат